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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-24; 一次变更日期: 2020-04-10; 一次变更公告日期: 2020-03-16; |
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2019-12-26
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第十二届董事会2019年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第七次临时会议于2019年12月25日召开，会议审议通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600858_20191226_3.pdf
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2019-12-26
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过关于更换公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600858_20191226_1.pdf
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2019-12-18
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关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600858_20191218_1.pdf
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2019-12-10
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于更换公司董事的议案
1.01 董事候选人许修锋
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2019-12-10
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600858_20191210_2.pdf
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2019-12-10
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关于公司分公司莱芜银座商城租赁事项签订补充协议的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600858_20191210_3.pdf
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2019-12-10
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第十二届董事会2019年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第六次临时会议于2019年12月9日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于公司分公司莱芜银座商城租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600858_20191210_1.pdf
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2019-12-10
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年12月25日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于更换公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600858_20191210_4.pdf
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2019-10-29
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关于公司财务负责人代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600858_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0924
加权平均净资产收益率(%) 1.5677
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600858_2019_3.pdf
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2019-10-29
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2019年第三季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600858_20191029_4.pdf |
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2019-10-17
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第十二届董事会2019年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第五次临时会议于2019年10月16日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-17/600858_20191017_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-24
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600858_20190824_1.pdf
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2019-08-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600858_20190816_2.pdf
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2019-08-15
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1304
加权平均净资产收益率(%) 2.2012
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600858_2019_z.pdf
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2019-08-15
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2019年第二季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600858_20190815_1.pdf
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2019-08-10
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关于2019年第二次临时股东大会通知（公告编号：2019-036）的更正补充公告暨关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600858_20190810_2.pdf
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2019-08-08
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案 |
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2019-08-08
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关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600858_20190808_2.pdf
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2019-08-08
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关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600858_20190808_3.pdf
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2019-08-08
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600858_20190808_5.pdf
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2019-08-08
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600858_20190808_4.pdf
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2019-08-08
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第十二届董事会2019年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第三次临时会议于2019年8月7日召开，会议审议通过《关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于为子公司提供贷款担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600858_20190808_1.pdf
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2019-08-02
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2018年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银座集团股份有限公司实施2018年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。
股权登记日：2019/8/7
除息日：2019/8/8
现金红利发放日：2019/8/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600858_20190802_1.pdf
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2019-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2019-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-02
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2018年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2019-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-24
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关于子公司涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600858_20190724_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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