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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司户外广告项目投资的议案：根据公司六届二十二次董事会授权，截至2008年6月30日，公司竞拍获得了成都机场高速收费站全部落地广告牌、成都火车站海发大厦墙面大牌3年广告经营权，协议收购了成渝(成都至重庆)、成灌(成都至都江堰)、成雅(成都至雅安)高速公路部分路段优质单立柱20座，上述项目共投资5133万元(由公司自筹解决)。董事会同意在原“授与公司经营层对户外广告项目在2008年内不超过4000万元投资的审批权”的基础上追加授予3000万元的投资审批权。
三、通过《关于深化上市公司治理专项活动有关情况说明》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意公司以现金加实物资产方式出资成立成都博瑞商务印刷有限公司(暂定名)，注册资本为人民币6000万元，公司持有其100%股权。
五、同意公司全资子公司-星百瑞(北京)传媒有限公司(下称：星百瑞)与有关各方按照注册资本1:1的比例以现金人民币1000万元对成都演艺集团有限公司(下称：成演集团)进行增资扩股。本次增资扩股完成后，成演集团注册资本为人民币1500万元，其中星百瑞出资375万元，占成演集团25%股权。
六、通过关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
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2008-07-19
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公布关于股东延长股份限售期承诺公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年7月16日收到第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司(下称：博瑞集团)、第二大股东成都新闻宾馆(下称：新闻宾馆)承诺函，该两股东决定在原股权分置改革及2007年度配股方案的相关承诺的基础上，将所持公司股份的上市流通期限分别延长3年。具体承诺如下：博瑞集团承诺其持有的公司限售条件股份92115528股可上市交易时间由2009年1月18日延长至2012年1月18日；新闻宾馆承诺其持有的公司限售条件股份2178434股、2178434股、39211788股可上市交易时间分别由2007年1月18日、2008年5月26日、2009年1月18日延长至2010年1月18日、2011年5月26日、2012年1月18日。
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2008-07-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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鉴于《成都商报》的发行成本不断上升，成都博瑞传播股份有限公司实际控制人成都商报社决定将报纸的征订和零售价格于2008年7月1日起全面上调，为此，经公司六届二十五次董事会批准，成都商报社与公司控股93.1%的子公司成都商报发行投递广告有限公司修订了双方《关于<成都商报>发行投递代理协议》部分条款，其中：从2008年7月2日起，征订的每份报纸代理费为人民币0.515元/日，2008年7月1日前(含7月1日)征订的报纸代理费为0.30元/份；零售报每份报纸的代理费为0.58元/日。
上述事项构成关联交易。
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2008-07-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,264,217,634.38 1,382,444,725.85
所有者权益(或股东权益) 931,254,025.97 905,814,730.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 4.48
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 357,346,327.26 333,575,679.43
净利润 96,289,533.59 64,638,121.37
扣除非经常性损益的净利润 89,439,937.69 52,717,334.59
基本每股收益 0.26 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.29
稀释每股收益 0.25 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 10.34 13.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.33
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-07-29 |
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2008-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司股票期权行权数量及价格的议案：鉴于公司于2008年5月15日实施了2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案，根据《股票期权激励计划》有关规定，将公司未行权股票期权行权数量由原来的1400万份调整为2520万份；未行权每份股票期权的行权价格由原来的14.69元调整为8.05元(调整自2008年6月25日生效)。
二、通过《公司证券市场投资内控制度》的议案。
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2008-06-27
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公布公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司印务分公司(下称：印务分公司)近日接四川省地方税务局下发的有关通知，同意印务分公司执行西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。
经相关税务主管部门同意确认，印务分公司2007年已预交缴2008年企业所得税13526247.96元，因此可在印务分公司2008年应纳所得税数额中抵减13526247.96元税金，从而将增加2008年印务分公司当期损益13526247.96元。
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2008-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年5月19日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定用2007年配股募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为8248341.24元。
二、通过实施公司2007年度股东大会通过的“创意成都”多功能商务中心项目的相关议案：同意授权经营层在项目年度投资计划额度内审批“创意成都”项目2008年度各项开支(2008年预计投资人民币5333万元)；同意公司以存量土地加现金出资人民币5000万元设立“成都博瑞创意产业发展有限公司”(暂名)作为该项目运作平台。
三、授与公司经营层对户外广告项目不超过人民币4000万元的投资审批权，该授权截止2008年12月31日。
四、授权公司经营层2008年在不超过人民币5500万元的额度范围内具体负责报刊发行渠道网络建设项目(总投资为人民币12770.90万元，2007年已完成投资人民币824.83万元)的组织实施。
五、授与公司经营层对发行投递项目不超过人民币450万元的投资审批权，该授权截止2008年12月31日。
六、决定通过成都市慈善会向地震灾区人民捐助100万元人民币。
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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2008年5月12日14时28分，四川省汶川县境内发生7.8级地震，截至目前，成都博瑞传播股份有限公司的资产和人员没有受到损害。鉴于四川地区尚处于地震余波中，印务分公司为确保生产设备的安全性，暂停了部分印刷设备生产，初步预计所有印刷设备将于5月14日晚全部恢复正常生产；除此之外，公司的发行、广告等其他业务均生产经营正常。
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2008-05-13
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因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.7红利发放日 ，2008-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度转增，10转增7登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度转增，10转增7转增上市日 ，2008-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-12
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变更保荐代表人公告
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上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司近日接到西南证券有限责任公司(下称：西南证券)的书面通知，鲁宾因工作变动不再担任公司2007年度配股的保荐代表人。西南证券另委派周展接替鲁宾，与粟建国共同担任公司配股持续督导期间的保荐代表人。
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2008-05-12
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2007年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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成都博瑞传播股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股转增7股派2元(含税)。
股权登记日：2008年5月15日
除息除权日：2008年5月16日
新增可流通股份上市日：2008年5月19日
现金红利发放日：2008年5月22日
本次送转股方案实施后，按新股本总数摊薄计算的公司2007年度每股收益为0.37元。
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2008-05-12
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2007年年度转增，10转增7除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-05-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-12
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年4月29日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司现有总股份204048638股为基数，每10股派2.0元(含税)；同时用资本公积金每10股转增7.0股。
二、同意根据第一大股东的提议，在公司原定利润分配预案的基础上，增加实施每10股送1.0股(含税)的利润分配方案。
三、通过修订公司《章程》部分条款的议案。
四、通过授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案。
五、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
六、通过关于“创意成都”建设项目的议案。
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2008-04-18
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公布关于控股股东增加2007年度股东大会有关利润分配提案公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据股权分置改革承诺和有关规定，成都博瑞传播股份有限公司第一大股东成都博瑞投资控股集团有限公司提出了《关于增加公司2007年度利润分配预案的提案》：建议在公司董事会原定利润分配预案的基础上，增加实施每10股送1.0股(含税)的利润分配预案。公司董事会同意将上述提案提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-04-16
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,285,339,294.29 1,382,444,725.85
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 916,203,262.95 905,814,730.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.49 4.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,690,226.56 35,690,226.56
基本每股收益 0.175 0.175
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.217 0.217
稀释每股收益 0.168 0.168
全面摊薄净资产收益率(%) 3.90 3.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 4.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2008-04-10
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据成都博瑞传播股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度业绩与去年同期相比增长50%-100%(上年同期归属于母公司所有者的净利润为20881105.65元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年4月3日召开六届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有总股份204048638股为基数，每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增7股。
三、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。
四、通过关于会计政策、会计估计变更以及前期差错更正的说明。
五、通过提请股东大会授权公司经营层，择机出售公司所持国金证券股份有限公司(公司持有其140万股限售流通股)等上市公司限售流通股(上述股份已陆续解除限售)的议案，授权期限为一年。
六、通过关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
七、通过关于公司日常关联交易情况的议案。
八、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
九、通过公司自筹资金建设“创意成都”项目(总投资1.98亿元)的议案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 707,734,417.06 605,499,580.45
归属于上市公司股东的净利润 135,383,960.11 54,322,448.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,936,300.24 96,551,071.42
基本每股收益 0.74 0.30
稀释每股收益 0.71 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.72 0.53
全面摊薄净资产收益率(%) 14.95 12.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.68 22.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.97
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,382,444,725.85 802,227,860.45
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 905,814,730.47 433,303,597.29
归属于上市公司股东的每股净资产 4.48 2.38
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增7股派2元(含税)。
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2008-04-08
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公布日常经营性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司与实际控制人成都商报社因代购纸张及印刷服务、代理发行投递发生日常经营性关联交易，2007年实际交易金额分别为31581.48万元、6315.21万元，2008年预计交易金额分别为38863.87万元、6735.15万元。
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2007 年度工作报告
2 公司监事会2007 年度工作报告
3 公司2007 年度财务决算报告
4 公司2007 年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于修订公司《章程》部分条款的议案
6 关于提请股东大会授权经营层出售所持相关上市公司股票的议案
7 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
8 关于“创意成都”建设项目的议案
9、关于增加成都博瑞传播股份有限公司2007年度利润分配预案的提案 |
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2008-03-29
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公布第四次有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司本次有限售条件的流通股206354股将于2008年4月3日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-16 |
拟披露季报 |
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