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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-06
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注册地址由“中华人民共和国天津市南开区水公园北路津龙公寓18号”变为“中华人民共和国天津市和平区贵州路45号(邮编：300051)” ，2002-10-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,765,556 4,657,758
股东权益(不含少数股东权益) 2,196,552 2,235,763
每股净资产(元) 1.65 1.68
调整后的每股净资产(元) 1.63 1.66
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 276,457 333,837
净利润 93,789 144,138
扣除非经常性损益后的净利润 93,760 147,358
每股收益(元) 0.07 0.11
净资产收益率(%) 4.27 7.01
经营活动产生的现金流量净额 -23,111 87,009 |
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2005-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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天津创业环保股份有限公司于2005年8月30日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过对公司2005年第一季度财务数据会计差错进行更正的议案：其中更正后的2005年第一季度实现净利润为43814929元，每股收益为3.3分。其它更正内容详见2005年8月31日《上海证券报》。
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2005-08-26
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公布2005年第一季度报告会计差错的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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天津创业环保股份有限公司2005年第一季度财务报告中对外披露2005年第一季度实现净利润为人民币93708580元。但在公司在编制本年度中期财务报告时发现由于工程数据统计工作中出现错将设备工程量累计数据作为当期数据使用的失误，造成第一季度财务报告出现会计表述差错。
经公司内部调整确认：2005年第一季度报告由于工程项目数据统计出现差错，错将设备工程量累计数据作为当期数据使用，从而当期总计多确认了建设管理费收入78843977元，对第一季度净利润影响为49893651元。现经过会计差错调整后的第一季度净利润为43814929元。鉴于公司董事会尚未正式审议通过该调整议案，关于调整的详细情况以及公司董事会为了避免此类事项的再次发生而对公司内部控制制度提出的改进措施，将在公司2005年8月30日董事会审议之后详细披露 |
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2005-08-16
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公布创业转债回售结果及影响的公告 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司分别于2005年7月29日、8月2日、8月4日在《上海证券报》、香港《文匯報》和《The Standard》上刊登“创业转债”回售公告。“创业转债”回售申报期已于2005年8月11日上海证券交易所收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“创业转债”回售申报期内，共有8239020张创业转债进行回售。公司已根据回售申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定帐户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金到帐日为2005年8月16日。
本次创业转债回售导致了公司年内财务费用增加16478040元。
对因本次创业转债回售所导致的资金缺口，公司将安排相应的银行贷款进行弥补，也将造成公司财务成本的提高。
本次回售结束后，公司创业转债余额3760980张，按照当期转股价格6.08元/股计算，将可转换成公司流通A股约6186万股，较回售前以12000000张计算的可转换成公司流通A股约19737万股有较大幅度减少，减少比例约为69%。
根据有关规定，未回售的“创业转债”将继续在上海证券交易所交易 |
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2005-08-15
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因未发布可转债回售结果公告，8月15日全天停牌。
，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-12
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-09
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公布中水公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年8月8日以传真方式召开了三届十六次董事会，会议审议批准关于对控股子公司天津中水有限责任公司(公司出资比例为90%，下称：中水公司)增资的议案：公司将以现金出资对中水公司增资人民币8000万元。增资后，中水公司的注册资本将从人民币2000万元增加到人民币10000万元。公司累计出资人民币9800万元，占增资后注册资本的98% |
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2005-08-04
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公布创业转债回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司的A股股票自2005年7月1日至2005年7月28日连续20个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。根据《公司发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转换债券回售条款生效。现依据有关规定，就创业转债回售有关事项公告如下：
回售代码：100900
回售简称：创业回售
回售价格：102元/张
回售期：2005年8月5日至2005年8月11日
回售资金到帐日：2005年8月16日 |
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2005-08-02
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公布创业转债回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司的A股股票自2005年7月1日至2005年7月28日连续20个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。根据《公司发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转换债券回售条款生效。现依据有关规定，就创业转债回售有关事项公告如下：
回售代码：100900
回售简称：创业回售
回售价格：102元/张
回售期：2005年8月5日至2005年8月11日
回售资金到帐日：2005年8月16日
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2005-07-29
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公布修正可转换公司债券转股价格的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年7月28日以传真形式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司可转换债券自2005年7月1日进入转股期至今已满20个交易日，而由于市场持续低迷，致使公司A股股价一直低于转股价格的80%，因此按照《发行A股可转换公司债券募集说明书》中有关转股价格特别向下修正条款的规定，经公司董事会审议决定将当期转股价格向下修正20%，即由7.60元修正为6.08元。2005年7月29日停止转股一天，2005年8月1日开始按修正后的转股价格实施转股 |
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2005-07-29
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公布创业转债回售的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司的A股股票自2005年7月1日至2005年7月28日连续20个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。根据《公司发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转换债券回售条款生效。现依据有关规定，就创业转债回售有关事项公告如下：
回售代码：100900
回售简称：创业回售
回售价格：102元/张
回售期：2005年8月5日至2005年8月11日
回售资金到帐日：2005年8月16日 |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-22
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公布2004年度A股分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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天津创业环保股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月27日
除息日：2005年7月28日
现金红利发放日：2005年8月3日 |
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2005-07-22
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据天津创业环保股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款的有关规定，公司实施2004年度每10股派1.00元人民币的分配方案后，创业转债的转股价格从2005年7月28日起由原来的每股人民币7.70元调整为每股人民币7.60元 |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-22
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年7月18日收到杭州市七格污水处理厂项目招商工作领导小组办公室(下称：招商办公室)有关通知，招商办公室根据项目评标委员会对标书的评估结果和推荐意见，将公司列为该项目投资人招标的第一中标候选人(该项目投资人招标中标候选人共2名)。
杭州市人民政府决定采用转让-运营-移交的方式将杭州市七格污水处理厂一期(40万吨/日)、二期(20万吨/日)资产所有权特许转让给以公开招标方式选择的投资人和杭州市城市建设资产经营有限公司合资成立的项目公司，并授予项目公司特许经营权，在特许期内运营污水厂，在特许经营期结束后将污水处理厂完好无偿移交给市城管办或指定机构，特许经营期25年 |
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2005-07-18
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公布红利发放及可转债转股价格调整提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司将于2005年7月22日刊登《公司2004年度分红派息实施公告》，创业转股(190874)自2005年7月21日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“创业转债”持有人可在2005年7月20日之前进行转股。
公司实施2004年度利润分配方案后，将依据“创业转债”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-27
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公布2005年付息和转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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按照天津创业环保股份有限公司《发行A股可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司发行的“创业转债”从2004年7月1日(起息日)起开始计算利息。由于中国人民银行从2004年12月29日上调金融机构存款基准利率，国家法定五年期存款利率调整为3.60%，所以，本可转债票面年利率由原定的第一年1.7%调整为2.34%，即每手可转债面值1000元利息为23.4元(含税)。
付息债权登记日：2005年6月30日
除息日：2005年7月1日
兑息日：2005年7月7日
根据有关规定和公司《发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定，公司该次发行的12亿元“创业转债”自2005年7月1日起可转换成公司A股股份。有关转股事宜公告如下：
转股代码：190874
转股简称：创业转股
转股价格：7.70元/股
转股起止日：2005年7月1日至2009年6月30日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日 |
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2005-06-08
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公布华夏证券股份有限公司更换公司保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600874)“创业环保”
华夏证券股份有限公司原指定宋永祎、徐光兵两名保荐代表人具体负责天津创业环保股份有限公司的A股可转换债券保荐工作。现因徐光兵已向华夏证券股份有限公司提出辞职，华夏证券股份有限公司特依照有关规定更换保荐代表人一名，由贾晓亮担任公司A股可转换债券的保荐代表人。
宋永祎、贾晓亮自即日起将共同承担保荐代表人相应职责直至2005年12月31日持续督导期结束。原保荐代表人徐光兵承担其具体负责保荐工作期间的相应责任 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年5月31日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年度末133000万股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。公司H股股东的股利派发按人民币计价，以港币支付，每股应得末期股利为0.094港币。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师。
四、通过提名公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过关于向股东大会申请授权配发及发行新股份(H股)的议案 |
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2005-05-11
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600874)“创业环保”
天津创业环保股份有限公司与洪湖市建设局于2005年5月9日签署了《关于合作经营洪湖市自来水厂及污水处理厂设施的框架协议》，拟以TOT(移交-运营-移交)方式收购和运营洪湖市自来水公司除管网之外的经营性资产和辅助经营资产以及洪湖市水污染防治中心除管网外的经营性资产和辅助经营资产(下称：有关资产)。拟收购的资产中包含一座设计能力为7万立方米/日的污水处理厂以及设计能力分别为8万立方米/日和3万立方米/日的两座自来水厂。
双方同意成立由公司控股不少于90%的供排水有限公司，以TOT方式现金全资收购相关资产；自来水和污水管网不在转让范围之内，由洪湖市建设局租赁给公司经营。同时由洪湖市建设局授予此供排水公司自来水厂和污水处理厂的特许经营权，特许经营期限30年。双方同意资产收购价格将以资产评估和工程评估结果为基础确定。特许经营期满后，有关资产将无偿移交给洪湖市建设局；经洪湖市建设局同意，公司在同等条件下拥有优先续约权。
双方约定，设定项目投资净资产利润率不高于9%确定洪湖市污水处理服务费单价和供水处理服务费单价，该收益率仅为计算水处理服务费初始单价所使用，实际投资收益将体现在未来的经营效率上。同时考虑到特许经营期限内存在物价、贷款利率、税金等因素的变化会造成运营方的运营成本变化，需设定相应调价公式。
就以上合作内容，协议双方将会展开进一步的水量调查和资产评估工作，并将就细节问题签署正式协议 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,676,134 4,657,758
股东权益(不含少数股东权益) 2,329,471 2,235,763
每股净资产(元) 1.75 1.68
调整后的每股净资产(元) 1.73 1.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,854 17,854
每股收益(元) 0.0705 0.0705
净资产收益率(%) 4.02 4.02
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 兹公告天津创业环保股份有限公司("本公司")谨订于2005年5月31日上午10点30分在中华人民共和国("中国")天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室举行本公司2004年度股东大会,藉以处理下列事项：
一、作为普通决议：
1. 审议本公司在境内外公布的2004年年度报告及其摘要；
2. 审议经境内外会计师审计的本公司2004年度财务会计报告；
3. 审议本公司2004年度董事会工作报告；
4. 审议本公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
5. 审议本公司2004年度利润分配预案；
6. 审议本公司2005年度经营发展计划；
7. 审议关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司境内外审计师的建议；
8. 审议本公司2004年度监事会工作报告；
9. 审议关于提名高宗泽先生和王翔飞先生为本公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。
二、作为特别决议：
1. 审议关于修订本公司《公司章程》的议案；
2. 审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；
3. 审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；
4. 审议关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议；
以上相关内容请参见本公司在上海交易所(www.sse.com)和香港交易所(www.hkex.com.hk)网站上公布的2004年年度报告全文,及同日在上海证券报和香港《文汇报》和《The Standard》上刊登的第三届董事会第十三次会议决议公告。
说明：
本公司2004年度股东大会简称为"股东大会"。
(1)凡在2005年4月29日下午交易时间结束时,登记在本公司股东名册之本公司股东("股东"),均有权出席本公司2004年度股东周年大会。持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2005年4月30日至2005年5月31日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。持有本公司H股的股东,如欲获派本年度末期股息,须于2005年4月29日下午四时前将过户文件连同有关之股票送往本公司之过户登记处登记,地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712室至1716室香港证券登记有限公司。凡持有本公司股份并于2005年4月29日名列在登记册的本公司H股股东或其代理人可携身份证或护照出席股东大会。
(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
(3)股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任(委任表格附后)。此等委任表格可由委托人签署,也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署,则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格,须在大会举行时间二十四小时前,交回本公司之办公地址,方为有效。
(4)拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2005年5月11日或以前,将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附"回执"或其复印件。
(5)股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件,代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
(6)预期股东大会会议需时半天,往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦
邮编：300381
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
附：天津创业环保股份有限公司2004年度股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零五年五月三十一日上午十点三十分在中华人民共和国(中国)天津市南开区卫津南路76号天津创业环保股份有限公司五楼会议室举行2004年度股东大会。
签署：
日期：二零零五年 月 日
附注：
1. 请用正楷填写中英文姓名全名(A股股东只填中文姓名)
2. 请随"回执"附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3. 对"A/H"股、"亲自/委托代理人"、"身份证/护照"三项需作出选择之栏目,请划去不适用者。
4. 此回执在填妥及签署后须于2005年5月11日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦
邮政编码：300381
电话号码：86-22-23930128
传真号码：86-22-23930126
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名(附注1)
本人地址(附注2)
持有天津创业环保股份有限公司(本公司)A股/H股(附注3), 股(附注4),为本公司之股东,现委任(附注5)大会主席或地址为 为本人之代理人,代表本人出席2005年5月31日上午10点30分时,在中华人民共和国(中国)天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦五楼会议室举行的2004年度周年股东大会,并代表本人依照下列指示就股东周年大会公告所列决议行使表决权,如无作出指示,则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
日期：二零零五年 月 日 签署(附注解)
附注：
1. 请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名(H股股东请同时填写中英文全名)。
2. 请用正楷填写委托人地址。
3. 请划去不适用的股票类别。
4. 请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目,如未有填上数目,则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5. 如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将"大会主席"之字样删去,并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权,受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可,否则视为委托无效。
6. 请注意：阁下如欲投票赞成某项议案,请在［赞成］栏内加上［√］号；如欲投票反对某项议案,则请在［反对］栏内加上［√］号；未填视为弃权。
7. 如无任何指示,受委派代理人可自行酌情表决。
8. 请注意：董事选举实行累积投票制,如欲投票选择该名人士出任董事,请在赞成票栏内具明阁下欲投该名人士的票数。本项议案不计算反对和弃权票数。
9. 本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司,则代理人委任表格必须加盖公司印章,或经由公司董事或正式授权人签署。
10.本代理人委任表格(如该表格由阁下的正式书面授权人签署),则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东周年大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址,方为有效。本公司的办公地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦(邮政编码300381)。采取传真方式送达亦为有效(传真86-22-23930126)。
11.股东代理人代股东出席股东周年大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
12.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注9送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注10于股东周年大会时出示。
天津创业环保股份有限公司董事会
2005年4月14日 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 4,657,758 3,186,946
股东权益 2,235,763 2,018,966
每股净资产(元) 1.68 1.52
调整后的每股净资产(元) 1.68 1.52
2004年 2003年
主营业务收入 755,148 629,696
净利润 323,197 276,892
每股收益(全面摊薄、元) 0.24 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 14.46 13.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,再融资预案 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年4月14日召开三届十三次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年度末133000万股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师的建议。
五、通过关于董事会向股东大会申请授权配发及发行新股(H股)的建议。
六、通过关于提名高宗泽和王翔飞为公司第三届董事会独立非执行董事候选人的议案。
七、通过公司关于申请人民币一亿元流动资金贷款的议案。
八、通过关于与湖北省赤壁市建设局签署《关于赤壁市污水处理厂(BOT)项目特许经营协议》的议案：根据此协议，公司将为赤壁市建设处理能力为4万立方米/日的污水处理厂，并获得该污水处理厂的特许经营权。污水处理厂总投资额约为人民币9500万元，特许经营期限25年。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-23
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董事会决议及监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年2月22日以传真形式召开三届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意安品东辞去公司总会计师职务。
二、聘任陈银杏为公司总会计师。
三、聘任郭辉为公司总经济师。
公司于同日召开职工代表大会，会议选举张明起作为职工代表继续出任公司监事。
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2004-02-13
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注册地址由“中华人民共和国天津市和平区贵州路45号 (邮编：300051)”变为“天津市南开区卫津南路76号” ，2004-04-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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