| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-03-29
|
关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600858_20160329_7.pdf
|
|
|
2016-03-29
|
关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600858_20160329_3.pdf
|
|
|
2016-03-29
|
关于2016年为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600858_20160329_5.pdf
|
|
|
2016-03-29
|
2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600858_20160329_4.pdf
|
|
|
2016-03-29
|
第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600858_20160329_8.pdf
|
|
|
2016-03-23
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600858_20160323_2.pdf
|
|
|
2016-03-15
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
银座集团股份有限公司董事会决定于2016年3月30日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的<房屋租赁合同>的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-15
|
第十一届董事会2016年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司第十一届董事会2016年第二次临时会议于2016年3月14日召开,会议审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司与关联方签署附条件生效的〈购物卡管理协议〉的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-15
|
第十一届监事会2016年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/600858_20160315_5.pdf
|
|
|
2016-03-15
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
2.02本次交易所发行股份的种类和面值
2.03本次交易的股份发行的方式
2.04发行股份购买资产的发行对象
2.05发行股份购买资产的发行价格与定价依据
2.06本次发行股份购买资产的标的资产
2.07发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格
2.08发行股份购买资产的发行数量
2.09标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属
2.10本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期
2.11募集配套资金的认购对象、认购方式
2.12募集配套资金的发行价格、定价依据及发行数量
2.13募集配套资金的锁定期
2.14募集配套资金的用途
2.15本次交易的发行股票上市地点
2.16本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排
2.17本次重组事项决议有效期
3《关于<银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>及<资产评估报告>的议案》
6《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
8《关于签署附条件生效的<股份认购协议>及补充协议的议案》
9《关于签署附条件生效的<股票认购合同>的议案》
10《关于签署<标的资产减值补偿协议>的议案》
11《关于公司与关联方签署附条件生效的<房屋租赁合同>的关联交易议案》
12《关于公司与关联方签署附条件生效的<购物卡管理协议>的关联交易议案》
13《关于公司发行股份购买资产募集配套资金可行性分析报告的议案》
14《关于通过<银座集团股份有限公司关于交易完成后摊薄即期回报的风险提示及采取措施>的议案》
15《关于商业集团及银座商城免于以要约方式增持银座集团股份有限公司股份的议案》
16《关于<银座集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
17《关于授权董事会全权办理银座集团股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
18《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》
19《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
|
|
2016-03-15
|
关于交易完成后摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/600858_20160315_3.pdf
|
|
|
2016-03-02
|
关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-02/600858_20160302_1.pdf
|
|
|
2016-02-20
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/600858_20160220_1.pdf
|
|
|
2016-02-02
|
关于公司青岛银座商城项目开业的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/600858_20160202_1.pdf
|
|
|
2016-01-21
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-21/600858_20160121_1.pdf
|
|
|
2016-01-06
|
关于公司控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-06/600858_20160106_1.pdf
|
|
|
2016-01-04
|
关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600858_20160104_3.pdf
|
|
|
2016-01-04
|
第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600858_20160104_4.pdf
|
|
|
2016-01-04
|
第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600858_20160104_2.pdf
|
|
|
2016-01-04
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-04/600858_20160104_1.pdf
|
|
|
2015-12-25
|
拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-12-24
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600858_20151224_2.pdf
|
|
|
2015-12-22
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/600858_20151222_1.pdf
|
|
|
2015-12-16
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于租用办公场所的关联交易的议案
2 关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案
3 关于董、监事津贴的议案
4 关于独立董事报酬的议案
累积投票议案
5.00 选举董事（非独立董事）
5.01 董事候选人张文生
5.02 董事候选人王志盛
5.03 董事候选人孟庆启
6.00 选举独立董事
6.01 独立董事候选人周利国
6.02 独立董事候选人邓兰松
7.00 选举监事
7.01 监事候选人张建军
7.02 监事候选人张志军 |
|
|
2015-12-16
|
第十届监事会2015年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600858_20151216_7.pdf
|
|
|
2015-12-16
|
关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600858_20151216_4.pdf
|
|
|
2015-12-16
|
第十届董事会2015年第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
银座集团股份有限公司第十届董事会2015年第十次临时会议于2015年12月15日召开,会议审议通过《关于租用办公场所的关联交易的议案》、《关于不行使参股公司股权优先受让权的关联交易的议案》、《关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-16
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
银座集团股份有限公司董事会决定于2015年12月31日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于租用办公场所的关联交易的议案、关于就委托经营管理事项签订协议的关联交易的议案、选举董事(非独立董事)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-16
|
关于子公司贷款及为其提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600858_20151216_5.pdf
|
|
|
2015-12-16
|
关于不行使参股公司股权优先受让权的关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600858_20151216_3.pdf
|
|
|
2015-12-16
|
关于租用办公场所的关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-16/600858_20151216_2.pdf
|
|
| | | |
