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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-12
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600855)“G长峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 810,148,207.00 771,686,011.62
股东权益(不含少数股东权益) 585,454,206.70 574,619,723.30
每股净资产 2.001 2.553
调整后的每股净资产 1.993 2.537
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 123,678,946.70 112,035,456.78
净利润 10,834,483.40 13,089,492.06
扣除非经常性损益的净利润 9,689,836.14 12,814,213.06
每股收益 0.037 0.058
净资产收益率(%) 1.85 2.33
经营活动产生的现金流量净额 -6,328,875.31 -25,112,324.85 |
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2006-07-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司章程。
2、 审议股东大会议事规则》）。
3、 审议董事会议事规则。
4、 审议监事会议事规则。
5、 审议改选监事的议案。
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2006-07-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2006年7月11日以通讯方式召开六届二十五次董事会，会议决定于2006年8月11日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议公司章程等议案。
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2006-07-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600855)“G长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年6月30日召开六届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。该议案需提交股东大会审议。
二、同意以募集资金临时补充经营所需流动资金，周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-05-15
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证券简称由“航天长峰”变为“G长峰” ，2006-05-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-15
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对价方案：对全体股东10转增5.72291股，除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股本117989000股为基数，用公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增67524000股，流通股股东每持有10股流通股将获得约5.72股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得约2.1股的对价安排。
方案实施股权登记日：2006年5月16日
除权日：2006年5月17日
对价股份上市日：2006年5月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月18日起，公司股票简称改为“G长峰”，股票代码保持不变 |
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2006-05-15
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对价方案：对全体股东10转增5.72291股，G分配股权登记日 ，2006-05-16 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-05-15
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对价方案：对全体股东10转增5.72291股，G分配转增股到账日 ，2006-05-17 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-05-15
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对价方案：对全体股东10转增5.72291股，G分配转增股上市日 ，2006-05-18 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年4月28日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司关于利用资本公积金向全体股东转增股本及进行股权分置改革的议案。
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2006-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 789,202,874.79 771,686,011.62
股东权益(不含少数股东权益) 581,376,147.95 574,619,723.30
每股净资产 2.58 2.55
调整后的每股净资产 2.57 2.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,683,914.67 -22,683,914.67
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.16 1.16
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2006-04-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2006年4月27日召开四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过改选公司监事的议案。该议案将提交股东大会审议。
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2006-04-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年4月26日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-04-21
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，北京航天长峰股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月28日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 ，2006-04-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-18
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，北京航天长峰股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月28日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
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2006-04-12
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公布2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600855)“航天长峰”
由于北京航天长峰股份有限公司股票复牌时间推迟至2006年4月13日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议也将延期举行，具体情况调整如下：
现场会议召开时间：2006年4月28日14:00
网络投票时间：2006年4月26日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00。
股权登记日：2006年4月19日
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2006-04-12
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司自2006年3月27日发布召开股权分置改革相关股东会议的通知以来，公司非流通股股东通过多种方式广泛征求流通股股东的意见。根据沟通结果，公司于2006年4月6日召开六届二十二次董事会，会议审议同意对公司利用资本公积金转增股本实施股权分置改革方案的部分内容进行如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司以现有流通股本117989000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本。公司用公积金向全体流通股股东共计转增67524000股，流通股股东每持有10股流通股将获得约5.72股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得约2.1股的对价安排。
原方案中承诺事项现调整为：参加本次股权分置改革的公司非流通股股东将按照有关规定，履行法定承诺义务，即原非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。此外，公司控股股东长峰集团作出如下特别承诺：
1、所持有公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
2、现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。
3、自方案实施之日起两年内按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入公司，置入资产经审计的净资产收益率不低于15%，相应的销售收入不低于2亿元。
如果出现以下情形之一，则长峰集团将在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份：(1)没有在承诺期限内完成优质资产置入公司的工作；(2)置入资产经审计的净资产收益率低于15%，相应的销售收入低于2亿元。
4、长峰集团将在适当的时机提高持股比例，确保对公司的相对控股地位。
修改后的股权分置改革方案尚须公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年4月13日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会2006年4月12日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿 |
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2006-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年4月6日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、通过《关联事务协议》的议案 |
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2006-04-05
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公布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年3月27日在有关媒体上披露了股权分置改革方案。根据协商与沟通结果，公司董事会拟对股权分置改革方案部分内容作出调整。公司原定计划最晚于2006年4月5日(含本日)披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年4月6日(含本日)复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，经上海证券交易所同意，公司董事会将延期披露相关信息，公司股票继续停牌 |
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2006-03-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《北京航天长峰股份有限公司关于利用公司资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-03-27
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年3月23日召开六届二十一次董事会，会议审议通过公司关于利用资本公积金向全体股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2.5股，其中公司非流通股股东获得转增股份为26772750股。非流通股股东将获得的该部分股份作为本次股权分置改革的对价安排支付给方案实施股权登记日登记在册的公司全体流通股股东。以实施转增后、支付对价之前的流通股股东所持股份为基数计算，每10股流通股将获得1.82股的股票对价。
公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)作出如下特别承诺：
1、长峰集团所持股份在股权分置改革方案实施后12个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，长峰集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。长峰集团在可以挂牌出售所持股份的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于7.5元时，才挂牌交易出售公司股票。
2、长峰集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
3、若现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。若现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则长峰集团承诺将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月15日-23日的9:00至17:00；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月24日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月20日、21日和24日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-04
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600855)“航天长峰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 771,686,011.62 456,029,355.46
股东权益(不含少数股东权益) 574,619,723.30 261,315,534.44
每股净资产 2.553 1.632
调整后的每股净资产 2.537 1.621
2005年 2004年
主营业务收入 239,557,595.68 238,641,573.35
净利润 26,169,652.27 23,074,918.28
每股收益 0.116 0.144
净资产收益率(%) 4.55 8.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.032 -0.091
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年3月2日召开六届二十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘岳华会计师事务所为公司2006年度专业审计机构的议案。
四、同意公司为控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)银行贷款提供累计2500万元额度的担保；为控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)银行贷款提供累计2000万元额度的担保，期限均为一年，该额度均可在一年内循环使用。数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资
产、流动资产等财产作为提供反担保的资产。
截止2005年12月31日，公司累计对外担保数量为2300万元，无逾期担保。
五、同意公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币8000万元的综合授信。
六、通过《关联事务协议》的议案。
七、续聘唐刚斗为公司顾问。
八、通过关于聘免公司副总经理的议案。
董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-04
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-06 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议2005年度董事会工作报告
2、 审议2005年度监事会工作报告
3、 审议2005年年度报告及摘要
4、 审议2005年度财务决算及2006年度财务预算报告
5、 审议公司2005年度利润分配的预案
6、 审议关于公司2005年不实施公积金转增股本的预案
7、 审议关于续聘会计师事务所的议案
8、 审议《关联事务协议》的议案 |
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