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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2008年5月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
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2008-04-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2008年4月25日召开七届十一次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月13日上午9:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 860,242,136.84 864,736,795.61
所有者权益(或股东权益) 622,639,427.30 638,246,769.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.128 2.181
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,702,456.11 -5,702,456.11
基本每股收益 -0.019 -0.019
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.020 -0.020
全面摊薄净资产收益率(%) -0.92 -0.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.93 -0.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.003
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2008-04-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案 |
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2008-04-12
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过聘用中瑞岳华会计师事务所的议案。
六、通过关于授权公司出售交通银行股权的议案。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司股票交易价格连续三个交易日(2008年3月31日、4月1日、2日)触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经咨询公司主要股东及公司董事会和管理层，得知到目前为止并在可预见的三个月之内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年年度报告摘要
4、审议公司2007 年财务决算报告
5、审议公司2008 年财务预算报告
6、审议公司2007 年度利润分配的预案
7、审议独立董事述职报告
8、审议公司2008 年预计日常关联交易的议案
9、审议修改《公司章程》的议案
10、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案
11、审议关于授权公司出售交通银行股权的议案 |
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2008-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2008年3月20日召开七届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2008年预计日常关联交易的议案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金的议案：周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过一亿元人民币。
六、同意公司分别为控股95.27%的子公司北京航天数控系统有限公司(下称：数控公司)、控股95.16%的子公司北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)提供2500万元、2000万元额度的担保，数控公司、科威公司可在一年内根据资金需求情况向银行申请贷款，循环使用该担保额度。数控公司、科威公司各以其所拥有的全部固定资产、流动资产等财产为上述担保提供反担保。
截止2007年12月31日，公司累计对外担保数量为2500万元，无逾期担保。
七、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司(系原岳华会计师事务所有限公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司的合并)为2008年度专业审计机构的议案。
八、通过拟授权公司经营层适时地对公司持有的交通银行731万股股权(将于2008年5月14日限售期满)进行减持的议案。
九、通过公司分别向招商银行建国路支行、上海浦东发展银行北京永定路支行申请人民币8000万元、1.5亿元综合授信的议案，期限均为一年。
十、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-22
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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由于产品研制生产的技术和安全要求，北京航天长峰股份有限公司提供的军用产品的配套系统仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所、中国航天科工集团二院二0四所交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。公司预计2008年发生的关联交易金额不超过5000万元。
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2008-03-22
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 375,855,988.46 335,306,947.50
归属于上市公司股东的净利润 3,059,056.31 22,968,812.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -806,342.67 22,933,601.25
基本每股收益 0.0105 0.0785
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0028 0.0784
全面摊薄净资产收益率(%) 0.479 3.892
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.126 3.886
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.131
2007年末 2006年末
总资产 864,736,795.61 817,286,157.16
所有者权益(或股东权益) 638,246,769.44 590,142,883.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.181 2.017
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-23
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
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2008-01-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2008年1月30日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案：公司原聘请的财务审计机构岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具。为此，公司拟聘任中瑞岳华为公司2007年度审计机构。
董事会决定于2008年2月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2008-01-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案 |
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2008-01-31
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-02-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-26
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公布业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京航天长峰股份有限公司测算，预计2007年年度报告的净利润与2006年度相比将下降50%以上(2006年度按新会计准则调整后的净利润为2134.97万元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-29
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公布控股股东股权分置改革承诺进展情况提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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经征询，北京航天长峰股份有限公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)一直积极开展股权分置改革承诺的实施工作，股权分置改革承诺中关于资产注入的事项仍在积极协调和准备，但到目前为止无实质性进展；如果长峰集团不能及时注入相关资产或者注入的资产不能达到股权分置改革承诺的要求，其将遵守承诺：在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年12月26日以通讯方式召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理制度。
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2007-12-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京航天长峰股份有限公司本次有限售条件的流通股25万股将于2007年12月20日起上市流通。
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2007-11-16
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(600855) 航天长峰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 7178802.02
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 6291600.52
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 5832562.92
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 5649420.00
华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 3563476.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 7191214.92
华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 3158155.97
华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 2844515.11
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 1671529.76
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1404932.98
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 785,493,396.88 820,578,336.65
股东权益(不含少数股东权益) 588,178,501.29 593,615,440.32
每股净资产 2.010 2.029
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,178,615.68 1,878,160.97
基本每股收益 -0.014 0.006
净资产收益率(%) -0.710 0.319
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.710 0.323
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25
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2007-09-29
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公布控股股东股权分置改革承诺进展情况提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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经征询，北京航天长峰股份有限公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)一直积极开展股权分置改革承诺的实施工作，股权分置改革承诺中关于资产注入的事项仍在积极协调和准备，但到目前为止无实质性进展；如长峰集团不能及时注入相关资产或者注入的资产不能达到股权分置改革承诺的要求，其将遵守承诺：在前述36个月限售期满后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年8月23日召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告。
二、聘任张莹徐为公司总经理助理。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 862,956,650.19 820,578,336.65
股东权益 592,357,116.97 593,615,440.32
每股净资产 2.024 2.029
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 135,556,270.50 127,387,464.36
净利润 6,056,776.65 11,600,088.92
基本每股收益 0.021 0.046
净资产收益率(%) 1.022 1.954
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 -0.02
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年8月23日召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告。
二、聘任张莹徐为公司总经理助理。
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2007-08-04
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2007年第一次临时股东大会决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年8月3日在相关媒体上披露的公司2007年第一次临时股东大会决议公告中，将“参加网络投票的流通股股东358名”错写成“参加网络投票的流通股股东348名”，现予以更正。
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2007-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年8月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以募集资金临时补充流动资金的议案。
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2007-07-27
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，北京航天长峰股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年8月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。
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2007-07-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何建平辞去公司副总经理职务。
二、同意在不影响募集资金正常使用的前提下，继续以募集资金补充临时经营所需流动资金，周转金的使用时限每笔不超过六个月，使用额度累计不超过1亿元人民币。
董事会决定于2007年8月2日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:00-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。
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