| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-03-28
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2009年3月26日召开七届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于增补舒金龙为公司董事的议案。
六、通过关于与航天科工财务有限责任公司签订“金融合作协议”的议案。
七、同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行、上海浦东发展银行北京永定路支行分别申请人民币8000万元、1.5亿元的综合授信，期限均为一年。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度专业审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-03-28
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司拟与关联方航天科工财务有限责任公司(下称：财务公司)签订《金融合作协议》，财务公司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务(协议范围不包括募集资金)，并对存贷款利率等相关事宜作出约定。存款服务的日均存款余额最高不超过货币资金总额的80%，贷款服务的综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-02-28
|
获高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于近日获得由北京市科学技术委员会、北京财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月24日，有效期3年)，公司被有关部门认定为高新技术企业。根据相关税收政策，公司自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
|
|
|
2009-02-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2009年2月10日召开七届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于谢良贵辞去公司董事职务的议案，该事项需提交公司股东大会审议。
二、同意谢良贵辞去公司董事长职务；选举全春来董事为公司董事长。
|
|
|
2009-02-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2009年2月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于以募集资金临时补充流动资金的议案。
|
|
|
2009-01-20
|
2008年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经北京航天长峰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润将为亏损(上年同期净利润为305.9万元)，具体亏损数额将在经审计后的公司2008年度报告予以披露。
|
|
|
2009-01-16
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案 |
|
|
2009-01-16
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2009年1月15日以通讯方式召开七届十六次董事会，会议审议通过公司申请继续以募集资金补充临时经营所需流动资金的议案，周转金的使用期限不超过6个月，使用额度不超过1亿元人民币。
董事会决定于2009年2月10日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738855”；投票简称为“长峰投票”。
|
|
|
2009-01-16
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司以募集资金临时补充流动资金的议案 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-15
|
(600855) 航天长峰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 4373360.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3697500.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 2175000.00
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2174999.99
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2066948.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 3278820.00
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 1738800.01
民生证券有限责任公司郑州金水路证券营业部 1566428.99
华创证券经纪有限责任公司德阳长江西路证券营业部 1193565.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 1113602.80
|
|
|
2008-10-25
|
公布2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经北京航天长峰股份有限公司初步测算，预计2008年度累计净利润将为亏损(上年同期净利润为305.9万元)。具体数据将在2008年年度报告中详细披露。
|
|
|
2008-10-25
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 842,562,179.30 864,736,795.61
所有者权益(或股东权益) 598,365,247.12 638,246,769.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.045 2.181
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -6,279,470.98 -12,555,988.29
基本每股收益 -0.021 -0.043
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.045
全面摊薄净资产收益率(%) -1.073 -2.098
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.196 -2.221
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-03
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2008年9月2日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。
|
|
|
2008-08-18
|
(600855) 航天长峰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 412680.80
国都证券有限责任公司长春自由大路证券营业部 374915.00
中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 366340.00
财通证券经纪有限责任公司杭州青春坊证券营业部 324176.00
新时代证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 258900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 1419379.75
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 691954.40
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 422700.00
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 392699.00
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 310791.00
|
|
|
2008-08-16
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 862,130,326.35 864,736,795.61
所有者权益(或股东权益) 612,421,793.10 638,246,769.44
每股净资产 2.093 2.181
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 180,944,075.14 135,556,270.50
净利润 -6,276,517.31 6,056,776.65
扣除非经常性损益后的净利润 -7,010,607.19 6,074,229.10
基本每股收益 -0.021 0.021
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.024 0.021
净资产收益率(%) -1.025 1.022
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.025 -0.091
|
|
|
2008-08-16
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据北京航天长峰股份有限公司七届十四次董事会决议，公司2008年在航天科工财务有限责任公司(由中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立，简称：财务公司)存款不超过公司资金总额的50%，贷款不超过1亿元。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2008-08-16
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2008年8月14日召开七届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意李航辞去公司副总经理职务。
三、通过关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案。
董事会决定于2008年9月2日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第三项议案。
|
|
|
2008-08-16
|
召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案 |
|
|
2008-08-16
|
召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的议案 |
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开七届十三次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-19
|
公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经北京航天长峰股份有限公司测算，预计2008年半年度报告的净利润为亏损(上年同期净利润为607.42万元)，具体财务数据将在2008年半年度报告中详细披露。
|
|
|
2008-07-17
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2008年7月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案。
|
|
|
2008-07-01
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案 |
|
|
2008-07-01
|
董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2008年6月30日召开七届十二次董事会，会议审议通过关于公司向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元综合授信(期限一年)的议案，贷款利率将等于或优于商业银行提供的贷款利率。该交易构成关联交易。
董事会决定于2008年7月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述议案。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-03
|
(600855) 航天长峰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 15288603.63
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10305730.00
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 4952622.27
安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 4618441.96
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 3871948.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 13877867.17
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 3596269.27
申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 3560946.40
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 2375069.04
华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 2288389.51
|
|
|
2008-05-20
|
(600855) 航天长峰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 5680658.22
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 5076987.47
中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 4630986.76
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 4451774.47
兴业证券股份有限公司哈尔滨上游街证券营业部 4081568.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 7188795.49
渤海证券有限责任公司天津广东路证券营业部 5893279.51
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1866746.00
光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 1562524.37
中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 1523105.00
|
|
|
2008-05-20
|
公布控股股东股改承诺事项的提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
经征询，北京航天长峰股份有限公司控股股东长峰科技工业集团公司(下称：长峰集团)一直积极开展其在公司股权分置改革(简称：股改)中相关承诺的实施工作，但由于受体制改革及产业调整政策不明朗等限制，控股股东股改承诺中关于资产注入的事项在承诺的期限不能完成，因此长峰集团将遵守承诺的要求，在36个月限售期满(即2009年5月18日)后的60个月内不通过证券交易所交易系统挂牌交易出售其原持有的公司非流通股股份。同时，长峰集团将继续进行资产注入工作。如果在股改方案实施之日起96个月内仍未进行资产注入的工作，长峰集团将不转让其持有的公司非流通股股份，但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。
|
|
|
2008-05-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京航天长峰股份有限公司于2008年5月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司以募集资金临时补充流动资金的议案。
|
|
| | | |
