| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2002-12-30
|
2002.12.30是北人股份(600860)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2003-01-06
|
2003.01.06是北人股份(600860)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600860)“北人股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,074,920,169.41 1,893,148,599.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,230,327,049.29 1,202,616,644.46
每股净资产 2.92 2.85
调整后每股净资产 2.86 2.81
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,994,675.03 -44,994,675.03
每股收益 0.066 0.066
净资产收益率(%) 2.25 2.25 |
|
|
2003-09-11
|
办公地址由“北京市朝阳区广渠路南侧44号”变为“北京经济技术开发区荣昌东街6号（邮编：100176）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-05-24
|
注册地址由“北京市朝阳区广渠路南侧44号”变为“北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号（邮编：100176）” |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-07-16
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-19
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-23
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-01-16
|
2003.01.16是北人股份(600860)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 增发A股上市 |
|
|
2003-06-13
|
(600860)“北人股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北人印刷机械股份有限公司于2003年6月12日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为公司
2003年度境内外核数师。
三、公司章程修改的议案。
|
|
|
2003-08-22
|
2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,976,789,673.35 1,882,271,513.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,174,594,496.69 979,111,254.56
每股净资产 2.78 2.45
调整后每股净资产 2.73 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 461,183,901.58 440,031,830.34
净利润 54,287,823.14 46,512,543.55
扣除非经常性损益后的净利润 49,735,634.18 43,229,453.85
每股收益 0.129 0.116
净资产收益率 4.62% 4.75%
经营活动产生的现金流量净额 137,586,225.18 54,118,147.78
|
|
|
2003-06-12
|
召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| BEIRENPRINTINGMACHINERYHOLDINGSLIMITED
在中华人民共和国注册成立之股份有限公司
北人印刷机械股份有限公司董事会决定召开2002年年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年6月12日 星期四 上午9：00
二、会议地点：北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店二楼多功能厅
三、会议内容：
(一)普通决议案
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度经审计的财务报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2003年度境内外核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议本公司募集资金管理办法的议案(见上海证券交易所网站http?//www.sse.com.+,-(cn)；
7、审议本公司薪酬与考核委员会《关于对董事、监事、高级管理人员薪酬与考核标准及对履行职务时权力要求的建议》。
该建议是参照同行业与其相应的董事、监事和高管人员高、中、低三个档次年平均收入和境外上市公司的年薪制标准并结合本公司相关人员为公司承担的责任、工作时间、工作任务和突出贡献来确定的。
(二)特别决议案
1、审议公司章程修改的议案(见上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn+,-(+.)。
四、参加会议的人员及办法：
1、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
2、凡在2003年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
3、法人股东代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、授权委托书及本人身份证；社会公众股东持本人身份证,股东帐户卡(授托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年5月12日-5月23日上午8：30-11：30、下午2：00-4：00到本公司董事会秘书室办理登记,也可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
4、持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2003年5月12日至6月12日(首尾两天包括在内),暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股份之股东,如欲获派本期红利,须于2003年5月9日下午4：00前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室,香港证券登记有限公司。在2003年5月12日登记在册的本公司H股股东或其代理人凭身份证明文件(护照)出席股东大会。
5、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代理出席及投票。
6、委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
7、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证,经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。
8、拟出席股东大会的股东应于2003年5月23日前,将拟出席会议的书面回复送达公司注册地的办事处,回复可采用来人来函、电报或传真送递。
五、其他事项：
公司注册地址：北京市朝阳区广渠路南侧44号
北人印刷机械股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010-67748470
传真：010-67714086
邮政编码：100022
联系人：戎佩敏
预期股东大会会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2003年4月10日
股东大会适用之代表委任表格
表格有关之股票数目 附注1 ?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本人 附注2 ?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址为?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有本公司股票?A股＿＿＿股,H股＿＿股,为北人印刷机械股份有限公司 本公司 之股东,现委任 附注3 大会主席,或＿＿＿＿为本人之代表,代表本人出席2003年6月12日(星期四)上午9?00在北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店二楼多功能厅举行的本公司股东大会,并于该大会代表本人,依照下列指示就股东大会公告所列决议案投票,如无做出指示,则由本人之代表酌情决定投票。
决议案赞成反对
附注4 附注4
(一)普通决议案
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度经审计的财务报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2003年度境内外核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议本公司募集资金管理办法的议案；
7、审议本公司薪酬与考核委员会《关于对董事、监事、高级管理人员薪酬与考核标准及对履行职务时权力要求的建议》。
(二)特别决议案
1、审议公司章程修改的议案。
(三)其他提交股东大会审议的事项(若有)。
日期?2003年＿＿月＿＿日
签署 附注5
附注?
1.请填上以您名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目,则本代表委任表格将被视为与您名义登记之所有本公司股份有关。
2.请用正楷填上全名及地址。
3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将 大会主席 之字样删去,并在空栏内填上您所拟派代表之姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。
4.注意?您如欲投票赞成任何议案,请在 赞成 格内加上 ∨ 号,如欲投反对票,则请在 反对 格内加 ∨ 号,如无任何指使,受委托代表可自行酌情投票。
5.本代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署。如持有人为一公司,则代表委任表格必须盖上公司印章,或经由公司负责人或正式授权人签署。
6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件 如有 或经由公证人 机关 签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前24小时送达本公司北京市朝阳区广渠路南侧44号方为有效。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2003年4月10日
回执致：北人印刷机械股份有限公司
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股＿＿＿＿＿股(股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(注二)之注册持有人,兹通告贵公司,本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2003年6月12日(星期四)9：00时整在北京市朝阳区东三环南路48号北人大酒店二楼多功能厅举行之年度股东大会。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
附注：
一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请将以阁下名义登记之股份数目填上,并请删去不适用者。
三、请将此回执在填妥及签署后于2003年5月23日或以前送达本公司。本公司办公地址为北京市朝阳区广渠路南侧44号。此回执可亲身交回本公司,亦可以邮递或传真方式交回。传真号码为(010)67714086,邮政编码为100022。
|
|
|
2003-04-25
|
(600860)“北人股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 209769.63
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 114119.04
每股净资产(元) 2.7
调整后的每股净资产(元) 2.64
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 17591.00
每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) 1.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.82
|
|
|
2004-05-24
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 北人印刷机械股份有限公司董事会决定,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年5月24日(星期一)上午9：30
二、会议地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅
三、会议内容：
(一)普通决议案
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度经审计的财务报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤o 关黄陈方会计师行分别为本公司2004年度境内外核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议公司增补武文祥先生为本公司独立非执行董事,其津贴按照第四届董事会的独立非执行董事津贴方案执行；
(二)特别决议案
1、审议公司章程修改的议案.
四、参加会议的人员及办法：
1、公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
2、凡在2004年4月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
3、法人股东代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、授权委托书及本人身份证；社会公众股东持本人身份证,股东帐户卡(授托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2004年4月26日-5月4日上午8：30-11：30、下午2：00-4：00到本公司董事会秘书室办理登记,也可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
4、持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2004年4月23日至5月24日(首尾两天包括在内),暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股份之股东,如欲获派本期红利,须于2004年4月21日下午4：00前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室,香港证券登记有限公司。在2004年4月23日登记在册的本公司H股股东或其代理人凭身份证明文件(护照)出席股东大会。
5、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代理出席及投票。
6、委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
7、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证,经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。
8、拟出席股东大会的股东应于2004年5月4日前,将拟出席会议的书面回复送达公司注册地的办事处,回复可采用来人来函、电报或传真送递。
五、其他事项：
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号
联系电话：010-67802565
传 真：010-67802570
邮政编码：100176
联系人：戎佩敏
预期股东大会会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2004年3月30日
股东大会适用之代表委任表格
表格有关之股票数目(附注1):______________________________
本人(附注2):_____________________________
地址为:_________________________________
持有本公司股票:A股___股,H股__股,为北人印刷机械股份有限公司(本公司) 之股东,现委任(附注3)大会主席,或____为本人之代表,代表本人出席2004年5月24日(星期一)上午9：30在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼多功能厅举行公司股东大会,并于该大会代表本人,依照下列指示就股东大会公告所列决议案投票,如无做出指示,则由本人之代表酌情决定投票。
决议案 赞成 反对
(附注4) (附注4)
(一)普通决议案
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度经审计的财务报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议公司续聘德勤华永会计师事务所
和香港德勤关黄陈方会计师行分别
为本公司2004年度境内外核数师,
并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议公司增补武文祥先生为本公司
独立非执行董事,其津贴按照第四
届董事会的独立非执行董事津贴方
案执行；
(二)特别决议案
1、审议公司章程修改的议案。
日期:2004年__月__日
签署(附注5)
附注:
1.请填上以您名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目 , 则本代表委任表格将被视为与您名义登记之所有本公司股份有关。
2.请用正楷填上全名及地址。
3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将(大会主席)之字样删去, 并在空栏内填上您所拟派代表之姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。
4.注意:您如欲投票赞成任何议案,请在(赞成)格内加上(∨)号,如欲投反对票, 则请在(反对)格内加(∨)号,如无任何指使,受委托代表可自行酌情投票。
5.本代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署。如持有人 为一公司,则代表委任表格必须盖上公司印章,或经由公司负责人或正式授权人签署。
6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前 24 小时送达本公司北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号方为有效。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2004年3月30日
回 执
致：北人印刷机械股份有限公司
本人/我们(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股＿＿＿＿＿股(股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股( 注二)之注册持有人,兹通告贵公司,本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2004年5月 24 日(星期 一 ) 9：30 时整在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼多功能厅举行之年度股东大会。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期： ＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
附注：
一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请将以阁下名义登记之股份数目填上,并请删去不适用者。
三、请将此回执在填妥及签署后于 2004 年 5 月 4日或以前送达本公司。本公司办公地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号。此回执可亲身交回本公司,亦可以邮递或传真方式交回。传真号码为(010)67802570,邮政编码为100176。
|
|
|
2004-04-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-30
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600860)“北人股份”
北人印刷机械股份有限公司于2004年4月29日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过了发行新股的一般性授权：授权公司董事会于本特别决议案通过之日起12个月内增发每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(“H股”)，增发H股股份数量不超过发行在外的H股股本之20%，授权有效期为12个月或到股东大会通过特别决议撤销或更改为止。本议案将提交2003年股东周年大会审议并由股东以特别决议案通过。
|
|
|
2003-01-02
|
2003.01.02是北人股份(600860)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2002-01-07
|
2002.01.07是北人股份(600860)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2002-12-27
|
2002.12.27是北人股份(600860)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2003-01-16
|
2003.01.16是北人股份(600860)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2002-12-26
|
A增发A股2200万股发行日,增发价:7元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-30
|
A增发A股2200万股登记日,增发价:7元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
A增发A股2200万股网下申购起始日,发行价:7元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-01-06
|
A增发A股2200万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-01-07
|
A增发A股2200万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-27
|
A增发A股2200万股网上路演推介日,发行价:7元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2003-01-16
|
2200万股增发上市,增发价7元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-12-26
|
2002.12.26是北人股份(600860)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2003-01-07
|
2003.01.07是北人股份(600860)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发A股(发行价:7: 发行总量:2200万股,发行后总股本:42200万股) |
|
|
2005-04-13
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-23 |
|
|
2003-04-11
|
(600860)“北人股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
北人印刷机械股份有限公司于2003年4月10日召开四届七次董事会及四
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告的正文及摘要。
二、通过了公司续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计
师行分别为公司2003年度境内外核数师的议案。
三、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
四、通过公司章程修改议案。
董事会决定于2003年6月12日上午召开2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
| | | |
