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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-02-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司《2019年度董事会工作报告》
2 审议公司《2019年度财务决算报告》
3 审议公司《2019年度利润分配预案》
4 审议公司《2019年年度报告》及其摘要
5 审议公司《2019年度监事会工作报告》 |
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2020-01-22
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2019年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东梅雁吉祥水电股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约5700万元，与上年同期相比增加约3510万元，同比增加约160.36%。
预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5600万元，与上年同期相比增加约3883万元，同比增加约226.25%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600868_20200122_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-02-28 |
拟披露年报 |
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2019-11-28
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关于第一大股东增持股份计划结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600868_20191128_1.pdf
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2019-10-29
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2019年第三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600868_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0281
加权平均净资产收益率(%) 2.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600868_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月29日召开，会议经审议：除关于修改《公司章程》的提案未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600868_20190830_1.pdf
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2019-08-30
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过关于确认董事会各专门委员会构成人员的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600868_20190830_3.pdf
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2019-08-20
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关于第一大股东增持股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600868_20190820_1.pdf
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2019-08-13
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2019年上半年度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600868_20190813_12.pdf
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2019-08-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
2 关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
3 关于提名倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事候选人的提案
4 关于修改《公司章程》的提案 |
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2019-08-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
2 关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案
3 关于提名倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事候选人的提案
4 关于修改《公司章程》的提案
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2019-08-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600868_20190813_13.pdf
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2019-08-13
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0147
加权平均净资产收益率(%) 1.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600868_2019_z.pdf
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2019-08-13
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年8月12日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要、关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的决议、关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600868_20190813_3.pdf
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2019-08-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会决定于2019年8月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案、关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的提案、关于修改《公司章程》的提案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-04
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关于完成法定代表人变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派0.040000000(含税)，税后10派0.040000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-22
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.004元（含税）。
股权登记日：2019/6/27
除息日：2019/6/28
现金红利发放日：2019/6/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过关于聘任李启文先生担任公司副总经理的决议、关于聘任黄向前先生担任公司副总经理的决议、关于聘任叶选荣先生担任公司证券事务代表决议等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600868_20190622_1.pdf
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派0.040000000(含税)，税后10派0.040000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-22
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2018年年度分红，10派0.040000000(含税)，税后10派0.040000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-18
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关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-16
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600868_20190516_2.pdf
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2019-05-16
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月14日召开，会议审议通过聘任温增勇为公司总经理、选举张能勇为公司第十届董事会董事长、聘任胡苏平为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600868_20190516_1.pdf
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2019-05-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月14日召开，会议经审议：除关于选举Zhong ming Peng (彭中明)先生为公司第十届董事会非独立董事的提案、关于选举刘冬梅女士为公司第十届董事会非独立董事的提案、关于选举倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事的提案、关于选举陈伟生先生为公司第十届监事会监事的提案、关于选举夏洁女士为公司第十届监事会监事的提案未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/600868_20190515_1.pdf
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2019-05-07
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第九届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2019年5月5日召开,会议审议通过公司《董事会关于股东中睿公司减持公司股份事项的专项说明》、“关于修改公司第十届董事、监事选举办法及当选程序的决议”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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关于回复上海证券交易所工作函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600868)“梅雁吉祥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600868_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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第九届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2019年5月5日召开，会议审议通过公司《董事会关于股东中睿公司减持公司股份事项的专项说明》、“关于修改公司第十届董事、监事选举办法及当选程序的决议”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600868_20190507_2.pdf
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