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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何建平辞去公司副总经理职务。
二、同意在不影响募集资金正常使用的前提下，继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过1亿元人民币。
董事会决定于2007年8月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:00-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。
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2007-07-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开七届四次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理办法(2007年6月修订稿)。
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2007-06-15
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公布加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会下发的有关通知精神，北京航天长峰股份有限公司现将“关于加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-07
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股300000股将于2007年6月13日起上市流通。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北京航天长峰股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。公司目前经营情况正常，公司及其大股东长峰科技工业集团公司均无应披露而未披露的信息。公司信息以在指定媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-05-25
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京航天长峰股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年末总股本292604000股为基数，每10股派0.25元(含税)。
股权登记日：2007年5月30日
除息日：2007年5月31日
现金红利发放日：2007年6月6日
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.225红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股47139000股将于2007年5月18日起上市流通。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 754,693,316.70 820,578,336.65
股东权益(不含少数股东权益) 597,787,989.60 593,615,440.32
每股净资产 2.043 2.029
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,172,549.28 4,172,549.28
基本每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.70 0.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 754,693,316.70 820,578,336.65
股东权益(不含少数股东权益) 597,787,989.60 593,615,440.32
每股净资产 2.043 2.029
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,172,549.28 4,172,549.28
基本每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.70 0.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2007-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年4月9日召开七届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谢良贵为公司第七届董事会董事长。
二、聘任赵民为公司总经理。
三、聘任张金奎为副总经理兼任董事会秘书。
四、选举李东峰为公司第五届监事会主席。
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2007-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年4月9日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案。
三、通过公司2007年预计日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于续聘审计机构的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年年度报告摘要
4、 审议公司2007年财务预算报告
5、 审议公司2006年度利润分配的预案
6、 审议公司2007年预计日常关联交易的议案
7、 审议修改《公司章程》的议案
8、 审议关于董事会换届改选的议案
9、 审议关于选举独立董事的议案
10、审议关于监事会换届改选的议案
11、审议关于续聘审计机构的议案
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年3月15日召开六届三十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
三、通过公司2007年预计日常关联交易的议案。
四、通过关于执行新企业会计准则的议案。
五、通过关于股权分置改革费用开支的预案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案。
八、同意公司为控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)提供2500万元额度的担保；为控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)提供2000万元额度的担保，数控公司及科威公司可在一年内向银行申请贷款，循环使用该担保额度。数控公司及科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产作为提供反担保的资产。
截止2006年12月31日，公司累计对外担保数量为2300万元，无逾期对外担保。
九、同意向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请人民币8000万元、向上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币2亿元的综合授信，期限均为一年。
十、通过续聘岳华会计师事务所为公司2007年度专业审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月9日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-17
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于军品许可证不能转让，北京航天长峰股份有限公司提供的军工产品仍需通过公司股东单位中国航天科工集团二院七0六所及中国航天科工集团二院二0四所(两所已经合并管理)交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易，预计2007年将发生关联交易约4500万元人民币。
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 821,139,416.64 771,686,011.62
股东权益(不含少数股东权益) 594,454,226.22 574,619,723.30
每股净资产 2.032 2.553
调整后的每股净资产 2.011 2.537
2006年 2005年
主营业务收入 322,145,280.15 239,557,595.68
净利润 21,968,931.38 26,169,652.27
每股收益 0.075 0.116
净资产收益率(%) 3.70 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.131 -0.032
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.25元(含税)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京航天长峰股份有限公司于2006年12月25日以通讯方式召开六届二十九次董事会，会议审议同意继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600855)“航天长峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 744,759,808.68 771,686,011.62
股东权益(不含少数股东权益) 591,091,178.60 574,619,723.30
每股净资产 2.020 2.553
调整后的每股净资产 2.009 2.537
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,565,319.21 -41,894,194.52
每股收益 0.019 0.056
净资产收益率(%) 0.954 2.787 |
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2006-10-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年10月16日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更募集资金投资方式的议案 |
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2006-09-29
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-16 |
召开股东大会 |
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| 审议公司变更募集资金投资方式的议案 |
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2006-09-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600855)“G长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年9月27日召开六届二十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过关于变更募集资金投资方式的议案：公司对募集资金投资项目《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》的投资实施方式作了调整，改为向控股子公司北京航天数控系统有限公司(下称：航天数控)及北京长峰科威光电技术有限公司(下称：长峰科威)进行投资。项目投资作如下安排：募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施，其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元；按照资金使用计划，《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元，扣除前述场地投资后向航天数控投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元，向长峰科威投入4300万元；由航天数控和长峰科威分别组织上述两个项目的实施。本次变更投资方式完成后，公司对航天数控持股比例由89.118%上升为95.95%，对长峰科威持股比例由91.17%上升为95.16%。公司单方对上述两控股子公司追加投资事宜已经该两公司其他股东同意。
董事会决定于2006年10月16日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-28
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证券简称由“G长峰”变为“航天长峰” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600855)“G长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2006年8月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程。
二、同意陈一欢辞去公司监事职务；推荐刘伟出任公司监事 |
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2006-08-12
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600855)“G长峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 810,148,207.00 771,686,011.62
股东权益(不含少数股东权益) 585,454,206.70 574,619,723.30
每股净资产 2.001 2.553
调整后的每股净资产 1.993 2.537
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 123,678,946.70 112,035,456.78
净利润 10,834,483.40 13,089,492.06
扣除非经常性损益的净利润 9,689,836.14 12,814,213.06
每股收益 0.037 0.058
净资产收益率(%) 1.85 2.33
经营活动产生的现金流量净额 -6,328,875.31 -25,112,324.85 |
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