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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-18
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600866)“星湖科技”
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末公司总股本521102529股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月23日
除息日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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[20052预减](600866) 星湖科技：公布2005年上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600866)“星湖科技”公布2005年上半年业绩预警公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司受产品原料价格上涨及产品价格与产品出口下降影响，预计2005年上半年度累计净利润与上年同期相比下降幅度超过50% |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600866)“星湖科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,278,043,162.14 1,304,245,518.47
股东权益(不含少数股东权益) 895,386,747.40 892,807,794.28
每股净资产 1.72 1.71
调整后的每股净资产 1.72 1.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,987,228.42 -5,987,228.42
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.29 0.29 |
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2005-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2005年4月8日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年年末公司总股本521102529股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过关于董、监事会换届选举的议案。
五、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构。
(600866) 星湖科技：董监事会决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2005年4月8日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举钟自荣为公司董事长；聘任江鹏为公司董事会秘书；聘任张德华为公司董事会证券事务代表。
二、聘任陈超菊为公司总经理。
三、选举柳宪一为公司监事会主席。
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2005-04-09
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总经理由“黄增麟”变为“陈超菊” ，2005-04-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事项
(一)会议时间及地点
会议时间：2005年4月8日上午8：30分。
会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司办公楼二楼职工培训中心。
(二)会议议题
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2004年度利润分配议案》；
6、审议《关于公司章程修改的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《股东大会议事规则(修正案)》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、激励基金管理委员会主席通报公司《2003年度经营者和管理技术骨干激励基金方案实施报告》。
三、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月1日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东或其授权代表。
四、会议登记方式
出席会议的股东凭身份证、股东帐户卡及持股凭证(受委托代表须出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡及持股凭证)于2005年4月7日上午8：30-11：30、下午3：00-5：30到公司办公楼大会签到处办理登记手续,并领取会议出席证,异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其它事项
1、公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、出席本次会议的所有股东或其授权代表凭会议出席证出入会场；
3、参加会议者食宿及交通费用自理。
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号公司办公大楼
邮政编码：526040
联系电话：(0758)2291130 联系人：江鹏
传真：(0758)2239449
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席星湖生物科技股份有限公司2004年
年度股东大会。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人签名： 身份证号码： 联系电话：
回执
截止2005年4月1日,我单位(个人)持有星湖生物科技股份有限公司股票,拟参加2004
年年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签字：
联系电话：
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2005年3月5日
附件2
董事候选人简历
钟自荣：男,54岁,中共党员,大学学历,曾任肇庆市计划委员会主任、高要县委副书记、县长、肇庆市粤海公司总经理、肇庆市委副秘书长、肇庆市经贸局局长,具有多年的经济与行政管理经验。
陈超菊：女,53岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院批准的政府特殊津贴,中共十六大代表,获国家人事部授予的"有突出贡献中青年科学、技术管理专家"、 获"全国先进女职工"称号,获国家"五一劳动奖章",广东省"优秀共产党员""巾帼科技创新带头人"称号,长期从事生物工程微生物发酵技术和现代企业生产管理工作,具有丰富的专业技术和现代企业管理经验,曾任肇庆市味精厂厂长、公司技术开发部部长,公司副总经理,现任公司董事会副董事长兼总经理。
郑大清：男,56岁,中共党员,大专学历,曾任肇庆市经济委员会科长、肇庆市工业项目副主任、肇庆市工业委员会副主任,现任本公司副董事长,肇庆市肇工国有资产发展有限公司董事长、总经理兼党委书记。
罗宁：男,43岁,中共党员,大学学历,高级工程师,肇庆市十大杰出青年,中共肇庆市第九次代表大会代表,肇庆市端州区第五届人大代表,具有丰富的专业技术和现代企业管理经验,曾任公司生物工程基地(原公司核苷酸厂)厂长,公司总经理助理,现任公司副总经理。
张建军：男,42岁,中共党员,经济学博士,深圳大学经济学院院长、教授,深圳市市场经济研究会会长,曾任江西财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师,鹏元资信评估有限公司常务副总裁,是财政部部属院校首批学科学术带头人,著有多部专业学术论著,自2003年担任公司独立董事。
汤欣：男,34岁,中共党员,民商法学博士后,清华大学法学院副教授,律师。曾获北京大学法学院"十佳教师"称号,清华大学法学院先进工作者,著有多部法学论著,多次受邀担任中央电视台"今日说法"栏目嘉宾,自2002年担任公司独立董事 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600866)"星湖科技"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 457,611,636.96 545,818,749.86
净利润 39,027,796.66 71,465,950.01
总资产 1,304,245,518.47 1,171,399,105.96
股东权益(不含少数股东权益) 892,807,794.28 902,593,659.77
每股收益 0.07 0.22
每股净资产 1.71 2.77
调整后的每股净资产 1.71 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.46
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.37 7.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 457,611,636.96 545,818,749.86
净利润 39,027,796.66 71,465,950.01
总资产 1,304,245,518.47 1,171,399,105.96
股东权益(不含少数股东权益) 892,807,794.28 902,593,659.77
每股收益 0.07 0.22
每股净资产 1.71 2.77
调整后的每股净资产 1.71 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.46
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.37 7.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600866)“星湖科技”
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2005年3月5日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末公司总股本521102529股为
基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2005-03-04
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1994年年度送股，10送2上市日 ，1995-05-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-03-04
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1994年年度送股，10送2除权日 ，1995-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1994年年度送股，10送2登记日 ，1995-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-04
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1994年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-04
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1994年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-05-24 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-18
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-04-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-07-17
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-17
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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