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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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第七届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2012年4月8日举行，会议审议通过了公司《2011年度利润分配预案》、公司《2011年年度报告》及其摘要、公司《2012年第一季度报告》及其摘要等事项。
董事会决定于2012年5月4日（星期五）上午九时整召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.125
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.115
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于梅县梅雁旋窑水泥有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600868)“ST梅雁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度财务决算报告；
3、审议公司2011年度利润分配预案；
4、审议公司2011年年度报告及其摘要；
5、审议公司2011年度监事会工作报告
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于转让公司所持梅县梅雁电子科技工业有限公司75%股权暨关联交易的提案；
8、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的提案 |
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2012-04-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600868)“ST梅雁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于转让梅县梅雁电子科技工业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600868)“ST梅雁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-10 |
拟披露季报 |
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2012-02-18
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关于购买降水发电指数保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600868)“ST梅雁”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-03
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关于调增上网电价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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预计2011年全年广东梅雁水电股份有限公司业绩较上年同期相比下降50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-10 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了关于吴红兵同志辞去公司副总经理职务的决议、公司《组织架构内部控制指引》等18项内控制度指引的决议、公司2012年度日常关联交易计划。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-11-02
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2011年11月1日召开，会议审议通过了关于公司董事会专门委员会人员调整的决议、关于授权董事长处置公司资产的决议、关于授权总经理审查批准公司生产经营权限的决议等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月25日召开，会议经审议：未通过关于修改《公司章程》的提案；通过了选举唐春保先生为公司第七届独立董事的决议、选举杨健先生为公司第七届独立董事的决议、选举雷虹女士为公司第七届独立董事的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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法定代表人由“杨钦欢”变为“汪汝俊” ，2011-10-17 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2011-10-18
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0118
加权平均净资产收益率(%) 1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.13
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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关于法定代表人变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2011年9月22日，广东梅雁水电股份有限公司收到梅州市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，公司自2011年9月22日起，法定代表人变更为汪汝俊先生。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-18
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关于职工代表监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司职工监事周武先生因个人原因辞去职工监事职务。2011年10月16日，公司召开第五届第二次职工代表暨工会会员代表大会，选举丘爱珍女士为公司第七届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-18 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的提案
2、关于提名唐春保先生为公司第七届独立董事候选人的提案
3、关于提名杨健先生为公司第七届独立董事候选人的提案
4、关于提名雷虹女士为公司第七届独立董事候选人的提案 |
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2011-09-20
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2011年9月18日举行，会议审议通过了《关于公司第七届董事会部分董事辞职的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-20
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召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司董事会决定于2011年10月25日下午14:30召开公司2011年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票具体时间为：2011年10月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议关于修改《公司章程》的提案、关于提名唐春保先生为公司第七届独立董事候选人的提案、关于提名杨健先生为公司第七届独立董事候选人的提案等事项。
网络投票代码：738868；投票简称：梅雁投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-15
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董事长及部分董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司董事会于2011年9月13日收到杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士的主动书面辞职报告。杨钦欢先生请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务；李江平先生请求辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务；叶新英女士请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
根据有关规定，杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。在有关法定程序履行完毕前，公司日常经营工作由总经理杨钦欢先生主持。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2011年9月10日在相关媒体披露了《广东梅雁水电股份有限公司第一大股东减持公告》。由于工作人员疏忽，公司现将有关内容予以更正。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-10
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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2011年9月9日，广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司通知：自2011年9月5日至2011年9月9日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持本公司无限售条件流通股14,000,000股，占公司总股本的0.0738%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-05
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年9月2日，广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司通知：自2010年11月3日至2011年9月2日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持本公司无限售条件流通股19,880,367股，占公司总股本的1.047%。
截至2011年9月2日收盘，梅雁实业共持有本公司股份55,700,000股，占本公司总股本的2.934%，全部为无限售条件的流通股。梅雁实业仍为本公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-01
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月31日举行，会议审议通过了关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT显示器有限公司42.95%股权的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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第七届董事会第十四次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年8月13日举行，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》及其摘要、关于转让公司所持广东梅县梅雁TFT显示器有限公司42.95%股权的决议、关于控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司投资约2000万元建设立磨系统的决议等事项。
董事会决定于2011年8月31日（星期三）上午九时整召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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关于转让广东梅县梅雁TFT显示器有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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2011年8月13日，广东梅雁水电股份有限公司与广东梅雁实业投资股份有限公司签订了《关于广东梅县梅雁TFT显示器有限公司的股权转让协议》，将本公司所持广东梅县梅雁TFT显示器有限公司42.95%的股权转让给广东梅雁实业投资股份有限公司。转让总价款为人民币陆仟柒佰陆拾贰万伍仟元整。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT显示器有限公司42.95%股权的提案 |
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