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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2013年度董事会工作报告》
2. 审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年度财务决算报告》
4. 审议《2013年度利润分配预案》
5. 审议《2013年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7. 审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
8. 审议《关于2014年度为子公司提供担保的议案》
9. 审议《关于公司2014年度融资额度的议案》
10. 审议《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》 |
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2014-06-07
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第十届董事会2014年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会2014年第三次临时会议于2014年6月6日召开,会议审议通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》、《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于为子公司黄金租赁授信业务提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月25日召开,会议审议批准《关于更换公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2674
加权平均净资产收益率(%) 4.82
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2674
加权平均净资产收益率(%) 4.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司定于2014年4月25日(星期五)上午9：30召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于更换公司董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换公司董事的议案》
刘希举先生不再担任董事
选举王志盛先生担任董事 |
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2014-04-10
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第十届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会2014年第二次临时会议于2014年4月9日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会第六次会议于2014年3月17日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》全文及摘要、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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关于2014年为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.5124
加权平均净资产收益率(%) 9.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于尚未履行完毕承诺相关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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第十届董事会2014年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月23日召开,会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》、《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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第十届董事会2013年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会2013年第七次临时会议于2013年12月9日召开,会议审议通过了《关于参股设立银座云生活电子商务有限公司的关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-10
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关于参股设立银座云生活电子商务有限公司的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-29
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第十届董事会2013年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会2013年第六次临时会议于2013年11月28日召开,会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-29
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月11日召开,会议审议批准《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于解除租赁合同的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3758
加权平均净资产收益率(%) 7.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司定于2013年11月11日(星期一)上午10：30召开2013年第一次临时股东大会,审议《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于解除租赁合同的议案》、《关于会计师事务所变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十届董事会第五次会议于2013年10月24日召开,会议审议通过《银座集团股份有限公司2013年第三季度报告》全文和正文、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于租赁山东省威海市拟建大型商场的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2．审议《关于解除租赁合同的议案》；
3．审议《关于会计师事务所变更的议案》 |
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2013-10-26
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关于会计师事务所变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于孙公司山东银座置业有限公司出租自有物业的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于租赁山东省威海市拟建大型商场的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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