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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-31
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公布2006年分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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成都博瑞传播股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年度末总股本182252070股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月5日
除息日：2007年6月6日
现金红利发放日：2007年6月11日
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2007-05-31
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2007年5月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司2007年配股方案的议案。
三、通过关于配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案。
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2007-04-30
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公布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2007年5月10日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司2007年配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738880”，投票简称为“博瑞投票”。
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2007-04-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2007年4月18日召开六届十次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过公司2007年配股方案的议案：以2006年年末总股本182252070股为基数，按照每10股配1-1.5股的比例向全体股东配售。
四、通过关于配股募集资金计划投资项目可行性分析的议案。
五、通过关于设立募集资金专项存储账户的议案。
董事会决定于2007年5月10日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738880”；投票简称为“博瑞投票”。
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2007-04-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （1）审议《公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
（2）审议《关于审查公司2007年配股资格的议案》；
（3）逐项审议《关于公司2007年配股方案的议案》；
事项1：发行方式
事项2：发行股票的类型
事项3：股票面值
事项4：本次配股比例及配股数量
事项5：配股价格及定价依据
事项6：发行对象
事项7：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目
事项8：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网络建设项目
事项9：本次发行决议有效期
（4）审议《关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案》；
（5）审议《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案》 |
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2007-04-20
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 796,173,606.15 790,375,113.33
股东权益(不含少数股东权益) 460,260,116.66 426,395,824.53
每股净资产 2.53 2.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,881,105.65 20,881,105.65
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 4.54 4.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.35 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年底总股份182252070股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2006年度工作报告；
2 公司监事会2006年度工作报告；
3 公司2006年度财务决算报告；
4 公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案；
5 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2007年3月26日召开六届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按2006年底总股份182252070股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
四、通过关于公司日常经营性关联交易情况的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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公布日常经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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成都博瑞传播股份有限公司与实际控制人成都商报社之间因代理印刷(含新闻纸销售)、代理发行而发生交易，预计2007年关联交易金额分别为26367.86万元、5877.36万元。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 842,658,488.48 783,060,786.14
股东权益(不含少数股东权益) 479,581,789.93 446,067,520.33
每股净资产 2.63 2.45
调整后的每股净资产 2.41 2.22
2006年 2005年
主营业务收入 602,715,672.35 547,739,592.67
净利润 91,377,713.85 75,920,904.08
每股收益 0.50 0.42
净资产收益率(%) 19.05 17.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.74
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-02-09
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部分有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司本次有限售条件的流通股1793828股将于2007年2月13日起上市流通。
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2007-01-23
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[20064预升](600880) 博瑞传播：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告
经成都博瑞传播股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较去年同期增长20%左右(上年同期净利润为75920904.08元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2007-01-12
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司本次有限售条件的流通股35899484股将于2007年1月18日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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博瑞传播股份有限公司于2006年12月6日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》的议案 |
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2006-11-21
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公布关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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成都博瑞传播股份有限公司控股子公司成都商报发行投递广告有限公司(公司拥有其93%权益，下称：广告公司)与公司实际控制人成都商报社修订并续签了《成都商报社与广告公司关于<成都商报>发行投递代理协议》，此次修订并续签是在原执行协议的基础上进行的部分修改补充：其中，原第五项“结算”第1条现修订补充为：(1)征订报每份报纸的代理费为人民币0.30元。(2)零售报每份报纸的代理费为0.29元；原第九项“期限”现修订为：本协议有效期至2016年12月31日。
上述交易构成关联交易 |
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2006-11-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》议案 |
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2006-11-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2006年11月20日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司与四川非凡文化广告传播有限公司之资产和业务收购协议》的议案。
二、通过成立成都博瑞户外广告有限公司的议案。
三、通过《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》的议案。
董事会决定于2006年12月6日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案 |
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2006-10-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2006年10月19日以通讯表决方式召开六届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、确定2006年10月26日为公司股票期权激励计划授予日 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600880)“博瑞传播”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 795,971,679.27 783,060,786.14
股东权益(不含少数股东权益) 469,107,565.24 446,067,520.33
每股净资产 2.57 2.45
调整后的每股净资产 2.33 2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 105,406,166.78
每股收益 0.16 0.42
净资产收益率(%) 6.32 16.28 |
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2006-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600880)“博瑞传播”
成都博瑞传播股份有限公司于2006年10月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股票期权激励计划(草案) |
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2006-10-09
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因未刊登股东大会决议公告，10月9日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，10月9日全天停牌 |
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2006-09-28
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证券简称由“G博瑞”变为“博瑞传播” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《成都博瑞传播股份有限公司股票期权激励计划(草案)》：
（1）股票期权激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（3）激励对象获授的股票期权分配情况
（4）股权激励计划的有效期、标的股票的禁售期
（5）股权激励计划的授权日
（6）股权激励计划的可行权日
（7）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
（8）激励对象获授的条件
（9）激励对象行权的条件
（10）股票期权数量的调整方法
（11）行权价格的调整方法
（12）股票期权激励计划调整的程序
（13）公司授予股票期权及激励对象行权的程序
（14）公司与激励对象各自的权利义务
（15）股权激励计划的变更与终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的 |
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2006-09-23
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公布召开2006年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600880)“G博瑞”
成都博瑞传播股份有限公司董事会决定于2006年10月8日上午召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行，审议公司股票期权激励计划(草案)等事项。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月25日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2006年9月26日至29日(每日9:00-12:00，14:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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