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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于延期回复2019年年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600855_20200620_1.pdf
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2020-06-16
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关于闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-06-13
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关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-06-04
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关于参股子公司清算注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-05-30
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九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-05-30
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十一届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十一届一次董事会会议于2020年5月29日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任董事会秘书及聘任证券事务代表的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-05-26
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-23
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月22日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
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公告全文参考链接:
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2020-05-21
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算报告
4 审议公司2020年度财务预算报告
5 审议公司2019年度利润分配预案的议案
6 审议公司2019年年度报告全文及摘要
7 审议公司关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 审议公司关于2020年度预计日常性关联交易的议案
9 审议公司关于拟回购并注销航天精一(广东)信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
10 审议公司关于提请股东大会授权董事会全权
12.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
12.01 金苍松
12.02 苏子华
12.03 马效泉
12.04 肖海潮
12.05 何建平
12.06 张亚林
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 岳成
13.02 王本哲
13.03 惠汝太
14.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
14.01 林烨
14.02 皮银林 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算报告
4 审议公司2020年度财务预算报告
5 审议公司2019年度利润分配预案的议案
6 审议公司2019年年度报告全文及摘要
7 审议公司关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 审议公司关于2020年度预计日常性关联交易的议案
9 审议公司关于拟回购并注销航天精一(广东)信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
10 审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案
11 听取独立董事2019年度述职报告
12.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
12.01 金苍松
12.02 苏子华
12.03 马效泉
12.04 肖海潮
12.05 何建平
12.06 张亚林
13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
13.01 岳成
13.02 王本哲
13.03 惠汝太
14.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案
14.01 林烨
14.02 皮银林 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-30
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案的议案、公司2019年年度报告全文及摘要、公司关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
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2020-04-30
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关于拟回购并注销航天精一（广东）信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-30
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十届五十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届五十一次董事会会议于2020年4月29日召开，会议审议通过2020年第一季度报告全文及摘要、《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天精一（广东）信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》、关于董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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八届三十次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-28
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(600855) 航天长峰:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 32218443.01
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 28816284.00
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 24520924.73
万和证券股份有限公司江西分公司 23956416.90
长江证券股份有限公司烟台海港路证券营业部 21228915.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 51587180.72
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 43583228.81
中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 37721373.13
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 36800930.80
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 32045569.12
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2020-04-28
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关于资产重组及发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺未实现的说明及致歉公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-28
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八届二十九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-28
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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2019年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600855)“航天长峰”公布
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2020-04-28
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2020年度预计日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600855)“航天长峰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600855_20200428_26.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1076
加权平均净资产收益率(%) 2.98
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2020-04-28
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十届五十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京航天长峰股份有限公司十届五十次董事会会议于2020年4月24日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、公司关于2019年度利润分配预案的议案、公司关于2020年度预计日常性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600855_20200428_16.pdf
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