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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-02
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公布2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经哈尔滨哈投投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度业绩与上年同期(净利润为27419.59万元)相比将减少90%以上。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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控股股东所持股份质押借款公告
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上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司接控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(目前持有公司有限售条件流通股101591247股，占总股本的37.19%，下称：哈投集团)的通知，哈投集团将其持有的公司限售流通股中的25000000股质押给国家开发银行，为其拾年期借款21680万元人民币提供质押担保，目前已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完质押登记手续，质押登记日为2008年6月24日。
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2008-06-07
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第四批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司第四批安排的有限售条件的流通股13659454股将于2008年6月16日起上市流通。
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2008-06-05
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公布关于解除质押登记和用中国民生银行股权质押贷款公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司已偿还招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行(下称：招行支行)6000万元短期借款，并于2008年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司持有的中国民生银行无限售条件流通股2320.5万股的质押登记解除手续。
另，经公司董事会研究决定，同意用公司持有的中国民生银行无限售条件流通股1950万股作质押，向招行支行申请流动资金贷款6000万元人民币专项授信，期限壹年。目前已签署了《最高额质押合同》，质押登记日为2008年6月2日，有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-06-04
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公布关于解除质押登记和用中国民生银行股权质押贷款公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司已偿还招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行(下称：招行支行)6000万元短期借款，并于2008年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司持有的中国民生银行无限售条件流通股2320.5万股的质押登记解除手续。
另，经公司董事会研究决定，同意用公司持有的中国民生银行无限售条件流通股1950万股作质押，向招行支行申请流动资金贷款6000万元人民币专项授信，期限壹年。目前已签署了《最高额质押合同》，质押登记日为2008年6月2日，有关质押登记手续已办理完毕。
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2008-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本273189098股为基数，每10股送9股派1.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-05-29
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公布为子公司提供贷款担保公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司近日以通讯方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议同意公司为持股51%的子公司黑龙江岁宝热电有限公司在中国银行股份有限公司阿城支行4400万元流动资金贷款(此次放款系银行续贷，已由原担保4700万元压缩至4400万元)提供连带责任担保，期限为壹年。相关《最高额保证合同》已于2008年5月4日签订。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保金额为4400万元；无逾期担保事项。
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2008-05-19
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川县发生了7.8级强烈地震后，哈尔滨哈投投资股份有限公司通过哈尔滨市慈善会向地震灾区捐款100万元人民币支援灾区人民的抗震救灾工作。
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2008-05-16
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公布公告
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上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司日前接到方正证券有限责任公司(下称：方正证券)转来的中国证监会有关批复文件，核准公司持有泰阳证券有限责任公司(下称：泰阳证券)5%以上股权的股东资格；公司受让方正证券持有的泰阳证券10650.8万元股权(占泰阳证券出资总额10.14%)，泰阳证券应当在该批复文件下发之日起30个工作日内，依法办理上述股权的变更手续；核准方正证券吸收合并泰阳证券，方正证券注册资本由60300万元变更为165387917万元。吸收合并后公司为方正证券第三大股东，占方正证券出资总额6.44%。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 540,131,930.29 440,181,677.13
归属于上市公司股东的净利润 315,445,177.95 -2,329,850.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,057,877.92 -12,612,940.92
基本每股收益 1.15 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 10.03 -0.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.69 -0.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 1.12
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,018,485,629.49 3,397,485,978.10
所有者权益(或股东权益) 3,144,547,670.55 1,861,289,196.24
归属于上市公司股东的每股净资产 11.51 13.63
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送9股转增1股派1.00元(含税)。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,959,972,355.63 5,018,485,629.49
所有者权益(或股东权益) 2,489,329,731.09 3,144,547,670.55
归属于上市公司股东的每股净资产 9.11 11.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,829,137.29 20,829,137.29
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 0.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 1.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2008年4月28日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日总股本273189098股为基数，每10股送9股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增1股。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于资产报废的议案。
五、同意孙运泰不再担任公司证券事务代表职务，由张名佳担任公司证券事务代表。
六、通过关于年初股东权益差异调节表调整的议案。
七、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2007 年度报告的议案》；
2、审议《关于公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
7、审议《2007 年度独立董事述职报告》 |
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2008-04-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2008年4月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司持有中国民生银行股票的议案。
二、通过关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案。
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2008-04-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截止2008年4月2日收市，哈尔滨哈投投资股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形；不存在影响公司股票价格波动的事项；经征询，截止目前，公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司无对公司股票交易价格产生较大影响的信息需要披露。目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项；公司的经营运营一切正常。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请各位投资者注意投资风险。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》；
（2）《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》 |
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2008-03-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2008年3月21日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司持有中国民生银行股票的议案：为保证公司收购方正证券持有的泰阳证券股权资金的需要，公司决定拟出售现持有的中国民生银行219436000股股票中的5000万股，出售价格根据收购资金的付款时间及市场情况由董事会决定。
二、通过授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案：短期投资实行以新股认购、债券为主，短期投资的时点限额最高不超过6亿元人民币。同时，利用其中不超过1亿元的资金，适当参与证券二级市场买卖。
三、同意公司拟用整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程的部分转让款移地建设公司集中供热项目，项目总投资4825万元。
董事会决定于2008年4月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-18
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公布解除质押登记公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司已陆续偿还中国工商银行哈尔滨市先锋支行、中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行短期借款3000万元、3000万元、2000万元，共计8000万元。公司已于2008年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续，共计解除质押公司持有的中国民生银行无限售流通股136265591股。
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2008-02-28
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-27 |
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2008-02-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2008年2月18日召开五届十二次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
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2008-02-02
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公布降低上网电价公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司日前收到黑龙江省物价局关于转发的有关通知，根据《国家发展改革委关于降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停工作的通知》有关规定，适当降低公司等小火电机组上网电价。据此，公司上网电价由现行350.4元/兆瓦时(含税)下调至345.4元/兆瓦时(含税)，此通知从2008年1月1日起执行。依据公司的测算，此次调价将减少利润70万元左右。
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2008-01-19
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公布控股股东所持股份解除质押公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司接控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：哈投集团)的通知，哈投集团于2007年7月19日将其持有的公司限售流通股中的5534万股质押给中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行，为其1年期短期贷款2.5亿元人民币质押担保。现哈投集团已偿还全部贷款，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完解除质押登记手续，质押解除登记日2008年1月16日。
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2007-12-19
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名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据哈尔滨岁宝热电股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司名称变更相应工商核准和工商变更手续已于近日全部办理完毕，公司名称正式变更为“哈尔滨哈投投资股份有限公司”。公司新的公章自2007年12月18日开始启用。同时，经上海证券交易所批准，公司股票简称自2007年12月24日起由“岁宝热电”变更为“哈投股份”，证券代码不变。
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2007-12-19
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公司名称由“哈尔滨岁宝热电股份有限公司”变为“哈尔滨哈投投资股份有限公司” ，2007-12-17 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-12-19
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证券简称由“岁宝热电”变为“哈投股份” ，2007-12-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-12-07
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据哈尔滨岁宝热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，目前，公司收购俄罗斯四家目标公司的股权工作业已完成，俄罗斯负责企业法人注册登记的管理机关俄罗斯联邦税务局有关分局分别于2007年11月22日、23日、23日批准了“东方林业有限责任公司”、“二月城林业有限责任公司”、“林业运输有限责任公司”、“二月城投资者有限责任公司”四家俄罗斯公司新的企业法人国家注册登记证书和公司章程。公司与该四家公司原俄罗斯股东资产、文件资料和管理权的交接日定为2007年11月30日。从2007年12月1日起新公司正式运作，四家公司新总经理均由公司派出人员担任。
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2007-11-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年11月19日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购方正证券持有泰阳证券股权的议案。
二、通过变更公司名称及经营范围的议案。
三、通过修改《公司章程》的议案。
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2007-11-02
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于收购方正证券持有泰阳证券股权的议案》；
（2）《哈尔滨岁宝热电股份有限公司募集资金管理制度》；
（3）《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
（4）《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2007-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2007年11月1日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购方正证券有限责任公司(原名：浙江证券有限责任公司，下称：方正证券)持有泰阳证券股权的议案：公司拟与方正证券签署《股权转让协议》，方正证券同意将其合法拥有的对泰阳证券106508000元的出资额(占泰阳证券注册资本的10.135%，下称：目标股权)转让给公司。本次股权转让的单价为8元/单位出资额，股权转让总价款为852064000元人民币。
二、通过拟将公司名称变更为“哈尔滨哈投投资股份有限公司”及变更其经营范围的议案。
三、通过修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2007年11月19日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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