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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2010-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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(600857) 工大首创:2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 2009年度利润分配实施公告
哈工大首创科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2010年5月18日
除息日：2010年5月19日
现金红利发放日：2010年5月28日
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 588,341,636.47 581,085,651.27
所有者权益(或股东权益) 430,617,395.95 424,111,657.17
归属于上市公司股东的每股净资产 1.92 1.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,681,968.53 6,681,968.53
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.56 1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.55 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2010-04-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2010年4月14日召开2009年度股东大会(第三十一次股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本224319919股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案。
四、通过关于修改《公司章程》的提案。
五、通过公司关于房产抵押贷款的提案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 765,390,205.32 960,039,453.93
归属于上市公司股东的净利润 9,647,458.40 10,967,595.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,011,695.09 11,318,336.35
基本每股收益 0.04 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 2.29 2.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.85 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.03
2009年末 2008年末
总资产 581,085,651.27 596,647,285.19
所有者权益(或股东权益) 424,111,657.17 418,317,594.18
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 1.86
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年度财务预算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议公司《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》；
7、审议公司续聘会计师事务所的提案；
8、审议公司支付会计师事务所2009 年度审计报酬的提案；
9、审议公司修改《公司章程》的提案；
10、审议公司关于房产抵押贷款的提案； |
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2010年3月18日至19日召开六届十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本224319919股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的提案。
四、通过修改《公司章程》的提案。
五、通过关于房产抵押贷款的提案：公司拟向宁波市工商银行东门支行和上海浦东发展银行宁波分行解放路支行等金融机构的贷款额度限定为人民币伍亿元(包括短期借款和银行承兑汇票)以内。为此，同意公司拟将坐落在宁波市中山东路220号中百大厦一至四层及地下两层(共计建筑面积25088.87平方米)房产及其土地评估后作为抵押，期限自2010年10月12日起至2013年10月11日止。
六、批准公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
七、批准公司修订《信息披露事务管理制度》。
董事会决定于2010年4月14日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-01-27
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关于实际控制人与建行深圳分行签署战略合作协议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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哈工大首创科技股份有限公司收到实际控制人深圳市九策投资有限公司(下称：九策投资)通知，九策投资与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(简称：建行深圳分行)签署了《战略合作协议》，约定建行深圳分行将全力支持九策投资的发展，在有关规定允许的前提下，优先为九策投资及其各控股子公司提供全面的金融服务和支持。在未来二年向九策投资意向性授予100亿元人民币的授信额度(须经建行深圳分行业务审批同意并满足建行深圳分行审批条件，具体权利和义务以经协商达成合意后最终签订的相关协议为准)用于在本币搭桥贷款等方面的业务合作，以及加强在进出口业务、贸易融资等方面的合作。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年12月15日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2009年12月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年12月14日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司97.75%股权的议案。
二、通过公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的议案。
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2009-11-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年11月26日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司股权的议案。
二、批准公司以人民币1800000.00元受让哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的哈尔滨八达置业有限公司2.25%的股权。
三、通过公司继续增持西安市商业银行股份有限公司(公司目前已持有其59612216股股权，且受让该银行2750万股股权的过户手续正在办理中)不超过5000万股股权的议案。
董事会决定于2009年12月14日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-11-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司拟将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司(注册资本2700万元)全部97.75%的股权转让给哈尔滨八达投资有限公司(为公司第一大股东的控股子公司)，以标的股权对应的评估价值59883940.35元为参考依据，确定交易价格为60800500.00元。
本次交易为关联交易。
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2009-11-27
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于转让哈工大软件工程有限公司97.75%股权的提案；
2、审议公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的提案 |
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2009年第三季度报告。
二、批准公司治理专项活动整改自查报告，具体内容详见2009年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 678,573,469.58 596,647,285.19
所有者权益(或股东权益) 420,120,464.89 418,317,594.18
归属于上市公司股东的每股净资产 1.87 1.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,822,457.74 5,511,019.58
基本每股收益 0.0215 0.0246
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.0260
全面摊薄净资产收益率(%) 1.15 1.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 1.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2009-10-29
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控股子公司分立公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经哈工大首创科技股份有限公司控股97.75%的子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(注册资本为人民币8000万元，下称：软件公司)2009年第三次临时股东会审议，决定将软件公司以存续式分立的形式分立，将软件公司部分资产分设一个新公司-哈尔滨八达置业有限公司(下称：新设公司)，注册资本为人民币5300万元；原软件公司仍存续，存续公司注册资本为人民币2700万元，并对分立前原公司的债权、债务全权负责和继承，新设公司对原软件公司债务承担连带责任，原持股股东和持股比例均不变。
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2009-10-27
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控股股东工商营业执照变更公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，哈尔滨工业大学(下称：哈工大)将哈工大首创科技股份有限公司第一大股东哈尔滨工业大学八达集团公司(下称：八达集团)70%权益转让给深圳市九策投资有限公司(下称：九策投资)的相关工商变更过户手续已办理完毕。八达集团更名为哈尔滨工业大学八达集团有限公司，九策投资、哈工大分别持股70%、30%；其法人变更为龚东升。
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2009-10-20
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(600857) 工大首创:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 6946598.64
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 4734494.58
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3278871.24
国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 3039845.06
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 1996752.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 5589561.92
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 2300484.10
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2037926.17
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1944942.06
中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 1852337.02
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年9月3日召开六届十次董事会，会议审议通过推选龚东升为公司第六届董事会董事长等事项。
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2009-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年9月3日召开2009年第一次临时股东大会(第二十九次股东大会)，会议审议通过提名董事候选人及董事辞职的提案。
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2009-09-04
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(600857) 工大首创:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6651201.33
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 5969670.42
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2246298.01
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 1550514.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 1445272.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 1748018.98
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 1052040.02
太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部 827720.22
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 655692.00
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 589170.00
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 593,242,294.04 596,647,285.19
所有者权益(或股东权益) 415,052,988.80 418,317,594.18
每股净资产 1.85 1.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 318,885,657.02 497,662,767.96
净利润 505,046.50 2,104,722.12
扣除非经常性损益后的净利润 540,973.26 924,930.25
基本每股收益 0.0023 0.0094
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0024 0.0041
净资产收益率(%) 0.12 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.15
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2009-08-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案； |
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2009-08-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司于2009年8月15日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意孙世强辞去公司总经理职务、钟山辞去公司董事会秘书职务；聘任龚东升为公司总经理、哈宁为公司副总经理及董事会秘书。
三、通过公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案：其中，同意孙世强辞去公司董事会董事、董事长及董事会内的其他职务。
董事会决定于2009年9月3日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2009-08-05
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈工大首创科技股份有限公司本次有限售条件的流通股35204752股将于2009年8月11日起上市流通。
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