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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-04
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-06 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议2005年度董事会工作报告
2、 审议2005年度监事会工作报告
3、 审议2005年年度报告及摘要
4、 审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告
5、 审议公司2005年度利润分配的预案
6、 审议关于公司2005年不实施公积金转增股本的预案
7、 审议关于续聘会计师事务所的议案
8、 审议《关联事务协议》的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-04 |
拟披露年报 |
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2005-11-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年11月15日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议通过对公司的参股公司山西广生胶囊有限公司(公司持有其12%的股份，下称：广生公司)追加投资的议案：广生公司决定注册资本从8362万元增加到12606万元。同意公司在广生公司增资扩股之际增加投资287.3226万元，保持10%的持股比例，共持有1260.6万股股份 |
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2005-10-27
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司2005年承担的军品科研任务比往年有所增长，因此公司与关联方股东中国航天科工集团二院七0六所、中国航天科工集团二院二0四所实际发生的关联交易总额将超过年初预计的日常关联交易总额，预计新增额度为1100万元人民币 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年10月26日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过关于修订2005年公司日常关联交易总额的议案 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600855)“航天长峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 732,577,693.27 456,029,355.46
股东权益(不含少数股东权益) 570,026,713.03 261,315,534.44
每股净资产 2.533 1.632
调整后的每股净资产 2.518 1.621
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,436,234.50 -42,548,559.35
每股收益 0.031 0.089
净资产收益率(%) 1.23 3.52 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年9月23日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
公司与控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)于2005年9月22日签署了《房屋使用权转让合同》，公司将部分对外投资股权(2005年6月30日帐面余额13197819.67元，未经审计)和货币资金(8282180.33元)共计2148万元支付受让长峰集团数控综合南楼1、2、8层、9层设备间及地下室10年使用权的价款。现数控综合南楼1、2、8层由公司租用，租金为105万元/年。
本次房屋使用权转让构成关联交易 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年8月26日以通讯方式召开六届十六次董事会，会议审议同意公司向上海浦东发展银行北京永定路支行申请综合授信1.5亿元(其中包括：短期流动资金贷款额度8500万元；银行承兑汇票额度1000万元；非融资性保函额度2000万元；信用证额度3000万元；押汇额度500万元)，期限一年 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600855)“航天长峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 705,045,280.46 456,029,355.46
股东权益(不含少数股东权益) 561,527,422.85 261,315,534.44
每股净资产 2.495 1.632
调整后的每股净资产 2.484 1.621
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 112,035,456.78 111,545,831.43
净利润 13,089,492.06 10,090,396.14
扣除非经常性损益后的净利润 12,814,213.06 10,067,802.35
每股收益 0.058 0.063
净资产收益率(%) 2.33 3.86
经营活动产生的现金流量净额 -25,112,324.85 -31,273,529.70 |
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2005-07-29
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年7月28日以通讯方式召开六届十四次董事会，会议审议通过关于收购公司股东中国航天科工集团二院七0六所(持有公司6.54%的股权，下称：七0六所)防信息泄漏计算机产业项目相关资产的议案：公司决定收购七0六所“防信息泄漏计算机产业项目”相关资产，交易金额为774.95万元。本次收购构成了关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年6月17日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600855)“航天长峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 702,690,538.83 456,029,355.46 股东权益(不含少数股东权益) 553,589,557.08 261,315,534.44 每股净资产 2.459 1.632 调整后的每股净资产 2.451 1.621
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -40,659,664.92 -40,659,664.92 每股收益 0.023 0.023 净资产收益率(%) 0.932 0.932
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2005-04-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2005年4月12日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事全春来为公司副董事长。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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北京航天长峰股份有限公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本的方案。
三、通过关于与关联方关联交易的议案。
四、续聘岳华会计师事务所为公司审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-04-13
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2005-04-12
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监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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北京航天长峰股份有限公司于2005年4月11日召开四届四次监事会，会议审议通过修改《监事会议事规则》的议案，并同意将其提交股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600855)"航天长峰"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 456,029,355.46 453,523,358.80
股东权益 261,315,534.44 239,191,068.93
每股净资产 1.632 1.494
调整后的每股净资产 1.621 1.483
2004年 2003年
主营业务收入 238,641,573.35 172,792,239.62
净利润 23,074,918.28 20,405,407.24
每股收益(全面摊薄) 0.144 0.127
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.83 8.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.091 0.242
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年3月8日召开六届十一次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本的预案。
三、通过续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于与关联方关联交易的议案.
董事会决定2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
(600855)“航天长峰”公布日常关联交易公告
北京航天长峰股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与股东航天科工集团二院七0六所(下称：七0六所)及航天科工集团二院二0四所(下称：二0四所)之间因销售、提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为5096.5万元，预计2005年度交易总金额为5200.00万元；公司与七0六所及二0四所之间因房屋租赁费及水电暖气费而形成交易，2004年交易总金额为338.26万元，预计2005年度交易总金额为338.26万元。
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2005-03-10
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2005年4月12日9：00开始
会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
1、审议2004年度董事会工作报告
2、审议2004年度监事会工作报告
3、审议2004年年度报告及摘要
4、审议2004年度财务决算及2005年度财务预算报告
5、审议公司2004年度不进行利润分配的预案
6、审议关于公司2004年不实施公积金转增股本的预案
7、审议关于与关联方关联交易的议案
8、审议关于聘任会计师事务所的议案
9、审议修改《公司章程》的议案(此议案已经六届十次董事会审议通过,详情见2005年2月19日《上海证券报》《中国证券报》)
四、出席人员资格：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年4月8日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股权登记日为2005年4 月8日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；
4、登记时间：2005年4月9～10日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2005年4月10日下午5：00以前收到为准。
六、联系地址：北京市142信箱39分箱,邮政编码：100854
七、联系人姓名：冯水盈
联系电话：010-68386000-203
传真：010-88219811
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2005年3月8日
附件：授权委托书式样：
兹委托 先生(女士)代表我出席北京航天长峰股份有限公司2004年年度临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰")章程》的有关规定,我们作为航天长峰的独立董事,对航天长峰有关关联交易事项发表以下独立意见：
一、房屋租赁费及水电暖气费
根据岳华会计师事务所有限公司岳总审字［2005］第A218号报告、航天长峰与航天科工集团七0六所、二0四所(以下简称"七0六所、二0四所")就房屋租赁费及水电暖气费等发生的关联交易金额如下(元)：
全体独立董事一致认为上述关联交易的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,内容客观、真实、公允、公正,符合公司及全体股东的根本利益。上述房屋租金按照当地同类工业用房所处地理位置以及市场平均价进行结算,与当地平均房产租赁价格相当,公司发生的水电暖气费用按当地经物价部门批准的对外收费标准计价,符合交易的公允性原则。
二、销售、提供劳务
根据岳华会计师事务所有限公司岳总审字［2005］第A218号报告,公司与关联方销售、提供劳务的关联交易金额(元)及占该年度总收入的比例如下：
全体独立董事一致认为上述关联交易的签署程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,交易事项客观真实、公允、公正,符合公司及全体股东的根本利益。军用产品的定价体制是国家定价为主,市场定价为辅,根据原国防科学工业委员会和财政部下发的财政部和国防科学技术工业委员会《国防科研项目计价管理办法》、财政部和国家计划委员会会计价管《军品价格管理办法》确定交易价格,航天长峰与关联方的委托加工合同是以同责同权平移方式转移的,中间不产生额外利润,航天长峰已经建立了相关的制度安排,以确保关联交易的公允与公平,符合公允性原则。
上述关联交易公平、公允,符合公司利益,没有损害非关联股东的利益。
北京航天长峰股份有限公司
独立董事：徐心德 邢星 魏素艳
2005年3月8日 |
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2005-02-19
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司2002年报、2003年中期报告中所述：“2002年9月6日，
长峰科技工业集团公司与北京航天数控系统有限公司约定对‘数控北楼’技改专贷资
金2800万元，由长峰科技工业集团公司负责偿还2000万元基建费用，由北京航天数控系
统有限公司偿还800万元设备改造费用，北京航天数控系统有限公司配合长峰科技工业集
团公司完成国家验收，工程验收后，所有建设相关手续资料转至长峰科技工业集团公司，
该楼使用支配权由长峰科技工业集团公司享有。”
该项目已由国家有关部门验收完工，截止2005年2月16日，北京航天数控系统有限
公司与长峰科技工业集团公司有关的交接手续已办理完毕。
北京航天长峰股份有限公司于2005年2月18日召开2005年第一次临时股东大会，会
议同意刘振南辞去公司董事职务；增补谢良贵为公司董事。
北京航天长峰股份有限公司于2005年2月18日召开六届十次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举谢良贵董事为公司董事长。
二、通过公司高管人员聘免的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交股东大会审议。
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2005-01-11
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于刘振南先生辞去董事职务的议案
2、审议增补谢良贵先生为公司董事的议案 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2004年10月30日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司申请增发社会公众股(A股)决议有效期的议案：同意
本次增发社会公众股(A股)决议的有效期延长一年，具体时间自本次股东大会通
过之日起一年内有效。同时追认有关增发社会公众股(A股)的决议在2004年8月1
日至2004年10月30日期间有效。
二、通过关于申请增发社会公众股(A股)的议案：本次发行的股票数量不超
过6500万股A股(含6500万股)；每股面值为1元人民币。
三、同意在本次增发A股完成后，由公司新老股东共享公司增发前滚存的未
分配利润。
四、通过关于增发募集资金计划投资项目可行性的议案。
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2003-03-08
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600855)“航天长峰”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 32600.84 30052.52 8.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 21868.34 19852.83 10.15
主营业务收入(万元) 16193.81 13149.28 23.15
净利润(万元) 2015.51 1989.89 1.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1884.50 2139.30 -11.91
每股收益(元) 0.126 0.124 1.61
每股净资产(元) 1.37 1.24 10.16
调整后的每股净资产(元) 1.35 1.20 12.65
净资产收益率(%) 9.22 10.02 -7.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.03 11.31 -20.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.156 0.126 23.81
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-11-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2004年10月21日召开六届七次董事会，会议审
议通过2004年第三季度报告。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 446,055,594.34 453,523,358.80
股东权益(不含少数股东权益) 253,168,841.86 239,191,068.93
每股净资产 1.582 1.494
调整后的每股净资产 1.572 1.484
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27,725,452.57 -58,998,982.34
每股收益 0.044 0.107
净资产收益率(%) 2.80 6.78
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2004-10-23
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公布2004年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司2004年第三季度报告已于2004年10月22日公告。
公告2.2.2项“利润表母公司1-9月利润总额17233170.89”录入有误，现更正为
“17245930.89”。
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