| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-25
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恢复上市日，暂停上市日为2004-05-13 |
恢复上市日，基本资料变动 |
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1997-07-22
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1997.07.22是*ST藏明珠(600873)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-08-04
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1997.08.04是*ST藏明珠(600873)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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2003-05-12
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证券简称由“ST藏明珠”变为“*ST明珠” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-12-29
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法定代表人由“何盛秋”变为“郭现东” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-12-02
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2003.12.02是*ST藏明珠(600873)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-07-27
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公布关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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西藏明珠股份有限公司2004年第三次董事会临时会议审议同意将“公司收购
潍坊长安铁塔股份有限公司(下称：长安铁塔)16%股权的议案”提交股东大会审
议。按照有关要求，公司就该股权转让事项补充公告如下：
公司与第一大股东山东五洲投资集团有限公司(持有公司27102445股股权，
占公司普通股总股本的25.04%，下称：五洲集团)于7月19日签署了《股权转让协
议》，公司年内以每股2.60元的价格共计990.60万元，收购五洲集团持有的长安
铁塔381万股股权(占其总股本的16%)。同时约定从7月1日起至本次股权转让过户
手续办理完毕期间，五洲集团放弃长安铁塔16%股权的收益分配权，相应权益归
公司享有。本次股权收购完成后，公司持有的长安铁塔股权将增加股权16%，公
司总计持股为76.9%。
本次股权收购构成关联交易，待股东大会批准后实施，公司股东大会召开的
时间另行通知。
四川新明珠实业有限公司为西藏明珠股份有限公司控股子公司，注册资本
3000万元，全部由公司出资。其中67%的股权由公司持有，33%的股权挂靠在成都
西藏饭店名下。按照资产置换协议，成都西藏饭店已置换出公司，公司三届十七
次董事会审议通过关于承接四川新明珠实业有限公司部分股权的议案，同意由公
司承接其28%的股权，其余5%的股权转让给潍坊长安铁塔股份有限公司。2004年7
月初，潍坊长安铁塔股份有限公司依照股权转让协议确认支付股权价款150万元。
2004年7月19日，上述股权变更完成工商登记手续。自此，公司持有四川新明珠实
业有限公司95%的股权，潍坊长安铁塔股份有限公司持有5%的股权 |
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2004-08-11
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公布关于上海证券交易所受理公司恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600873)“*ST明珠”
西藏明珠股份有限公司于2004年8月4日向上海证券交易所提出公司股票恢复
上市的申请，2004年8月10日收到上海证券交易所决定正式受理公司恢复上市申
请的通知，根据有关规定，上海证券交易所在受理公司恢复上市申请后的三十个
工作日内作出是否核准公司恢复上市申请的决定，在此期间上海证券交易所要求
公司补充提供有关材料及公司财务报告涉及需报请中国证监会调查的事项时，提
供有关材料及中国证监会调查期间不计入上述期限。
若在规定期限内公司恢复股票上市的申请未能获得上海证券交易所的核准，
公司的股票将被终止上市。
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 571,161,578.07 550,982,793.24
股东权益(不含少数股东权益) 176,502,741.36 169,136,020.76
每股净资产 1.631 1.563
调整后的每股净资产 1.557 1.545
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 217,768,016.42 23,324,776.01
净利润 6,955,959.58 -10,589,263.77
扣除非经常性损益后的净利润 5,271,455.57 -8,041,062.86
每股收益 0.064 -0.098
净资产收益率(%) 3.94 -5.71
经营活动产生的现金流量净额 -14,367,306.75 -3,353,220.29
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1997-07-22
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1997.07.22是*ST藏明珠(600873)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:10823.7万股) |
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1997-08-04
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1997.08.04是*ST藏明珠(600873)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:10823.7万股) |
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1997-07-21
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1997.07.21是*ST藏明珠(600873)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:10823.7万股) |
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1997-07-22
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1997.07.22是*ST藏明珠(600873)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:10823.7万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是*ST藏明珠(600873)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:10823.7万股) |
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2004-01-13
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资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截止2004年1月12日，置入西藏明珠股份有限公司的原山东五洲投资集团
有限公司、山东五洲电气股份有限公司拥有的需办理过户手续的四宗土地使用
权均已过户到公司名下，公司潍坊五洲浩特电气分公司的工商登记手续已经办
理完毕；置入公司的原山东五洲投资集团有限公司持有的潍坊长安铁塔股份有
限公司72.5%的股权(计725万股)，已经山东省体改办批复变更为公司持有，有
关工商变更手续已正在办理之中。
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2003-11-28
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召开2003年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏明珠股份有限公司董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年度第一
次临时股东大会，审议公司重大资产置换方案等事项。
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2004-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏明珠股份有限公司于2004年2月9日召开2004年度第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过调整董、监事会成员的议案。
二、通过董事会进行改组的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-02-12
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存在暂停上市风险的提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏明珠股份有限公司已披露了“公司预计2003年将继续亏损”，按有关规定，
公司将因三年连续亏损而面临暂停上市的风险，在2003年度报告公布之日起，上交
所将对公司股票实施停牌。如2004年上半年继续亏损，公司股票将终止上市。
公司再次提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-02-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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西藏明珠股份有限公司于2004年2月9日召开三届十六次董事会及三届十二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过申请银行贷款的议案：公司拟用四川新明珠实业有限责任公司的喜玛
拉雅酒店五、六层(该两层未作过贷款抵押)作为抵押物，向西藏自治区农业银行康
昂东路支行申请新增银行贷款，用于补充公司流动资金和对喜玛拉雅酒店的改造。
二、通过同意办理西藏农行康昂东路支行抵押合同变更的议案：因资产重组，
公司部分资产产权关系发生了变更。原以四川新明珠实业有限责任公司的喜玛拉雅
酒店(其房屋等产权因历史原因挂在成都西藏饭店名下)部分资产为抵押物，向西藏
自治区农业银行康昂东路支行共计7000万元的贷款，其抵押物中的房屋产权关系将
由原成都西藏饭店持有变为重组后的公司持有，公司董事会同意办理西藏农业银行
康昂东路支行上述贷款的抵押合同变更手续。
三、聘任陈爱东为公司证券事务代表。
四、通过向潍坊长安铁塔股份有限公司委派董事、监事、财务总监的议案。
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2003-11-27
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[20034预亏](600873) *ST明 珠：股票存在暂停上市风险的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股票存在暂停上市风险的提示性公告
由于西藏明珠股份有限公司2001年、2002年度连续两年亏损，加之2003年受非典
因素等影响，预计2003年度可能继续亏损，按上交所有关规定，公司将因三年连续亏
损而面临暂停上市的风险，在2003年度报告公布之日起，上交所将对公司股票实施停
牌，并在停牌后十个工作日内作出暂停其股票上市的决定。
公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2003-12-03
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国家股股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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西藏明珠股份有限公司于2003年12月2日从中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司获悉，山东五洲投资集团有限公司、潍坊渤海实业有限公司分别受让西藏国有资产
经营有限责任公司持有公司的27102455股国家股、21535556股国家股，已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成全部过户手续。至此，公司的第一大股东正式变更
为山东五洲投资集团有限公司，第二大股东变更为渤海实业有限公司。
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2003-12-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 重要内容提示
会议召开时间：2003年12月29日上午9：30
会议召开地点：成都市长顺中街88号公司总部会议室
会议召开方式：召开现场会议
一、召开会议基本情况
兹定于2003年12月29日(星期一)上午9?30在成都市长顺中街88号公司总部会议室召开西藏明珠股份有限公司2003年度第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,并采用现场会议方式召开。
二、会议审议事项
1、审议公司重大资产置换方案
2、审议公司拟变更经营范围的议案
3、审议修改《公司章程》的议案
以上议案已于2003年8月11日召开的公司三届十四次董事会审议通过,详细情况投资者请见2003年8月15日的《上海证券报》和上交所网站http?//www.sse.com.cn上的董事会公告和《西藏明珠股份有限公司董事会关于重大资产置换事宜的报告》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事等高级管理人员。
2、截止2003年12月25日(星期四)下午交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人若不能出席,可委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件)。
3、公司聘请的律师。
四、登记方法
1、凡符合上述条件的股东请于2003年12月25日17?00之前持股东帐户和个人身份证,代理出席会议的应出具本人身份证,授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记,可以用信息和传真方式登记。
2、登记地点：成都市长顺中街88号公司董事办
五、其他事项
会议联系电话：028-86600798
传 真：028-86600928
联系人：宋绪伟 陈爱东
本次会议会期半天,出席会议人员住宿、交通费用自理。
六、备查文件目录
1、经本公司董事会和会议记录人签字确认的三届十四次董事会决议,会议记录。
2、经中国证监会审核通过的公司重大资产重方案。
西藏明珠股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席2003年12月29日召开的西藏明珠股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 股东帐户：
委托人持股数： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字：
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2003-10-24
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(600873)“*ST明珠”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 376,697,397.49 433,502,179.75
股东权益(不含少数股东权益) 183,773,165.60 196,021,361.77
每股净资产 1.698 1.811
调整后的每股净资产 1.684 1.620
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 3,238,654.55 -114,565.74
每股收益 -0.021 -0.113
净资产收益率(%) -1.216 -6.45
扣除非经常性损益后的净资产收益(%) -1.50 -5.14
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2003-03-24
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30 |
召开股东大会 |
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| 西藏明珠股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2003年2月18日上午9：30分在中国四川省成都市长顺中街88号804会议室召开第三届董事会第九次会议,本次会议应到董事9名,实到董事8名。部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长何盛秋先生主持,经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会报告》,提呈2002年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2002年度总经理工作报告》。
三、审议并通过了《公司2002年度财务决算报告》,提呈2002年度股东大会审议。
四、审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》,提呈2002年度股东大会审议。
经四川君和会计师事务所审计,公司本年度实现净利润-18483255.89元,加年初未分配利润-79779706.11元,年末可供分配的利润累计为-98262962.00元。
本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
五、审议并通过了《公司2002年度年报及其摘要》,提呈2002年度股东大会审议。
六、审议并通过了《改选公司部分董事的预案》,提呈2002年度股东大会审议。
同意公司董事会成员傅勇、江春、张天成、刘祝云、贾映楷五位董事提出辞去公司董事职务；同意公司大股东西藏国有资产经营公司的提议：推选郭现东、何红章、孙连武、谭朝晖、魏学军五位同志为公司董事会新的董事候选人(简历见附件一)。
七、审议并通过了《公司董事会关于收购事宜致全体股东报告书》(见附件二)。
八、审议并通过了《公司2003年财务预算及经营计划》。
九、审议并通过了《关于的议案》。
决定召开2002年度股东大会：
一、会议时间：2003年3月24日上午9：30
二、会议地点：公司总部804会议室
三、会议议题：
1、审议公司董事会2002年度工作报告
2、审议2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润分配预案
5、审议公司2002年度年报及摘要
6、审议公司2003年财务预算及经营计划
7、审议改选公司部分董事的议案
8、出席会议人员资格：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截至2003年3月14日下午上海证券交易所收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在上海证券结算公司登记在册的持有本公司股份的股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
9、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股票帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人上海证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地址：四川省成都市长顺中街88号公司董事会秘书处
邮编：610031
传真：(028)6600928
联系电话：(028)6600798
联系人：陈爱东
(3)登记日期：2003年3月18日至3月19日上午9：30-11：30,下午1：00-4：30。
出席会议者食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
西藏明珠股份有限公司
董 事 会
二OO三年二月十八日
授 权 委 托 书
：
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席西藏明珠股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字：
身份证号码：
委托人持股数：
股东帐号：
受托人签字：
身份证号码：
委托日期：
西藏明珠股份有限公司
董 事 会
2003年2月18日
附件一：
郭现东简历
郭现东 男 出生年月：1955年3月 学历：大本(山东理工大学)
职称：高级工程师 工作时间： 1976年10月
1978.3--1982.1 山东理工大学 学士
1982.1--2000.1 山东电力工程咨询院 历任工程设计人、主任、副总经济师
2000.1至今 山东五洲投资集团有限公司 任董事、总经理
何红章简历
何红章 男 出生年月：1967年11月 学历：大本
1985.9-1989.7 华东师范大学经济系
1989.7-2001.12 青岛大学 期间任职青岛颐中博士经济研究中心副主任、青岛大有同人投资顾问公司总经理
2002.1至今 潍坊五洲房地产开发有限公司执行董事、总经理；山东五洲投资集团有限公司上市小组组长。
孙连武简历
孙连武 男 出生年月：1958年9月 学历：大本(潍坊教育学院)
职称：工程师 工作时间：1978年7月
1978.7-1981.7 山东电力学校
1981.7-1993.3 潍坊供电公司
1993.3至今 任山东五洲投资集团有限公司经发部经理、董事、常务副总经理
谭朝晖简历
谭朝晖 男 出生年月：1963年12月 学历：大本(华南理工大学)
职称：工程师 工作时间： 1981年7月
1981.7-1984.7 南京动力专科学校 学生
1984.7-1987.1 南京陆军学校 学生
1987.1-1993.3 潍坊供电公司
1993.3-1997.8 潍坊大众电力电器有限公司 总经理
1997.8至今 山东五洲投资集团有限公司副总经理
魏学军简历
魏学军：男 1960年出生,大学文化
1981.7-1985.9 山东潍坊农业生产资料采购供应站
1985.9-1986.12 潍坊市供销社
1986.12-2002.2 潍坊市经济体制改革委员会,历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任。
2002.2月至今 山东五洲投资集团有限公司总经理助理。
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2003-03-27
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(600873)“ST藏明珠”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西藏明珠股份有限公司于2003年3月25日召开三届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意陈爱东辞去董事会秘书职务，聘任宋绪伟为董事会秘书。
二、同意傅勇辞去公司总经理职务。聘任何红章为公司总经理。
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2003-03-25
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(600873)“ST藏明珠”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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西藏明珠股份有限公司于2003年3月24日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了关于改选董事的议案。
二、通过了2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过了2002年年度报告及摘要。
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2003-03-21
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(600873)“ST藏明珠”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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西藏明珠股份有限公司经董事会决议于2001年3月6日为西藏永大经济发展
有限公司提供了2000万元保证担保，担保期限为2001年3月6日至2003年3月6日，
担保贷款银行为中国农业银行康昂东路支行，现已到期。近日得到银行方面通
知该公司已于3月6日办理了展期手续，其保证人与抵押人均变更为四川锦泰汽
车销售服务有限公司。至此公司的对外担保合同全部到期解除。
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2003-03-24
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(600873)“ST藏明珠”因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-20
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(600873)“西藏明珠”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 43350.22 41501.40 4.46
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 19602.14 21450.46 -8.62
主营业务收入(万元) 3496.41 5043.80 -30.68
净利润(万元) -1848.33 -3547.46 47.90
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -2167.50 -1543.72 -40.41
每股收益(元) -0.171 -0.328 47.87
每股净资产(元) 1.811 1.980 -8.54
调整后的每股净资产(元) 1.620 1.950 -16.93
净资产收益率(%) -9.43 -16.54 42.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-11.06 -7.20 -53.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.136 0.069 97.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-20
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(600873)“西藏明珠”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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西藏明珠股份有限公司于2003年2月18日召开三届九次董事会及三届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：本年度不进行送股和资本公积金转
增股本。
二、通过了公司2002年度年报及其摘要。
三、通过了改选公司部分董事的预案。
四、通过了公司董事会关于收购事宜致全体股东报告书。
董事会决定于2003年3月24日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600873)“西藏明珠”公布关于公司股票交易实行特别处理的公告
由于西藏明珠股份有限公司2001年、2002年两个会计年度的审计结果显示，
公司的净利润均为负值。根据上海证券交易所有关规定，董事会经报告交易所
同意，自2003年2月21日起对公司股票交易实行特别处理。特别处理期间，公司
证券代码仍为600873，股票简称改为ST藏明珠，股票交易的日涨跌幅限制为5%，
请投资者注意投资风险。
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2003-02-18
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(600873)“西藏明珠”公布股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据有关规定，现就西藏明珠股份有限公司国有股股东西藏自治区国有资产
经营公司(以下简称“国资公司”)将其持有的公司48638000股国有股，占公司总
股本的44.94%，分别转让给山东五洲投资集团有限公司(以下简称“五洲集团”)
和潍坊渤海实业有限公司(以下简称“渤海实业”)的有关事宜公告如下：
公司于2003年2月16日收到公司国有股股东国资公司的书面通知，国资公司
已于2003年2月16日与五洲集团和渤海实业分别签订了《股权转让协议》。根据
该等协议，国资公司将持有的公司部分股权共27102445股国有股转让给五洲集团，
双方确定本次股权转让的价格为4.43元/股，转让的价款合计为12000万元；国资
公司将持有的公司剩余部分股权共21535555股国有股转让给渤海实业，双方确定
本次股权转让的价格为3.48元/股，转让的价款合计为7500万元。
本次转让完成后，五洲集团直接持有的公司股份占已发行总股本的比例为
25.04%，将成为公司第一大股东，渤海实业直接持有的公司股份占已发行总股本
的比例为19.9%，将成为公司第二大股东。
依据中国证监会有关规定，五洲集团已向中国证监会上报了《上市公司收购
报告书》。
本次股权转让中国资公司与五洲集团和渤海实业间的协议转让尚需获得财政
部的批准 |
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