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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-19
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因未披露股票交易异常波动公告，11月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-18
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(600857) 工大首创:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 2652721.77
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 1847860.00
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1550395.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 1486310.00
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1225327.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 3184394.33
联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 3164414.98
上海证券有限责任公司南京西路证券营业部 1828534.00
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1750657.65
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1380285.66
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 642,455,994.10 724,594,231.62
所有者权益(或股东权益) 411,857,485.82 404,493,899.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.84 1.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,663,368.21 7,683,714.55
基本每股收益 0.025 0.034
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.029
全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 1.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.38 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0001
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2008-09-26
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变更办公地址公告
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上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司办公地址自2008年9月25日起迁至浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层，公司电话、传真、电子邮箱及邮政编码保持不变。
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2008-09-26
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办公地址由“宁波市海曙区中山东路81号明都大厦八层”变为“浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层” ，2008-09-25 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年9月12日召开2008年第二次临时股东大会(第二十七次股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分独立董事的提案。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
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2008-08-29
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对外投资进展情况公告
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上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司日前接到西安市商业银行股份有限公司(下称：西安商行)董事会通知，公司在西安商行的股东资格已获中国银行业监督管理委员会陕西监管局有关文核准，公司正式成为西安商行股东，持有西安商行37612216股股份，占其总股本的2.23%。
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2008-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年8月26日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司部分独立董事的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司取消参股江海证券经纪有限责任公司股权的事项。
董事会决定于2008年9月12日上午召开公司2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 659,759,485.87 724,594,231.62
所有者权益(或股东权益) 406,609,183.73 404,493,899.67
每股净资产 1.81 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 497,662,767.96 500,228,880.83
净利润 2,104,722.12 20,838,507.75
扣除非经常性损益后的净利润 924,930.25 661,610.88
基本每股收益 0.01 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.004 0.003
净资产收益率(%) 0.52 5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.23
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2008-08-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生辞职的提案；
2、审议提名刘俊海先生和施天涛先生为公司第六届董事会独立董事的提案；
3、审议公司修改《公司章程》的提案 |
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2008-08-09
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独立董事辞职公告
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上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司董事会近日收到李百泉、周春生辞去独立董事职务的报告。上述辞职申请自下次股东大会重新选举产生新的独立董事后生效，在此之前上述二人应继续履行其独立董事职责。
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2008-08-06
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司本次有限售条件的流通股8653133股将于2008年8月11日起上市流通。
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年7月26日召开六届二次董事会，会议审议通过公司关联方资金占用自查报告和公司治理专项活动整改情况报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-23
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公布实际控制人发生变动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据国家教育部和国防科工委有关文件规定，哈工大首创科技股份有限公司实际控制人哈尔滨工业大学(下称：哈工大)对公司大股东哈尔滨工业大学八达集团公司(目前合计持有公司15.69%股权，下称：八达集团)实行国企改制。日前，哈工大与北京杰思投资管理有限公司(下称：杰思投资)签署了关于八达集团股权转让框架协议，哈工大拟将其持有的八达集团70%股权转让给杰思投资，该框架协议具有排他性，除杰思投资外，哈工大不得与其他任何一方签署八达集团股权转让协议。杰思投资已向哈工大支付了1000万元定金。
目前，八达集团正在清产核资。上述事项存在不确定性。
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2008-07-18
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因重要事项未公告，7月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，7月18日全天停牌 |
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2008-07-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-18,恢复交易日：2008-07-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，7月18日全天停牌 |
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2008-07-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-18,恢复交易日：2008-07-23 ，2008-07-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，7月18日全天停牌 |
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2008-07-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年7月4日收到哈宁提出辞去公司董事会秘书职务的书面报告，公司将尽快确定董事会秘书的人选。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布控股子公司项目中标公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(下称：软件公司)日前收到国信招标有限责任公司发出的《中标通知书》，软件公司已中标工业和信息化部的工程系统扩容集成项目，中标项目涉及集成设备金额约为人民币陆仟肆佰万元，其中近期已确定的集成设备约壹仟肆佰万元，具体金额以合同为准。
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2008-05-29
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公布控股子公司项目中标公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(下称：软件工程公司)日前收到中国移动通信集团公司(下称：中国移动)发出的《系统集成项目中标通知书》，其正式通知软件工程公司已中标中国移动的系统扩容改造工程，中标金额约为人民币叁仟壹佰万元，具体采购金额以生效后的正式合同为准。
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2008-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选孙世强为公司第六届董事会董事长，并续聘其为公司总经理。
二、续聘哈宁为公司董事会秘书、钟山为公司证券事务代表。
三、批准公司零售分公司(第二百货商店)购买与中百大厦相邻、具有较好投资增值空间的银泰国际商务大楼5、6两层约2251平方米的办公用房，预计总投资约4000万元。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、推选姜立鹤为公司第六届监事会召集人。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 708,734,578.56 724,594,231.62
所有者权益(或股东权益) 405,860,626.95 404,493,899.67
归属于上市公司股东的每股净资产 1.81 1.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,380,420.38 1,380,420.38
基本每股收益 0.0062 0.0062
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0065 0.0065
全面摊薄净资产收益率(%) 0.34 0.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.087
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年4月28日召开2007年度股东大会(第二十六次股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于取消投资青岛工大首创置业有限公司的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 960,095,751.39 763,430,400.19
归属于上市公司股东的净利润 40,939,471.04 9,710,276.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,661,861.33 7,669,458.60
基本每股收益 0.18 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.021 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 10.12 2.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 2.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002 0.22
2007年末 2006年末
调整后
总资产 724,594,231.62 566,078,445.31
所有者权益(或股东权益) 404,493,899.67 362,460,326.50
归属于上市公司股东的每股净资产 1.80 1.62
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2007 年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改独立董事津贴额度的提案；
10、审议公司取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案；
11、审议公司董事会换届的提案；
12、审议公司监事会换届的提案； |
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2008-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年3月29日召开五届二十五次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的提案。
四、通过公司董、监事会换届的提案。
五、通过公司取消2007年第三次临时股东大会批准的出资参股设立青岛工大首创置业有限公司的提案。
六、通过公司《2007年度计提资产减值损失的报告》。
七、通过公司关于全面执行财政部新会计准则，对公司会计政策与会计估计进行修订的提案。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2008年2月1日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议通过公司参股成立青岛工大银基置业投资有限公司(下称：置业公司)的议案：公司决定暂停2007年第三次临时股东大会批准的与外资统一集团有限公司的合作计划，重新与青岛银基房地产开发有限公司两方共同出资组建置业公司，注册资本为6000万元人民币，其中公司以现金出资4500万元人民币，占其注册资本的75%。置业公司的经营范围是在青岛市及其周边地区从事房地产项目开发及配套设施建设。
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