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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-21
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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天津创业环保股份有限公司于2006年3月10日以传真形式召开三届二十六次董事会，会议审议通过关于与天津市排水公司(简称：排水公司)签署污水处理临时服务协议并申请持续关联交易豁免上限额度的议案。
鉴于公司所属纪庄子污水处理厂改、扩建工程，咸阳路污水处理厂工程，出水水质已经达到国家标准，北仓污水处理厂工程预计将于2006年6月出水水质达到国家标准，而根据2001年9月24日公司与排水公司签署的《在建工程收费协议》，以上三个在建工程须在各自竣工验收完成后，方可使甲、乙双方的权利义务关系按照《污水处理委托协议》执行，包括但不限于排水公司委托公司使用该三个在建工程处理污水，并向公司支付污水处理服务费。
根据目前工程进度，纪庄子污水处理厂改、扩建工程和咸阳路污水处理厂工程完成竣工验收时间预计为2006年12月，北仓污水处理厂完成竣工验收时间预计为2007年4月，因而上述三个污水处理工程在达标出水后完成竣工验收前无法执行《污水处理委托协议》。
公司经与排水公司平等协商，同意订立《污水处理临时服务协议》以厘定三个污水处理厂在完成竣工验收前提供污水处理服务所收取污水处理服务费的安排。根据有关项目投资评价报告，以上三个在建工程的概算总额为人民币2620767100元，截至2005年12月31日实际完成投资人民币2020206100元，未完成工程投资预计人民币373281800元，预计工程建设成本人民币2393489300元，预计节约工程投资227277700元。按照《在建工程收费协议》计算，从2006年1月1日起至三个在建工程竣工手续完成，剩余的建设管理费总额共计人民币175886439元。
根据污水处理临时服务协议，从2006年1月1日开始，由排水公司向公司支付由公司所属纪庄子污水处理厂改、扩建工程，咸阳路污水处理厂工程处理污水的服务费至该等工程完成竣工验收止，北仓污水处理厂出水水质达标后，由排水公司向公司支付北仓污水处理厂处理污水的服务费，至该工程完成竣工验收止；服务费单价按照2005年公司与排水公司之间执行的污水处理服务费单价（即1.93元/立方米）计算，结算水量为三个污水处理厂达标处理的污水计量水量；从2006年1月1日起，公司与排水公司原《在建工程收费协议》不再执行，剩余在建工程量不再确认在建工程管理费；其他权利义务关系按照《污水处理委托协议》执行。
根据对2006年三个在建工程日污水处理量的估计，按照《污水处理临时服务协议》截至2006年12月31日公司能够向排水公司收取的污水处理服务费用约为人民币339897125元。由于天津市排水公司与公司同属天津市政工程局控制，本次交易为持续关联交易。公司特向独立股东申请批准有关截至2006年12月31日，此协议的持续关联交易豁免额度。
有关《污水处理临时服务协议》关联交易的申请豁免上限金额为人民币360000000元。同意提交公司股东大会审议 |
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2006-03-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天津创业环保股份有限公司已于2006年3月14日接到天津市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-15
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日、17日、20日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-13
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公布为宝应创业贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津创业环保股份有限公司日前与中国银行宝应支行签订了《保证合同》，公司为控股子公司宝应创业水务有限公司(注册资本为人民币3800万元，公司持有70%的股权，简称：宝应创业)向中国银行宝应支行申请的6000万元借款提供连带责任担保，借款期限为144个月，保证期间为借款合同债务履行期届满之日起经过两年。宝应创业以其污水处理业务收费权提供反担保。
包括上述担保在内，公司累计对外担保数量为人民币1.8亿元，无逾期对外担保 |
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2006-03-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 ，2006-03-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法规政策的要求，天津创业环保股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日下午1:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日、17日、20日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-04
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公布可转换债券转股的第二次提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据天津创业环保股份有限公司非流通股股东天津市政投资有限公司(下称：市政投资)与流通A股股东沟通协商的结果，公司对股权分置改革方案的部分内容进行了修改。现就有关创业转债转股事项公告如下：
1、公司董事会因公布股权分置改革说明书，已申请公司A股股票和创业转债(下称：相关证券)自2006年2月20日起停牌。
2、公司董事会于2006年3月3日发布《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告》，并申请公司相关证券于2006年3月6日复牌。
3、在公司相关证券按照上述程序复牌后至相关股东会议股权登记日(含3月8日股权登记日当日)期间的公司A股股票和可转债的交易日，创业转债持有人可按转股的程序申请转股。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起创业转债停止转股，直至创业转债在股权分置改革规定程序结束后恢复转股。
5、如公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过，则
(1)当创业转债转股价格触发向下修正条件时，将按公司《可转换公司债券募集说明书》的规定执行。
(2)公司董事会提请创业转债持有人注意：创业转债持有人在相关股东会议股权登记日之前(含3月8日股权登记日当日)转股而持有的股份有权获得非流通股股东市政投资支付的对价，未转股的创业转债将不能获得公司非流通股股东市政投资支付的对价。
根据有关规定，当未转换的创业转债数量少于3000万元时，上海证券交易所将立即公告，并在3个交易日后停止创业转债的交易 |
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2006-03-03
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日刊登公告以来，公司非流通股股东天津市政投资有限公司(下称：市政投资)通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。经市政投资提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：市政投资向股权分置改革实施的股权登记日登记在册的流通A股股东每10股支付3.7股股票。
请投资者仔细阅读2006年3月3日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年3月6日复牌 |
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2006-03-01
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公布延迟披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天津创业环保股份有限公司于2006年2月20日在有关媒体披露了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东拟对公司股权分置改革方案部分内容作调整，公司原计划最晚于2006年3月1日(含当日)之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况和协商确定的改革方案，并计划公司A股股票最晚于2006年3月2日复牌。因股权分置改革方案的最终确定需履行有关的报批程序，现经上海证券交易所同意，公司将延期披露，公司A股股票和可转债继续停牌 |
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2006-02-22
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公布举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司拟于2006年2月22日下午2:00至4:00举行股权分置改革网上交流会。路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-06 ，2006-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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公布关于可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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天津创业环保股份有限公司经与上海证券交易所商定，现就有关创业转债事项及A股股票(下称：相关证券)停复牌事项公告如下：
1、公司董事会将申请公司A股股票和创业转债自2006年2月20日起停牌，计划于2006年3月2日复牌，A股股票和可转债停牌期间可转债停止转股。
2、公司董事会将在2006年3月1日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票和创业转债于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年3月1日之前(含当日)公告协商确定的改革方案，公司将向交易所申请延期或者刊登公告宣布取消相关股东会议，并申请公司A股股票和创业转债于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票和创业转债停牌。
5、在公司相关证券按照上述的程序复牌后至该次股东会议股权登记日(含当日)期间的公司A股股票和可转债的交易日，创业转债持有人可按转股的程序申请转股。
若股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则：
1、创业转债持有人在方案实施股权登记日持有的A股股份有权获得非流通股股东支付的对价。
2、公司提请创业转债持有人注意：在2006年3月2日至相关股东会议股权登记日(含当日)期间的公司A股股票和可转债的交易日，创业转债持有人可按转股的程序申请转股，未在此期间转股的创业转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
3、公司董事会承诺：在转股价格向下修正条件触发时，将按《公司发行A股
可转换公司债券募集说明书》的规定执行。
根据有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，创业转债数量少于3000万元，将可能停止创业转债的交易。 |
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2006-02-20
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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天津创业环保股份有限公司董事会决定于2006年3月20日下午1:30召开Ａ股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日、17日、20日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通A股股东送股，流通A股股东每持有10股流通A股将获付3.2股股份。公司控股股东天津市政投资有限公司(下称：市政投资)将支付给流通A股股东的股份总数为36208979股，最终送股数取决于至股权登记日可转债持有人的转股情况。公司其他募集法人股股东既不获得对价，也不支付对价。
市政投资承诺遵守如下法定承诺：
(1)所持有的公司股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
(2)在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(3)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集对象为2006年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间为2006年3月9日至3月17日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-01-20
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-01-10
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年12月31日以传真方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过《关于收购曲靖市城市供排水总公司相关资产并进行特许经营的议案》。
公司于2005年6月23日与云南省曲靖市建设局、曲靖市城市供排水总公司联合签署了《曲靖市中心城区供排水基础设施项目合作协议》，公司将与曲靖市城市供排水总公司共同组建合资公司，以TOT(转让-运营-移交)方式运作曲靖市城市供排水总公司辖属的三座自来水厂，以及一座污水处理厂。
2005年12月31日，曲靖创业水务有限公司(已于2005年12月20日成立，由公司与曲靖市城市供排水总公司共同出资，其中公司出资人民币108081434.64元，占注册资本的90.03%，下称：创业水务)与曲靖市供排水总公司签订了《资产转让协议》，转让标的为曲靖市城市供排水总公司在项目设施资产中除土地所有权以外的全部权利和权益，扣除已用来出资成立合资公司的价值人民币11918565.36元的部分，转让对价人民币290081434.64元。
经营模式为由曲靖市建设局代表曲靖市政府授予合资公司特许经营权，特许经营范围为曲靖市建设局依照《特许经营协议》授予创业水务在特许经营期(从2006年1月1日开始，特许经营年限30年)内从曲靖市城市供排水总公司受让项目设施，运营和维护项目设施，以及经曲靖市建设局批准设计、建设、运营、维护和拥有污水处理厂B段的项目设施，并获得自来水上网水费和、污水处理服务费 |
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2006-01-09
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2004年7月1日发行1200000000元可转换公司债券，自2005年7月1日进入转股期。由于2005年8月5日至2005年8月11日进行创业转债回售，此次共有8239020张创业转债进行回售，故剩余创业转债数量为3760980张。截止2005年12月30日收盘，已有4001000元公司发行的“创业转债”转换成公司的A股股票“创业环保”；2005年第四季度转股数为658058股；累计转股股数为658058股，占公司总股本的0.049%；尚有372097000元的“创业转债”未转股，占回售后剩余创业转债的98.94%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2005年9月30日) (2005年12月30日)
非流通股 877,505,000 0 877,505,000 65.95
流通A股 112,495,000 658,058 113,153,058 8.50
流通H股 340,000,000 0 340,000,000 25.55
合计 1,330,000,000 658,058 1,330,658,058 100 |
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2006-01-06
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公布关于修正A股可转换公司债券转股价格的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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天津创业环保股份有限公司于2005年12月31日以传真形式召开三届二十二次董事会，会议决定对公司A股可转换公司债券进行修正。2005年8月1日至今，公司A股股价已满足公司《发行A股可转换公司债券募集说明书》关于转股价格修正条款的规定，因此经公司董事会审议决定将当期转股价格向下修正19.90%，即由6.08元修正为4.87元。2006年1月6日停止转股一天，2006年1月9日开始按修正后的转股价格实施转股。
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2005-12-30
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公布关于创业建材增资扩股的公告
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上交所公告，投资项目 |
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天津创业环保股份有限公司三届二十一次董事会审议通过关于天津创业建材有限公司(注册资本人民币3750万元，公司出资占注册资本的70.67%，简称：创业建材)增资扩股的议案：公司已于2005年12月29日与天津市排水工程公司(下称：排水工程公司)、天津森源科技发展有限公司(下称：森源科技)、上海康拜环保科技有限公司(下称：上海康拜)四方联合签署《增资扩股协议书》。上海康拜以现金方式增资人民币800万元，公司、排水工程公司和森源科技此次均放弃了增资的权利。此次增资后，创业建材的注册资本将增加至人民币4550万元，其中公司出资额为人民币2650万元，占增资后注册资本的58.25%，仍处于绝对控股地位。
本次增资构成关联交易。
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2005-12-14
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公布变更公司保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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经中国证券监督管理委员会有关批复文件之批准，中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)于2005年11月2日成立，中信建投收购了华夏证券股份有限公司(下称：华夏证券)的证券类资产、业务和人员，原华夏证券证券营业部予以关闭，原华夏证券的10名保荐代表人变更为中信建投的保荐代表人。因此天津创业环保股份有限公司2004年度发行A股可转换债券项目的保荐机构也变更为中信建投。
原华夏证券指定宋永祎、贾晓亮两名保荐代表人具体负责公司的A股可转换债券保荐工作。现中信建投特依照有关规定更换保荐代表人一名，由詹朝军接替贾晓亮担任公司A股可转换债券的保荐代表人。
宋永祎、詹朝军自即日起将共同承担保荐代表人相应职责直至2005年12月31日持续督导期结束。原保荐代表人贾晓亮承担其具体负责保荐工作期间的相应责任 |
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2005-11-14
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公布股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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天津创业环保股份有限公司第一大股东天津市政投资有限公司(持有公司国有股839020000股，占公司总股本的63.08%，下称：天津市政)将其持有公司股权9635万股质押给兴业银行天津分行，为其向兴业银行天津分行申请的贷款提供质押担保，质押期自2005年11月10日至2006年11月9日。
上述质押已于2005年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
上述质押的股份占公司总股本的7.24%。截至目前，天津市政累计质押公司股份21540万股，占其持有公司股份的25.67%，占公司总股本的16.20%。
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2005-11-04
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公布股东部分股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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天津创业环保股份有限公司第一大股东天津市政投资有限公司(持有公司国有股839020000股，占公司总股本的63.08%，下称：天津市政)将其持有公司股权11905万股质押给中国民生银行股份有限公司天津分行(下称：民生银行天津分行)，为其向民生银行天津分行申请的贷款提供质押担保，质押期自2005年11月2日至2006年11月1日。
上述质押已于2005年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
上述质押的股份占公司总股本的8.95%。截至目前，天津市政累计质押公司股份11905万股，占其持有公司股份的14.19%，占公司总股本的8.95% |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600874、110874)“创业环保、创业转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,306,022,198.76 4,657,757,687.00
股东权益(不含少数股东权益) 2,247,163,663.81 2,235,762,032.00
每股净资产 1.69 1.68
调整后的每股净资产 1.68 1.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 95,976,168.83
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率(%) 2.25 6.43 |
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2005-10-24
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600874、110874)“创业环保、创业转债”
天津创业环保股份有限公司于2005年7月20日对外公告了杭州市七格污水处理厂项目招商工作领导小组办公室将公司列为杭州市七格污水处理厂招标项目第一中标候选人。截至目前，双方谈判工作已经结束。
公司于2005年10月21日以传真形式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于与杭州市城市建设资产经营有限公司合资成立项目公司(下称：合资公司)的议案，并审议通过了《合资合同》和《合资公司章程》。合资公司注册资本为人民币257445000元，其中公司以现金方式出资人民币180211500元，占合资公司注册资本的70%。合资公司的经营期限为26年 |
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2005-10-18
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津创业环保股份有限公司职工代表大会于2005年10月15日作出决议，鉴于职工代表监事王晖于同日任期届满，将不再担任公司监事。职工代表大会决议选举徐志勇作为职工代表出任公司监事 |
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2005-10-13
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公布可转债每季度转股情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津创业环保股份有限公司于2004年7月1日发行1200000000元可转换公司债券，自2005年7月1日进入转股期。截止2005年9月30日收盘，公司发行的“创业转债”无转换成公司的A股股票“创业环保”的情况发生，本季度转股数为零股，累计转股股数为零股；由于2005年8月5日至2005年8月11日进行创业转债回售(此次共有8239020张创业转债进行回售，剩余创业转债数量为3760980张)，故尚有376098000元的“创业转债”未转股 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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注册地址由“中华人民共和国天津市和平区贵州路45号 (邮编：300051)”变为“天津市南开区卫津南路76号” ，2005-04-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-06
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注册地址由“中华人民共和国天津市南开区水公园北路津龙公寓18号”变为“中华人民共和国天津市和平区贵州路45号(邮编：300051)” ，2002-10-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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