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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 北京航天长峰股份有限公司关于同意公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案
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2018-04-27
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十届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届二十五次董事会于2018年4月25日召开,会议审议通过2018年第一季度报告全文及摘要、关于同意公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案、北京航天长峰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600855_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0700
加权平均净资产收益率(%) -2.43
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600855_2018_1.pdf
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2018-04-27
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八届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于不再将控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司纳入合并报表范围的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2018年5月14日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议北京航天长峰股份有限公司关于同意公开挂牌转让所持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于2017年度利润分配方案投资者说明会召开情况公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-14
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关于开立募集资金存储专项账户的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0311
加权平均净资产收益率(%) 1.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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十届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届二十三次董事会于2018年3月30日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司关于2018年度预计日常性关联交易的议案、公司关于调整2017年度利润分配政策及2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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2018年度预计日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于召开2017年度利润分配预案投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2018-04-03
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关于调整2017年度利润分配政策及2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600855_20180403_17.pdf
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2018-04-03
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八届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 航天长峰2017年度董事会工作报告
2 航天长峰2017年度监事会工作报告
3 航天长峰2017年度财务决算报告
4 航天长峰调整2017年度利润分配政策及2017年度利润分配预案的议案
5 航天长峰2017年年度报告全文及摘要
6 航天长峰独立董事2017年度述职报告
7 关于2018年度预计日常性关联交易的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 皮银林 |
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2018-04-03
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问主办人变更的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2018年5月4日13点30分召开2017年年度股东大会,审议航天长峰调整2017年度利润分配政策及2017年度利润分配预案的议案、航天长峰2017年年度报告全文及摘要、关于2018年度预计日常性关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-01
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600855_20180301_1.pdf
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2018-02-02
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十届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届二十二次董事会于2018年2月1日召开,会议审议通过《关于新增开立募集资金专户的议案》、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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关于新增开立募集资金专户及签订四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/600855_20180202_2.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经北京航天长峰股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4500万元到5100万元,同比减少约77.93%到88.32%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少2600万元到3200万元,同比减少约82.67%到101.75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-25
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600855_20180125_1.pdf
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2018-01-23
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目拟收购资产评估报告更新的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/600855_20180123_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于坏账核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600855_20171223_2.pdf
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2017-12-23
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十届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届二十一次董事会会议于2017年12月22日召开,会议审议通过北京航天长峰股份有限公司《关于应收账款坏账核销的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600855_20171223_1.pdf
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