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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-09
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关于职工代表董事及职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600868_20190409_22.pdf
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度财务决算报告》
3 公司《2018年度利润分配预案》
4 公司《2018年年度报告》及其摘要
5 公司《2018年度监事会工作报告》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举ZhongmingPeng(彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.06 关于选举马敬忠先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.07 关于选举刘晓钦先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.08 关于选举张国林先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.09 关于选举朱嬛女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.10 关于选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.04 关于选举陈晓东先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.05 关于选举刘会林先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.06 关于选举俞丹平先生为公司第十届董事会独立董事的提案
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
9.05 关于选举江喜庆先生为公司第十届监事会监事的提案
9.06 关于选举薛浩先生为公司第十届监事会监事的提案
9.07 关于选举何伟女士为公司第十届监事会监事的提案
9.08 关于选举刘辉先生为公司第十届监事会监事的提案
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度财务决算报告》
3 公司《2018年度利润分配预案》
4 公司《2018年年度报告》及其摘要
5 公司《2018年度监事会工作报告》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举ZhongmingPeng(彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.06 关于选举马敬忠先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.07 关于选举刘晓钦先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.08 关于选举张国林先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.09 关于选举朱嬛女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.10 关于选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.04 关于选举陈晓东先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.05 关于选举刘会林先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.06 关于选举俞丹平先生为公司第十届董事会独立董事的提案
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
9.05 关于选举江喜庆先生为公司第十届监事会监事的提案
9.06 关于选举薛浩先生为公司第十届监事会监事的提案
9.07 关于选举何伟女士为公司第十届监事会监事的提案
9.08 关于选举刘辉先生为公司第十届监事会监事的提案
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度财务决算报告》
3 公司《2018年度利润分配预案》
4 公司《2018年年度报告》及其摘要
5 公司《2018年度监事会工作报告》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举ZhongmingPeng(彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度财务决算报告》
3 公司《2018年度利润分配预案》
4 公司《2018年年度报告》及其摘要
5 公司《2018年度监事会工作报告》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举ZhongmingPeng(彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.06 关于选举马敬忠先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.07 关于选举刘晓钦先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.08 关于选举张国林先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.09 关于选举朱嬛女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.10 关于选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.04 关于选举陈晓东先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.05 关于选举刘会林先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.06 关于选举俞丹平先生为公司第十届董事会独立董事的提案
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
9.05 关于选举江喜庆先生为公司第十届监事会监事的提案
9.06 关于选举薛浩先生为公司第十届监事会监事的提案
9.07 关于选举何伟女士为公司第十届监事会监事的提案
9.08 关于选举刘辉先生为公司第十届监事会监事的提案
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案 |
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2019-04-09
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司《2018年度董事会工作报告》
2 公司《2018年度财务决算报告》
3 公司《2018年度利润分配预案》
4 公司《2018年年度报告》及其摘要
5 公司《2018年度监事会工作报告》
6 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的提案
7.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案组
7.01 关于选举温增勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案；
7.02 关于选举胡苏平女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.03 关于选举张能勇先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.04 关于选举ZhongmingPeng(彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.05 关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.06 关于选举马敬忠先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.07 关于选举刘晓钦先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.08 关于选举张国林先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.09 关于选举朱嬛女士为公司第十届董事会非独立董事的提案
7.10 关于选举张铭先生为公司第十届董事会非独立董事的提案
8.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的提案组
8.01 关于选举刘娥平女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.02 关于选举刘纪显先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.03 关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案
8.04 关于选举陈晓东先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.05 关于选举刘会林先生为公司第十届董事会独立董事的提案
8.06 关于选举俞丹平先生为公司第十届董事会独立董事的提案
9.00 关于选举公司第十届监事会监事的提案组
9.01 关于选举黄平娜女士为公司第十届监事会监事的提案
9.02 关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案
9.03 关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案
9.04 关于选举胡志远先生为公司第十届监事会监事的提案
9.05 关于选举江喜庆先生为公司第十届监事会监事的提案
9.06 关于选举薛浩先生为公司第十届监事会监事的提案
9.07 关于选举何伟女士为公司第十届监事会监事的提案
9.08 关于选举刘辉先生为公司第十届监事会监事的提案
10 关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权的提案。
11 关于修改《公司章程》的提案 |
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2019-04-09
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2019年4月7日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要、公司《2018年度利润分配预案》、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于2018年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告 |
上交所公告 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600868_20190409_16.pdf
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2019-04-09
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于变更公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司租赁经营的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600868_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-07
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(600868) 梅雁吉祥:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 77214097.45
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 58941073.86
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 40807252.96
兴业证券股份有限公司陕西分公司 19341382.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 17016871.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 38506567.60
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 36007379.08
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 20867659.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 19133475.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 16770882.00
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2019-03-06
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关于第一大股东增持计划结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-30
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东梅雁吉祥水电股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约2100.00万元，与上年同期相比，将减少约9536.00万元，同比减少81.95%左右。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1700.00万元，与上年同期相比，将增加约552.20万元，同比增加48.11%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-09 |
拟披露年报 |
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2018-11-23
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关于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司租赁经营的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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(600868) 梅雁吉祥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司赣州红旗大道赣龙商厦证券营业部 36337250.00
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 14320260.00
方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 5869218.70
东海证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 5631520.00
中信证券股份有限公司金华分公司 3049980.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 2013996.00
长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 1624278.00
华福证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 1597285.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 1496188.00
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 1445000.00
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2018-10-30
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》及其摘要、“关于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司投资约1420万元用于环保设施升级技术改造项目，并授权经营层具体实施的决议”。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0097
加权平均净资产收益率(%) 0.79
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2018-10-30
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2018年第三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于对联营企业增资扩股暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-17
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0036
加权平均净资产收益率(%) 0.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600868_2018_z.pdf
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2018-08-17
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2018年上半年度发电量完成情况公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-21
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关于购买蕉岭联社股份的进展及签订发起人协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-04
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关于控股子公司梅丰水电B厂机组投产试运行的公告 |
上交所公告 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600868_20180704_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-05-26
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公布关于收到广东监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
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| (600868)“梅雁吉祥” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600868_20180526_3.pdf |
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