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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-28
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会已披露的《公司治理专项活动逐项自查报告及整改计划》第七项整改措施、整改时间及责任人中第(三)、(四)条内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-26
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公布第二批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司本次有限售条件的流通股1859822股将于2007年6月29日起上市流通。
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2007-06-23
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治理专项活动联系方式的公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司对照中国证监会有关通知文件精神，形成了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》及《公司治理专项活动逐项自查报告及整改计划》，并已获公司五届三次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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公布关于股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年6月18日分别收到第三大股东哈尔滨海格科技发展有限公司(下称：海格科技)及第四大股东阿城市热电厂(下称：阿城热电)有关函，截止2007年6月18日，海格科技及阿城热电已分别累计售出公司股份6103356股及4780726股，分别占公司总股本的2.23%及1.75%。海格科技目前尚持有无限售条件流通股为250万股(占公司总股本的0.915%)；阿城热电不再持有公司股份。
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2007-06-12
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司已于2007年6月9日与俄方四家目标公司东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城林业有限责任公司及二月城投资者有限责任公司的股东分别签署了《股权买卖合同》，俄方同意将其合法持有的四家目标公司股权全部转让给中方，股权转让价款合计为1187万美元。四家企业的股权转让项目为不可分割的整体，必须同时进行。远东特兰吉特科拉普有限责任公司为上述4份《股权买卖合同》中所确定的义务提供了连带责任担保。
该协议需经过中方所在国的政府相关部门批准。
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2007-06-08
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公布有限售条件的流通股上市公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司本次有限售条件的流通股27894309股将于2007年6月15日起上市流通。
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2007-06-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月7日收市，哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票在连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司股票交易属于异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形；不存在影响公司股票价格波动的事项。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截止目前，公司及其控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司无对公司股票交易价格产生较大影响的信息需要披露。公司的经营运营一切正常，敬请投资者注意投资风险。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日收市，哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形；不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
经征询，截止目前，公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司无对公司股票交易价格产生较大影响的信息需要披露。公司不存在违反信息公平披露的情况。公司的经营运营一切正常。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请各位投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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公布董事会公告 |
上交所公告，股东名单 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换中尚有两项资产未完成过户手续：1、在建中的化热热源工程的产权过户手续，现正在哈尔滨市建委审批中。2、哈投供热调峰锅炉房所在地的房屋建筑物的权属登记手续仍在办理当中。
上述两项资产虽未完成产权过户手续，但资产始终由公司管理和使用。
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2007-05-30
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公布关于用股权质押贷款公告 |
上交所公告，质押 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会同意用持有的中国民生银行无限售条件流通股1500万股作质押，向招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行贷款6000万元人民币，贷款期限一年。目前已签署了《授信质押合同》，质押登记日为2007年5月23日，相关手续已办理完毕。自2007年5月28日-2007年6月4日每个工作日放款1000万元。
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2007-05-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年5月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案。
二、通过关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案。
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2007-05-16
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2006年年度转增，10转增10登记日 ，2007-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-16
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-16
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公布2006年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司实施2006年度资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本136594549股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2007年5月21日
除权日：2007年5月22日
新增可流通股份上市日：2007年5月23日
实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数273189098股摊薄计算的公司2006年度每股收益为0.0066元。
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2007-05-16
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月14日收市，哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动现象。公司现公告及说明如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形；不存在影响公司股票价格波动的事项；公司于2007年5月10日刊登的五届七次董事会决议暨召开临时股东大会公告中所涉事项尚待临时股东大会审议后具体落实。
公司目前经营运营一切正常，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；经征询，截止目前，公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司无对公司股票交易价格产生较大影响的信息需要披露。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请各位投资者注意投资风险。
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2007-05-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年5月9日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案：公司拟出资不超过1300万美元收购俄罗斯东方林业有限责任公司(下称：东方林业)、林业运输有限责任公司(下称：林业运输)、二月城投资者有限责任公司及二月城林业有限责任公司四家公司全部股权，这四家公司的俄罗斯法人地位不变，成为公司的全资子公司。公司将根据俄罗斯目标企业租赁森林资源地段内森林资源经济价值确定收购价格，但不超过评估价格[四家公司资产的市场价格总计为811619036卢布(约24372.9500万元人民币或约3149万美元)]。成功收购上述四家俄罗斯企业后，公司将向东方林业及林业运输增资，以其森林资源地段为核心，分别建设“公司俄罗斯爱基姆蔷林场森林采伐项目”(暂定名)及“公司俄罗斯淖尔林场森林采伐及木材加工项目”(暂定名)，上述两个项目总投资为26622万元。公司将自筹资金11749万元及申请银行贷款15000万元，用于上述股权收购及项目建设。
二、通过关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案：该项目规模为新建一座 4×70MW 热水锅炉房，固定资产投资18471万元。资金来源为公司处置原锅炉房用地和设备所获收益及其余企业自筹。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-05-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于收购俄罗斯四家公司股权并增资建设森林采伐及木材加工项目的议案》；
（2）《关于哈尔滨市原马家沟机场开发区集中供热调峰热源易地扩建项目的议案》；
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2007-05-09
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股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年5月7日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2006年12月31日总股本136594549股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
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2007-05-08
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因重要事项未公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-30
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因重要事项未公告，4月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-04-27
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年4月26日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策、会计估计变更的议案，公司自2007年1月1日起施行《企业会计准则-基本准则》。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,818,955,918.10 3,397,955,978.11
股东权益(不含少数股东权益) 2,192,567,861.20 1,842,959,395.94
每股净资产 16.05 13.49
报告期 年初至报告期期末
净利润 279,908,354.38 279,908,354.38
基本每股收益 2.05 2.05
净资产收益率(%) 12.77 12.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.22 1.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-07 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《关于2006年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。
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2007-04-11
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召开2006年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会决定于2007年5月7日上午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了2006年年度报告，其中《股东权益调节表》因模版转换出现串行，现予以更正，详见2007年3月24日上海证券交易所网站。
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2007-03-09
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年3月7日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；以2006年12月31日总股本136594549股为基数，每10股转增10股。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于计提坏帐准备的意见。
上述有关事项尚需提交2006年度股东大会审议，会议召开的具体事宜将另行通知。
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2007-03-09
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,242,263,207.72 985,587,051.12
股东权益(不含少数股东权益) 421,552,021.86 421,862,711.79
每股净资产 3.09 3.09
调整后的每股净资产 3.07 3.07
2006年 2005年
主营业务收入 438,303,798.96 346,289,614.77
净利润 1,798,554.93 1,847,057.90
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.43 0.44
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.23
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2007-01-20
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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就哈尔滨岁宝热电股份有限公司为哈尔滨岁宝天鹅饭店有限公司(下称：天鹅饭店)向中国农业银行黑龙江省分行直属支行贷款500万元提供担保承担连带清偿责任一案，哈中级人民法院(下称：哈中院)已作出有关裁定，公司(原告)针对承担的连带清偿责任，已向哈中院提起诉讼，追偿借款人天鹅饭店(被告)责任。法院对此案进行了审理，公司近日收到哈中院有关民事调解书，经哈中院主持调解，原、被告自愿达成如下协议：
一、被告于2007年6月30日前，偿还原告人民币4347032.69元，余款4347032.69元，分十二期还清。自2007年7月起至2008年6月30日止，每月月末前被告偿还原告人民币362252.72元。
二、被告保证按时支付上述欠款，如不能按照上述任何一个期限给付欠款，原告均有权利就全部欠款申请法院强制执行。被告承担自协议签订之日起的逾期利息，逾期利息按银行同期借款利率给付。
三、本案诉讼费用53480.35元，由被告承担。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-09 |
拟披露年报 |
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