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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
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2015-06-06
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第七届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
2 《2014年度财务决算报告》
3 《2015年度财务预算报告》
4 《2014年度董事会工作报告》
5 《关于2014年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
7 《2014年度独立董事述职报告》
8 《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》
9 《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》
10 《2014年度监事会工作报告》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 智大勇
11.02 张凯臣
11.03 徐建伟
11.04 赵 迹
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 李华菊
12.02 李延喜
12.03 高建国
13.00 关于选举监事的议案
13.01 李 安
13.02 陈佐发 |
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2015-06-06
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会决定于2015年6月29日14点00分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-06
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年6月5日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于环保改造项目增加投资的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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关于对俄罗斯森林采伐及木材加工项目五家全资子公司清算并注销的公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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关于降低上网电价的公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-22
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.101
加权平均净资产收益率(%) 1.191
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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2015年一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经哈尔滨哈投投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加400%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-13
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015年3月11日召开,会议审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-13
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 7.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-13
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-13 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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关于处置可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于处置可供出售金融资产的公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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第七届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2014年10月22日召开,会议审议并通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.060
加权平均净资产收益率(%) 1.080
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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2014年三季度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经哈尔滨哈投投资股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年1月1日至2014年9月30日实现归属于公司股东的净利润与上年同期相比将减少85%到90%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-08-23
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.115
加权平均净资产收益率(%) 2.088
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-12
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-12
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-08-12
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-12
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2013年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2014年8月15日
除息日：2014年8月18日
现金红利到账日：2014年8月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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关于终止本次重大资产重组暨复牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司及控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司与重组相关方就重组具体事项进行了多次协商和沟通,但最终未能取得标的资产公司其他股东放弃优先购买权的书面承诺。因此,公司及哈投集团决定终止本次重大资产重组。
鉴于目前推进重大资产重组条件尚不成熟,根据有关规定,公司特申请公司股票于2014年7月15日复牌。
本公司及公司控股股东哈投集团承诺自公告之日起6个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-02
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600864)“哈投股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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