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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司九届一次董事会会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了关于选举董事长的议案、2013年第一季度报告、关于确定董事会各专业委员会组成的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0003
加权平均净资产收益率(%) 0.012
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.339
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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七届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月25日召开，会议审议通过了公司2012年度利润分配的议案、公司2012年年度报告全文及摘要、公司2013年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-13
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关于对2012年年度报告进行补充披露的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2013年4月2日召开了八届二十八次董事会，会议审议通过了关于董事会换届的议案、关于召开2012年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司定于2013年4月25日上午9：00召开2012年年度股东大会，审议公司2012年度利润分配的议案、公司2012年年度报告全文及摘要、公司2013年预计日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2012年财务决算报告
2、 审议公司2012年度利润分配的议案
3、 审议公司2012年度董事会工作报告
4、 审议公司2012年度监事会工作报告
5、 听取2012年度独立董事述职报告
6、 审议公司2012年年度报告全文及摘要
7、 审议公司2013年预计日常关联交易的议案
8、 审议关于签订金融合作协议的议案
9、 审议关于董事会换届的议案
全春来
唐宁
鄂胜国
张世溪
吕英
刘珂
罗辑
苗润生
于春全
10、 审议关于监事会换届的议案
林烨
刘伟 |
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2013-04-03
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六届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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关于控股子公司完成工商注册的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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制定新增业务会计政策和前期会计差错更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京航天长峰股份有限公司于2013年3月22日召开了八届二十七次董事会，会议审议通过了2012年度利润分配的预案、2012年年度报告全文及摘要、公司预计2013年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于签订金融合作协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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预计2013年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0662
加权平均净资产收益率(%) 2.870
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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六届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-08
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国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过了关于与关联方发生关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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八届二十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2012年12月27日召开了八届二十六次董事会，会议审议通过了《公司投资管理办法》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司定于2012年12月28日上午9：00召开2012年第三次临时股东大会，审议关于与关联方发生关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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八届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过了《关于与关联方发生关联交易的议案》、《关于对部分管理制度进行修订的议案》、关于出资设立航天长峰（浙江）科技发展有限公司的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-24
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仲裁公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-01
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关于公司控股股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0566
加权平均净资产收益率(%) 2.469
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.320
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-12
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司于2012年10月10日召开了八届二十三次董事会，会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、关于董事会专门委员会成员调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-12
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月10日召开，会议审议通过了关于变更董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-12
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六届十一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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