ST厦华(600870) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST厦华（600870）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-11-29	第九届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年11月28日召开，会议审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600870_20191129_2.pdf
2019-11-29	第九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600870_20191129_1.pdf
2019-11-29	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月28日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600870_20191129_3.pdf
2019-11-16	关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600870_20191116_1.pdf
2019-11-13	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-11-28	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 寇璐 2.00 关于选举监事的议案 2.01 周小军
2019-11-13	关于公司独立董事辞职的公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600870_20191113_4.pdf
2019-11-13	第九届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年11月12日召开，会议审议通过《关于增补寇璐女士为公司第九届董事会成员的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600870_20191113_1.pdf
2019-11-13	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2019年11月28日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-13/600870_20191113_3.pdf
2019-11-13	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-11-28	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 寇璐 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 杨翼飞 3.00 关于选举监事的议案 3.01 周小军
2019-11-06	第九届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600870_20191106_1.pdf
2019-11-05	关于持股5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/600870_20191105_1.pdf
2019-11-02	关于转让子公司部分股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600870_20191102_1.pdf
2019-11-01	关于公司监事会主席辞职的公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/600870_20191101_2.pdf
2019-11-01	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/600870_20191101_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0013 加权平均净资产收益率(%) -8.50 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600870_2019_3.pdf
2019-10-19	关于转让子公司部分股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600870_20191019_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-24	关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告	上交所公告，其它
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600870_20190924_1.pdf
2019-09-18	关于股东股份冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600870_20190918_1.pdf
2019-09-07	关于股东股份被轮候冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600870_20190907_1.pdf
2019-09-05	关于持股5%以上股东收到《执行裁定书》的公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600870_20190905_1.pdf
2019-08-29	关于股东股份被轮候冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600870_20190829_1.pdf
2019-08-16	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年8月15日召开，会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600870_20190816_1.pdf
2019-07-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0008 加权平均净资产收益率(%) 4.90 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600870_2019_z.pdf
2019-07-30	第九届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600870_20190730_4.pdf
2019-07-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-08-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于制订<独立董事制度>的议案》 2 《关于修订公司<章程>的议案》 3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2019-07-30	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于制订<独立董事制度>的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年8月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600870_20190730_8.pdf
2019-07-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600870_20190730_6.pdf
2019-07-30	关于修订公司《章程》的公告	上交所公告
(600870)“ST厦华”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600870_20190730_5.pdf
2019-07-30	第九届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》及其摘要、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600870_20190730_3.pdf
2019-07-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-08-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于制订<独立董事制度>的议案》 2 《关于修订公司<章程>的议案》 3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》