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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-25
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股票期权计划第二次行权结果暨新增股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司以2009年3月23日为登记日，将公司《股票期权激励计划》第二次行权涉及的8000000份股票期权统一行权，实际行权人数为38人，行权价格为7.90元/股，认购资金净额63170000.00元已全部出资到位。公司注册资本、实收资本均由原来的人民币367287548元变更为375287548元。
本次行权股份共8000000股(其中公司董事、高管人员行权股份总数1845187股，公司董事和高管人员本次行权后持有全部的公司股份按75%的比例自动锁定，其余25%的股份可在本次行权日起6个月后上市流通)，上市时间为2009年3月30日。
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2009-03-25
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更正公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年3月14日在相关媒体披露的《四川商信律师事务所关于公司股票期权激励计划第二次行权相关事宜的法律意见书》中，误将“第二次行权”刊登为“第二期行权”，特此更正。
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2009-03-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年3月13日以通讯表决方式召开七届六次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股票期权行权价格及激励数额历次调整情况的议案。其中股票期权行权价格本次调整情况：鉴于公司2009年3月4日股东大会已通过2008年度利润分配方案[每10股派1.50元(含税)]，依照《股票期权激励计划》相关规定，股票期权行权价格调整为7.90元/份，本次调整自2009年3月18日起生效。
二、通过关于股票期权激励对象第二次行权相关事项的议案：本次拟行权人数为38人，行权数量为800万份(占公司现有总股本约2.18%，占股票期权可行权数量2520万份的31.75%)。由董事会在公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权。
三、通过关于“创意成都”项目投资的议案。
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2009-03-12
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-03-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-12
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-03-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-03-12
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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成都博瑞传播股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2009年3月17日
除息日：2009年3月18日
现金红利发放日：2009年3月23日
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2009-03-12
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-03-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-03-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年3月4日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以公司现有总股份367287548股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司日常关联交易情况的议案。
三、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
四、通过关于调整“创意成都”项目投资预算的议案。
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2009-02-11
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日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据成都博瑞传播股份有限公司提供的财务资料和审计报告，现将公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度预计情况公告如下：
公司与实际控制人成都商报社之间因代购纸张、印刷服务及代理发行投递形成交易，2008年度交易金额分别为34144.66万元及6693.33万元，预计2009年度交易金额分别为30000.00万元及8000.00万元；公司与成都每日经济新闻报社有限公司[下称：经济报社公司，由成都商报社、公司及其控股股东于2008年10月共同投资组建成立，负责《每日经济新闻》的编辑、出版、发行；基于每日经济新闻报社已于2008年与公司印务分公司(下称：印务分公司)签订的印刷委托协议，经协商，经济报社公司与印务分公司就委托印刷《每日经济新闻》达成协议，有效期至2010年5月]之间因代理印刷服务形成交易，2008年度交易金额为502.44万元，预计2009年度交易金额为600.00万元。
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2009-02-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 809,191,568.65 707,734,417.06
归属于上市公司股东的净利润 191,667,800.64 135,383,960.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 182,576,684.31 108,852,296.64
基本每股收益 0.52 0.41
稀释每股收益 0.51 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 18.82 14.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.93 12.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 1.10
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,391,672,489.14 1,382,444,725.85
所有者权益(或股东权益) 1,018,528,187.74 905,814,730.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 4.48
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2009-02-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年2月9日召开七届五次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司现有总股份367287548股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、通过《<每日经济新闻>印刷委托协议》的议案。
五、通过公司日常关联交易情况的议案。
六、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
七、通过关于拟将“创意成都”项目投资预算由1.98亿元调整到3.95亿元(自筹资金)的议案。
董事会决定于2009年3月4日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-11
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2008 年度工作报告
2 公司监事会2008 年度工作报告
3 公司2008 年度财务决算报告
4 公司2008 年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于公司日常关联交易情况的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
7 关于调整“创意成都”项目投资预算的议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-11 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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公布第五次限售流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司第五次安排的有限售条件的流通股301793股将于2009年1月8日起上市流通。
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2008-12-31
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第五次限售流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司第五次安排的有限售条件的流通股301793股将于2009年1月8日起上市流通。
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2008-12-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年12月9日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对商业印刷生产线技改项目进行部分调整的议案。
二、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。
三、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
四、通过关于续签《<成都商报>首席广告代理协议》的议案。
五、通过关于重新审议《<成都商报>印刷协议》及《<成都商报>纸张供应协议》的议案。
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2008-11-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于近日以通讯表决方式召开七届四次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟对期刊、报刊印刷生产线技术改造项目(即商业印刷项目)部分工艺设备选型和实施进度等进行适当调整的议案：调整后项目投资总额仍为12570万元(来源为2007年度配股募集资金)，其中固定资产投资由原来的10930万元调整为8847.36万元，流动资金由原来的1640万元调整为3722.64万元；项目投产时间推迟至2009年6月。在该调整方案按规定履行完成决策程序的前提下，需要用2025.30万元2007年度配股募集资金归还采购相关设备所用的自有资金。
二、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。
三、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
四、通过关于续签《<成都商报>首席广告代理协议》的议案。
五、通过关于重新审议《<成都商报>印刷协议》及《<成都商报>纸张供应协议》的议案。
董事会决定于2008年12月9日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-11-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于对商业印刷生产线技改项目进行部分调整的议案
2 关于修订公司《章程》部分条款的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
4 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
5 关于续签《<成都商报>首席广告代理协议》的议案
6 关于重新审议《<成都商报>印刷协议》《<成都商报>纸张供应协议》的议案 |
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2008-11-22
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公布日常关联交易有关事项公告 |
上交所公告 |
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根据成都博瑞传播股份有限公司七届四次董事会有关决议，现将有关日常关联交易事项公告如下：
2008年11月，公司控股80%的成都博瑞广告有限公司(下称：博瑞广告)与公司实际控制人成都商报社拟同意在保持双方于1999年9月1日签订的《首席广告代理协议》(期限十年)结算方式和其他条款不变的前提下，将首席广告代理商的期限延长至2018年10月31日。
根据上海证券交易所2008年重新颁发的有关文件规定，因关联交易协议期限超过三年，董事会重新审议通过了以下协议：公司印务分公司(下称：印务分公司)与成都商报社于2002年8月1日重新签订的《独家代理协议》(已经公司2002年度股东大会审议修订；原协议由印务分公司的前身成都博瑞印务有限公司于2000年7月31日与成都商报社签订)，协议期限自2000年7月31日至2010年7月31日；成都英康贸易有限责任公司(下称：英康贸易)于1999年8月31日与成都商报社签订《纸张代理协议》，后印务分公司与成都商报社于2006年签订《纸张供应协议》(已经公司2005年度股东大会审议通过)，印务分公司取代英康贸易为成都商报社及其参与经营的其他媒体的唯一纸张供应商，协议其他条款不变，协议期限自1999年9月1日至2009年8月31日。
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2008-10-18
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,343,157,900.83 1,382,444,725.85
所有者权益(或股东权益) 980,169,856.55 905,814,730.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 4.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 54,533,939.65 150,823,473.24
基本每股收益 0.15 0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.15 0.39
稀释每股收益 0.14 0.39
全面摊薄净资产收益率(%) 5.56 15.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.58 14.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2008-10-08
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公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年10月7日以通讯表决方式召开七届二次董事会及六届二次监事会，会议审议同意公司与实际控制人成都商报社、控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司共同出资6000万元，注册成立成都每日经济新闻报社有限公司(暂定名)，出版、经营《每日经济新闻》，其中上述三方分别出资2100万元、2400万元、1500万元，分别占总股本的35%、40%、25%。上述交易构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年9月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司新一届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案。
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2008-09-09
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年9月8日召开七届一次董事会及六届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙旭军为公司第七届董事会董事长。
二、聘任吕公义为公司总经理、张跃铭为公司董事会秘书及副总经理。
三、选举李志刚为公司第六届监事会主席。
另，公司于2008年9月5日召开职工代表大会，会议选举宋杰、唐继伟为公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年8月31日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会，会议审议通过关于制定《公司资金管理办法》的议案等事项。
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2008-09-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年8月31日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会，会议审议通过关于制定《公司资金管理办法》的议案等事项。
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司董事会换届选举议案
2 公司监事会换届选举议案
3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案 |
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2008-08-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年8月14日召开六届二十六次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司新一届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
二、通过《关于资金占用问题的自查自纠报告》。
董事会决定于2008年9月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司董事会换届选举议案
2 公司监事会换届选举议案
3 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案 |
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2008-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届二十五次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司户外广告项目投资的议案：根据公司六届二十二次董事会授权，截至2008年6月30日，公司竞拍获得了成都机场高速收费站全部落地广告牌、成都火车站海发大厦墙面大牌3年广告经营权，协议收购了成渝(成都至重庆)、成灌(成都至都江堰)、成雅(成都至雅安)高速公路部分路段优质单立柱20座，上述项目共投资5133万元(由公司自筹解决)。董事会同意在原“授与公司经营层对户外广告项目在2008年内不超过4000万元投资的审批权”的基础上追加授予3000万元的投资审批权。
三、通过《关于深化上市公司治理专项活动有关情况说明》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、同意公司以现金加实物资产方式出资成立成都博瑞商务印刷有限公司(暂定名)，注册资本为人民币6000万元，公司持有其100%股权。
五、同意公司全资子公司-星百瑞(北京)传媒有限公司(下称：星百瑞)与有关各方按照注册资本1:1的比例以现金人民币1000万元对成都演艺集团有限公司(下称：成演集团)进行增资扩股。本次增资扩股完成后，成演集团注册资本为人民币1500万元，其中星百瑞出资375万元，占成演集团25%股权。
六、通过关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》部分条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
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