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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-23
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公布召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600880)“G博瑞”
成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2006年10月8日上午召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议公司股票期权激励计划(草案)等事项。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月25日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2006年9月26日至29日(每日9:00-12:00，14:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-08-11
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600880)“G博瑞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 775,661,676.56 783,060,786.14
股东权益(不含少数股东权益) 441,492,781.94 446,067,520.33
每股净资产 2.42 2.45
调整后的每股净资产 2.20 2.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 300,329,846.97 268,036,757.83
净利润 46,736,660.52 39,330,970.76
扣除非经常性损益的净利润 46,240,067.39 39,416,368.22
每股收益 0.26 0.22
净资产收益率(%) 10.59 9.62
经营活动产生的现金流量净额 25,356,804.96 19,323,546.08 |
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2006-07-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600880)“G博瑞”
成都博瑞传播股份有限公司于2006年7月26日召开六届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案)》议案：本计划拟授予激励对象1600万份股票期权，每份股票期权拥有在有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司人民币普通股的权利，占当前公司总股本18225.21万股的8.779%；股票期权的行权价格为14.85元；股票期权激励计划的有效期为八年。
上述事项需经2006年临时股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行公告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
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2006-05-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600880)“G博瑞”
成都博瑞传播股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年度末总股本182252070股为基数，每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月16日
除息日：2006年5月17日
现金红利发放日：2006年5月22日 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 770,080,931.59 783,060,786.14
股东权益(不含少数股东权益) 463,324,770.09 446,067,520.33
每股净资产 2.54 2.45
调整后的每股净资产 2.32 2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,481,405.03 -44,481,405.03
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 4.13 4.13
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2006-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600880)“G博瑞”
成都博瑞传播股份有限公司于2006年4月6日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：按2005年底总股本182252070股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过关于公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务的议案。
三、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
四、通过修订公司章程的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600880)“G博瑞”
根据有关文件的要求，持有成都博瑞传播股份有限公司25.06%股份的成都博瑞投资控股集团有限公司向公司2005年度股东大会提出修改公司《章程》及附件的临时提案。经公司董事会审核，同意上述议案增加为2005年度股东大会临时提案。
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2006-03-06
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600880)“G博瑞”
成都博瑞传播股份有限公司拟以公司印务分公司为主体(下称：博瑞印务)对成都英康贸易有限责任公司(注册资本为500万元，公司持有96%股权，下称：英康贸易)纸张采购销售业务进行整合。终止英康贸易与成都商报社签订的《纸张供应协议》，在此基础上由公司与成都商报社重新签订《纸张供应协议》，协议指定公司为成都商报社及其参与经营的其他媒体的唯一纸张供应商，代理期限仍为1999年8月31日至2009年8月30日，价格仍参照市场价格确定。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600880)“G博瑞”
成都博瑞传播股份有限公司于2006年3月3日召开六届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：按2005年底总股本182252070股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过公司合并报表及调整事项有关说明的议案。
四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2006年度的中介审计机构的议案。
五、通过关于公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务议案。
六、通过关于成都商报发行投递广告有限公司(下称：发行投递)整合成都现代公众多媒体信息亭有限公司(下称：成都通)的议案：公司决定对发行资源和业务进行整合，由发行投递按照协议双方确定的价格出资收购成都通的全部股权，预计交易总价格950万元。股权交易完成后，注销成都通的独立法人资格，使其成为发行投递的分公司。
七、通过关于公司印务分公司增加印刷设备投资的议案：1、购买一条国产YP4787H型印刷机生产线以及相关的配套设备，该项目总投资人民币611.50万元。
2、增配一条德国高宝全自动可兼顾报纸和商业多用途的轮转印刷生产线，该项目预计总投资为人民币4000万元。
董事会决定于2006年4月6日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-06
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2005年度工作报告
2 公司监事会2005年度工作报告
3 公司2005年度财务决算报告
4 公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
7 修改公司《章程》及附件
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2006-03-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600880)“G博瑞”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 783,060,786.14 764,047,367.65
股东权益(不含少数股东权益) 446,067,520.33 371,895,122.51
每股净资产 2.45 2.04
调整后的每股净资产 2.22 1.91
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 547,739,592.67 434,591,949.66
净利润 75,920,904.08 68,931,389.28
每股收益 0.42 0.38
净资产收益率(%) 17.02 18.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.32
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税) |
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2006-01-13
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证券简称由“博瑞传播”变为“G博瑞” ，2006-01-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股上市日 ，2006-01-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价送股到账日 ，2006-01-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-13
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3.1股股份对价。
股权登记日：2006年1月16日
对价股份上市日：2006年1月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月18日起，公司股票简称改为“G博瑞”，股票代码保持不变 |
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2006-01-13
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对价方案：对流通股东10送3.1股，G对价股权登记日 ，2006-01-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-05
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2005年12月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-06 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
根据有关文件的规定，成都博瑞传播股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月30日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月28日至12月30日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司股权分置改革方案(修订稿)已获得四川省政府国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准 |
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2005-12-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-21,恢复交易日：2006-01-18 ，2006-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-21,恢复交易日：2006-01-18，连续停牌 ，2005-12-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-15
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公布召开股权分置改革相关股东大会的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
根据有关文件规定，成都博瑞传播股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东大会的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月30日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票、网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月28日至12月30日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-09
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公布关于股权分置改革方案沟通协商结果暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司董事会受非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2005年11月30日披露后，通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和交流。结合公司的实际情况，公司股权分置改革方案中流通股股东每持有10股将获得3.1股股份的对价安排不作修改，非流通股股东博瑞投资增加了部分特别承诺事项。具体为：
增加分红承诺：“博瑞投资承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当期实现可分配利润40%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。”
调整后的本次股权分置改革方案尚须取得四川省国有资产监督管理委员会审核批准，并经公司相关股东会议审议通过后施行。
请投资者仔细阅读2005年12月9日刊登于有关网站上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其他附件。
公司股票将于12月12日复牌 |
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2005-11-30
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-30 |
召开股东大会 |
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| 审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600880)“博瑞传播”
受成都博瑞传播股份有限公司非流通股股东的委托，公司董事会决定于2005年12月30日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年12月28日-12月30日当中每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为1817.48万股的股份作为对价，以换取其非流通股份的上市流通权。方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得非流通股支付的3.1股股份。
公司全体非流通股股东需遵守中国证监会《管理办法》及其他相关规定。
公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司(持有公司54331200股股份，占公司总股本的29.81%，下称：博瑞投资)作出如下额外承诺：
1、同意在公司股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：
a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；
b.暂时不同意股改的股东；
c.暂时联系不到的股东；
d.因其他原因暂时不能支付对价的股东。
2、博瑞投资所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月21日至12月29日(正常工作日每日8:30-11:3
0、13:30-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
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