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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600857)“工大首创”
哈工大首创科技股份有限公司控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(下称：软件公司)收到广东省政府采购中心于2006年2月13日发出的有关《中标通知书》，其正式通知软件公司已中标广东省国家税务局税控收款机供应商供货资格及选型采购项目 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600857)“工大首创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 568,185,724.41 581,324,908.15
股东权益(不含少数股东权益) 361,055,581.37 357,137,818.18
每股净资产 1.88 1.86
调整后的每股净资产 1.85 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,483,343.90
每股收益 -0.0081 0.0068
净资产收益率(%) -0.43 0.36 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600857)“工大首创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 539,934,039.73 581,324,908.15
股东权益(不含少数股东权益) 362,622,573.89 357,137,818.18
每股净资产 1.89 1.86
调整后的每股净资产 1.86 1.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 391,500,042.22 331,867,105.40
净利润 2,880,866.91 2,612,668.89
扣除非经常性损益后的净利润 2,961,637.79 1,989,940.41
每股收益 0.015 0.014
净资产收益率(%) 0.79 0.72
经营活动产生的现金流量净额 -1,368,440.54 -14,537,352.20 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600857)“工大首创”
哈工大首创科技股份有限公司于2005年8月16日召开五届二次董事会，会议审议批准公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600857)“工大首创”
经哈工大首创科技股份有限公司五届一次董事会审议表决，同意以原始出资额人民币1000万元，转让“北京哈工大亚太空间置业有限公司”(原名为“北京哈工大亚太空间合作技术有限公司”)全部股权(所占比例为20%)给北京浩成投资管理有限公司。
本次投资股权转让构成了关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600857)“工大首创”
哈工大首创科技股份有限公司于2005年6月24日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选孙世强为公司第五届董事会董事长，同时续聘其为公司总经理。
二、续聘哈宁为公司董事会秘书。
三、聘任钟山为公司证券事务代表。
四、通过关于转让北京哈工大亚太空间置业有限公司股权的提案：决定将北京哈工大亚太空间置业有限公司全部股权转让给北京浩成投资管理有限公司，转让价格1000万元。
五、推选姜立鹤为公司第五届监事会召集人 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600857)“工大首创”
哈工大首创科技股份有限公司于2005年6月24日召开第十七次股东大会(2004年度股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所的提案。
三、通过公司关于房产抵押贷款的提案。
四、通过修改公司章程的提案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600857)“工大首创”
哈工大首创科技股份有限公司于2005年6月8日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过调整公司第五届董事会董事候选人的议案。该事项须提请公司2004年度股东大会审议批准 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2005年4月23日召开四届十五次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的提案。
二、通过公司董、监事会换届及董、监事和独立董事候选人提名的议案。
三、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月24日上午召开第十七次股东大会(2004年度股东大会)，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 572,328,936.99 581,324,908.15
股东权益(不含少数股东权益) 357,625,893.84 357,137,818.18
每股净资产 1.86 1.86
调整后的每股净资产 1.84 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,486,616.34 -11,486,616.34
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.14 0.14
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2005-04-26
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召开第十七次股东大会(2004年度股东大会)，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 公司决定的有关事项通知。
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2005年6月24日(星期五)上午8：30,时间半天
3、会议地址：哈尔滨国际科技城专家公寓(哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路)
4、会议方式：现场召开
(二)会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度财务预算报告；
5、审议公司2004年度利润分配预案；
6、审议公司续聘会计师事务所的提案；
7、审议公司支付会计师事务所2004年度审计报酬的提案；
8、审议公司关于房产抵押贷款的提案；
9、审议公司关于修改《公司章程》的提案；
10、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的提案；
11、审议公司关于修改《董事会议事规则》的提案；
12、审议公司关于制定《独立董事工作制度》的提案；
13、审议公司关于制定《关联交易决策制度》的提案；
14、审议公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案；
15、审议公司关于设立董事会专门委员会的提案；
16、审议公司监事会换届及监事候选人提名的议案。
(三)会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2005年6月13日(星期一)为本次股东大会的股东登记日,凡在这一天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东；
3、公司律师。
(四)会议登记方法
凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2005年6月20日上午8：00-11：30,下午1：30-4：30,到本公司办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用邮递、传真方式登记。
(五)其他
1、联系地址：宁波市中山东路81号明都大厦8楼公司办公室
邮 编：315000
联系电话：(0574)87347621
传 真：(0574)87367996
联 系 人：黄海峰、张红
2、联系地址：哈尔滨市西大直街90号科技大厦5楼软件公司办公室
邮 编：150001
联系电话：(0451)86415282
传 真：(0451)86415298
联 系 人：孟慧
(六)与会股东食宿和交通费自理。会议当天早7：40在哈尔滨市西大直街90号科技大厦后院由公司安排专车负责接送参加会议的股东前往会场。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○五年四月二十三日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议议案代为行使表决权。
委托人姓名(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐号：
受托人姓名(签名)： 身份证号码：
授权委托日期：2005年 月 日 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600857)"工大首创"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 581,324,908.15 573,374,909.05
股东权益 357,137,818.18 358,782,151.58
每股净资产 1.86 1.87
调整后的每股净资产 1.84 1.86
2004年 2003年
主营业务收入 718,392,602.95 671,148,300.80
净利润 2,201,503.40 23,904,569.23
每股收益(全面摊薄) 0.011 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.62 6.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,质押 |
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| (600857)“工大首创”
哈工大首创科技股份有限公司于2005年3月26日召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、批准公司总经理室《2004年度八项准备计提的报告》。
五、通过公司关于房产抵押贷款的提案：批准公司将坐落在宁波市中山东路220号中百大厦房产及其土地作抵押，向宁波市工商银行东门支行贷款人民币总额壹亿元(包括短期借款和银行承兑汇票)，期限一年。
以上有关事项须提请公司2004年度股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2005-02-28
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1996年年度转增，10转增0.6上市日 ，1997-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度转增，10转增0.6登记日 ，1997-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送1.4上市日 ，1997-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度转增，10转增0.6除权日 ，1997-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送1.4除权日 ，1997-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1994年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1994年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送1.4登记日 ，1997-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-04-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度转增，10转增5转增上市日 ，2000-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-20
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1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-04-24 |
登记日，分配方案 |
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