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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-05
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600857_20180505_2.pdf
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2018-05-03
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关于公司办公地址变更的公告 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600857_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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关于相关信息披露义务人对有关媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600857_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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关于相关信息披露义务人对交易所问询事项的回复公告 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600857_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于相关信息披露义务人对有关媒体报道的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600857)“宁波中百”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600857_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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关于相关信息披露义务人对交易所问询事项的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600857)“宁波中百”公布
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2018-04-25
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2018年4月24日,宁波中百股份有限公司收到宁波鹏渤投资有限公司送达的《宁波中百股份有限公司要约收购报告书摘要》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《履约保证金保管证明》(复印件)。根据相关规定,经本公司申请,公司股票于2018年4月25日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于要约收购风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600857)“宁波中百”公布
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2018-04-25
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关于公告要约收购报告书摘要的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600857)“宁波中百”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司支付立信会计师事务所2017年度审计报酬的议案
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度计提预计负债的议案 |
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2018-04-24
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2018年一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600857_20180424_20.pdf
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2018-04-24
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2017年度计提预计负债公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600857)“宁波中百”公布
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2018-04-24
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -2.04
加权平均净资产收益率(%) -113.84
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司支付立信会计师事务所2017年度审计报酬的议案
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度计提预计负债的议案 |
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.050
加权平均净资产收益率(%) 6.54
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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宁波中百股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月15日9：15-15：00。
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2018-04-24
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波中百股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、公司2018年第一季度报告及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司支付立信会计师事务所2017年度审计报酬的议案
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度计提预计负债的议案
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司支付立信会计师事务所2017年度审计报酬的议案
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度计提预计负债的议案
10 修改《公司章程》的议案 |
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2018-04-24
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关于变更公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600857_20180424_15.pdf
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2018-04-23
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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本公司近日收到宁波鹏渤投资有限公司《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》，该函中明确要约形式为部分要约，本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。该公司承诺：将于五个工作日内将本次要约收购的履约保证金存入中登公司上海分公司指定账户，并提供《宁波中百要约收购报告书摘要》至本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，经申请，本公司股票自2018年4月23日起连续停牌。待公司发布相关公告后复牌。 敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。 特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2018年4月23日 |
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2018-04-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-23,恢复交易日：2018-04-25 ，2018-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司近日收到宁波鹏渤投资有限公司《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》，该函中明确要约形式为部分要约，本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。该公司承诺：将于五个工作日内将本次要约收购的履约保证金存入中登公司上海分公司指定账户，并提供《宁波中百要约收购报告书摘要》至本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，经申请，本公司股票自2018年4月23日起连续停牌。待公司发布相关公告后复牌 |
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2018-04-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-23,恢复交易日：2018-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司近日收到宁波鹏渤投资有限公司《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》，该函中明确要约形式为部分要约，本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。该公司承诺：将于五个工作日内将本次要约收购的履约保证金存入中登公司上海分公司指定账户，并提供《宁波中百要约收购报告书摘要》至本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，经申请，本公司股票自2018年4月23日起连续停牌。待公司发布相关公告后复牌 |
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2018-04-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司近日收到宁波鹏渤投资有限公司《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》，该函中明确要约形式为部分要约，本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。该公司承诺：将于五个工作日内将本次要约收购的履约保证金存入中登公司上海分公司指定账户，并提供《宁波中百要约收购报告书摘要》至本公司。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，经申请，本公司股票自2018年4月23日起连续停牌。待公司发布相关公告后复牌 |
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2018-04-18
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波中百股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月17日召开,会议审议通过“公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案”、公司监事会换届及监事候选人提名的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600857_20180418_5.pdf
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2018-04-18
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波中百股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过“选举应飞军先生为公司第九届董事会董事长,严鹏先生为副董事长”、聘任应飞军先生为公司总经理、聘任严鹏先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-05
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关于部分理财产品到期收回及后续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-05/600857_20180405_1.pdf
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2018-04-02
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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(600857)“宁波中百”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/600857_20180402_8.pdf
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2018-04-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
1.01 董事候选人：应飞军
1.02 董事候选人：赵忆波
1.03 董事候选人：叶平
1.04 董事候选人：黄炎水
1.05 董事候选人：严鹏
1.06 董事候选人：张冰
1.07 独立董事候选人：王年成
1.08 独立董事候选人：周国华
1.09 独立董事候选人：赵秀芳
2.00 公司监事会换届及监事候选人提名的议案
2.01 监事候选人：徐正敏
2.02 监事候选人：姚佳蓉 |
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