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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-06 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-25 ;一次变更日期: 2010-03-06;一次变更公告日期: 2010-02-09 |
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2009-12-30
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-29
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-28
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重大事项公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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为落实延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌 |
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2009-12-28
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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为落实延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌 |
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2009-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
三、通过关于投资生产高精度铝板带的议案。
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2009-11-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年11月9日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为包括控股股东广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新集团)在内不超过10名的特定投资者，发行数量不超过5000万股(含5000万股)，发行价格不低于9.60元/股，其中广新集团认购不低于本次发行股票总数的20%。所有认购对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于公司与广新集团签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
四、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案。
五、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
上述议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
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2009-11-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年11月9日与控股股东广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新集团)签订附条件生效的《关于认购公司非公开发行A股股票之股份认购协议》，广新集团拟以现金认购公司本次非公开发行A股股票总数(不超过5000万股)的20%，其认购价格与其他特定投资者一致，即不低于9.60元/股。
该事项构成关联交易。
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2009-11-10
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因重要事项未公告，11月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-09
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因重要事项未公告，11月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于修改公司章程的部分条款的议案
2 审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
3 审议公司独立董事工作制度
4 审议公司募集资金管理办法
5 审议关于投资高端铝生产的议案 |
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2009-11-07
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年11月5日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资生产年产10万吨高精度铝板带(下称：铝板带)的议案：公司与实际控制人广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新集团)及广东省清远市华南铜铝业有限公司(其实际控制人为广新集团的全资子公司)拟共同以货币现金投资设立项目公司，生产铝板带，项目投资总额为10.3亿元人民币，其中公司投资5.253亿元人民币，占项目总投资的51%(项目首期投资4.2亿元，公司按持股比例以自有资金、银行贷款出资2.15亿元)。
二、同意公司近期与广东省广新外贸置业发展有限公司(与公司受同一实际控制人控制)签署的合作协议，拟共同投资设立肇庆星湖花苑房地产开发有限公司，拟注册资本1000万元，其中公司以自有资金(货币现金)出资500万元，占50%股权。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2009年11月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2009-11-06
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因重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-05
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重大事项公告
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 重大事项公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司正在筹划有关非公开发行股票事宜，由于该事项尚存在不确定性。公司股票自2009年11月5日起停牌，停牌时间不超过五个工作日。公司近日将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜。
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2009-11-04
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过《募集资金管理办法》。
四、通过《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动的自查报告》。
上述有关事项需经公司股东大会审议。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,371,331,966.21 1,356,907,568.32
所有者权益(或股东权益) 863,814,170.89 774,907,713.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.66 1.49
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,735,931.42 88,906,457.87
基本每股收益 0.0705 0.1706
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1692
全面摊薄净资产收益率(%) 4.25 10.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.24 10.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-20
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控股股东所持股份质押公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司接到控股股东广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新集团)的通知，广新集团将其持有的公司有限售条件流通股43120374股(占公司总股本的8.27%)，质押给中国工商银行股份有限公司广州第二支行，并已于2009年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
截止本公告日，广新集团持有公司有限售条件流通股86240749股(占公司总股本的16.55%)，其中质押股份共计43120374股。
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2009-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年8月5日召开六届十一次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告等事项。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,319,854,548.56 1,356,907,568.32
所有者权益(或股东权益) 827,078,239.47 774,907,713.02
每股净资产 1.587 1.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 562,728,093.00 458,839,483.66
净利润 52,170,526.45 13,337,684.44
扣除非经常性损益后的净利润 51,545,402.65 19,345,203.95
基本每股收益 0.1001 0.0256
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0989 0.0371
净资产收益率(%) 6.31 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3164 0.06
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2009-07-21
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2009年上半年业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2009年上半年的财务数据未经审计，有可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 562,728,093.00 458,839,483.66
营业利润 56,529,989.85 15,757,149.65
利润总额 57,265,429.61 14,902,085.45
归属于母公司所有者的净利润 52,170,526.45 13,337,684.44
基本每股收益 0.1001 0.0256
净资产收益率(%) 6.31 1.77
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 1,319,854,548.56 1,356,907,568.32
股本(股) 521,102,529.00 521,102,529.00
归属于母公司股东权益 827,078,239.47 774,907,713.02
归属于母公司所有者的每股净资产 1.59 1.49
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2009-07-09
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年6月9日与广东省肇庆高新技术产业开发区(下称：高新区)就公司支付给高新区土地出让金一事签订的还款协议，公司于2009年7月8日收到高新区的4840.399338万元，至此，公司已全额收到还款协议所约定款项。
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2009-07-03
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2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据广东肇庆星湖生物科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度中期净利润为5000万元左右(上年同期净利润为1334万元)。具体业绩数据敬请投资者关注2009年度中期报告。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处理公司大旺地块土地出让金的事宜：根据广东省肇庆高新技术产业开发区(下称：高新区)管理委员会办公室对公司《关于申请拨还大旺地块的报告》的批复，因高新区管理委员会土地规划发生改变，经协商，高新区(合同对方)愿意返还公司已支付的土地出让金本息，为此，公司授权经营班子于同日与高新区签署还款协议，高新区退还公司2003年支付给高新区的征地款本金，合计共人民币4139.025万元；鉴于高新区从2003年6月18日起一直使用该款项，高新区应返还该款项所孳生的利息701.374338万元给公司作为补偿，即返还总额为4840.399338万元，并承诺在签约后三个月内退还。
二、根据肇庆市政府的城市规划，公司计划投资3500万元人民币，把下属机构肇庆味精厂从市中心搬迁至生物工程基地，并在现有生产规模的基础上再扩大各产品的产能。由于该厂现用地是政府划拨，现正争取得到政府的搬迁补偿。
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年5月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、增补公司第六届董事会董事及独立董事。
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2009-05-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年5月15日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李成担任公司第六届董事会第二任董事长。
二、通过关于改聘公司财务总监的议案等事项。
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2009-04-28
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(600866) 星湖科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 13483286.43
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 5044702.35
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3705541.63
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3226817.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 3127808.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 4828087.02
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 2628591.00
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 2530470.96
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2486039.00
英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部 2388004.02
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《2008 年度董事会工作报告》；
⑵审议《2008 年度监事会工作报告》；
⑶审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
⑷审议《2008 年度财务决算报告》；
⑸审议《2008 年度利润分配议案》；
⑹审议《关于修改章程的议案》；
⑺审议《公司董事2008 年度薪酬结算议案》；
⑻审议《公司监事2008 年度薪酬结算议案》；
⑼审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑽审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
⑾审议《关于增补董事候选人、独立董事候选人的议案》；
⑿听取独立董事向股东大会作《独立董事2008 年度述职报告》
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2009-04-25
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年4月23日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于增补董事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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