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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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关于公司股东增持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600857)“工大首创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-13
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会（第三十五次股东大会）于2012年9月12日召开，会议审议通过了公司修改《公司章程》的议案、《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》、《关于公司监事辞职及提名监事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-13
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年9月12日召开，会议审议通过推选张淑惠女士为公司第七届董事会副董事长、关于调整公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600857)“工大首创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600857)“工大首创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.084
加权平均净资产收益率(%) 3.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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关于召开2012年第二次临时股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司董事会决定于2012年9月12日（星期三）上午9：30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议公司修改《公司章程》的议案、公司董事辞职及提名董事候选人的议案、公司监事辞职及提名监事候选人的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过公司总经理室2012年半年度工作报告、公司2012年半年度报告及其摘要、授权公司经理层及下属全资机构利用自有资金购买理财产品的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-19
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2012年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据哈工大首创科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年1-6月份归属于上市公司股东净利润比上年同期下降65%左右（扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润比上年同期增加8%左右）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-29
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈工大首创科技股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年6月5日
除息日：2012年6月6日
现金红利发放日：2012年6月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-29
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600857)“工大首创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-22
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年5月21日召开，会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司2011年度股东大会（总第三十四次股东大会）于2012年4月20日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600857)“工大首创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会（第三十三次股东大会）于2012年3月24日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案》、《关于公司监事会换届及监事候选人提名的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年3月24日召开，会议审议通过“推选龚东升先生为公司第七届董事会董事长，王新民先生、陈建华先生为副董事长”、“续聘龚东升先生为公司总经理”、“聘任聂长青先生为公司证券事务代表”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 14.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2012 年度财务预算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配预案；
6、审议公司《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2011 年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改《公司章程》的提案. |
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2012-03-27
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第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过公司《2011年度董事会工作报告》、公司《2011年度利润分配预案》、公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》等事项。
董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600857)“工大首创”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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注册地址由“浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（邮政编码：315000）”变为“浙江省宁波市海曙区中山东路220号4层（邮政编码：31500 ，2012-04-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-26
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因未刊登股东大会决议，3月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-03-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议，3月26日全天停牌 |
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2012-03-26
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-03-26,恢复交易日：2012-03-27 ，2012-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议，3月26日全天停牌 |
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