| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-10 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-09; 一次变更日期: 2010-04-10; 一次变更公告日期: 2010-04-06 |
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2010-03-25
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(600880) 博瑞传播:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 922,512,888.35 809,191,568.65
归属于上市公司股东的净利润 262,908,536.94 191,667,800.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 242,433,606.72 182,576,684.31
基本每股收益 0.70 0.52
稀释每股收益 0.69 0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.65 0.50
加权平均净资产收益率(%) 22.63 19.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.87 18.80
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 0.70
2009年末 2008年末
总资产 2,080,918,702.80 1,391,672,489.14
所有者权益(或股东权益) 1,301,101,954.81 1,018,528,187.74
归属于上市公司股东的每股净资产 3.47 2.77
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增4股派1.50元(含税)。
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2010-03-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2009 年度工作报告
2 公司监事会2009 年度工作报告
3 公司2009 年度财务决算报告
4 公司2009 年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于公司2009 年度日常关联交易完成情况及2010 年度计划的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案 |
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2010-03-25
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(600880) 博瑞传播:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
成都博瑞传播股份有限公司于2010年3月23日召开七届十五次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司现有总股本375287548.00股为基数，每10股送2股派1.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
三、同意公司拟对2007年配股资金投资项目-商业印刷生产线技改项目(截止2009年12月31日，该项目主要设备已建成投产)的部分工艺设备进行适当调整，调整后项目投资总额仍为12570万元(来源仍为2007年度配股募集资金)，其中固定资产投资由原来的8847.36万元调整为9547.48万元，补充流动资金由原来的3722.64万元调整为3022.52万元；项目将于2010年底前竣工投产。
四、通过关于续签《<每日经济新闻>印刷委托协议》的议案。
五、通过关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
六、通过关于公司日常关联交易情况的议案。
七、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-25
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(600880) 博瑞传播:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 日常关联交易公告
成都博瑞传播股份有限公司现将日常关联交易2009年度完成情况及2010年度预计情况公告如下：
公司与实际控股人成都商报社就代购纸张及印刷服务、代理发行投递发生交易，2009年度交易金额分别为31250.71万元、7012.93万元，预计2010年度交易金额分别为33301.7万元、7855.44万元。
成都每日经济新闻报社有限公司(系由公司及其实际控制人、控股股东共同投资组建，其中公司持股35%)委托公司印务分公司印刷《每日经济新闻》，2009年度交易金额为660.02万元，根据交易双方续签的《<每日经济新闻>印刷委托协议》(有效期为2010年4月1日至2011年5月31日；原协议将于2010年5月到期)，预计2010年度交易金额为867.26万元。
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2010-02-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年2月21日，成都博瑞传播股份有限公司与成都商报社(系公司之实际控制人)、成都英商传媒广告有限公司(下称：英商传媒)、成都传媒集团签署了《增资扩股协议书》，拟共同对成都全搜索科技有限责任公司(注册资本为人民币100.00万元，成都商报社持股80.00%，下称：成都全搜索)进行增资。增资后，成都全搜索注册资本为3246.00万元，其中：成都商报社出资936.00万元(其中以成都全搜索未分配利润和公积金转增331.442492万元，现金增资524.557508万元，合计增资856.00万元)，占注册资本28.83%；英商传媒出资230.00万元(其中以成都全搜索未分配利润和公积金转增82.860623万元，现金增资127.139377万元，合计增资210.00万元)，占注册资本7.09%；成都传媒集团以现金增资1500.00万元(首期出资500.00万元，其余1000.00万元在本次增资扩股所涉工商变更登记办理完毕之日起两年内缴足)，占注册资本46.21%；公司以现金增资580.00万元，占注册资本17.87%。
上述交易构成关联交易。
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2010-02-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2010年2月24日以通讯表决方式召开七届十四次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(注册资金为人民币4000万元，公司占70%股权，下称：博瑞梦工厂)另一股东裘新以货币资金666.6667万元对博瑞梦工厂进行增资。增资后，博瑞梦工厂注册资金为人民币4666.6667万元，其中：公司、裘新分别以货币资金出资2800万元、1866.6667万元，分别占60%、40%股权。其中裘新所持40%股权中，含有博瑞梦工厂为新项目的开发和运营团队预设的20%股权，该等股权现由裘新代为持有，一旦条件成熟，由裘新按照注册资本1:1向新项目的开发和运营团队转让代持股权。
二、通过关于参与成都全搜索科技有限责任公司增资扩股的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-25 |
拟披露年报 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,011,945,072.28 1,391,672,489.14
所有者权益(或股东权益) 1,225,002,017.62 1,018,528,187.74
归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 2.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 78,310,013.29 192,481,525.89
基本每股收益 0.21 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.48
稀释每股收益 0.20 0.50
全面摊薄净资产收益率(%) 5.78 15.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.54 14.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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2009-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年10月12日以通讯表决方式召开七届十二次董事会，会议审议同意公司与自然人裘新于2009年10月10日签订的《投资合作协议》，双方在现有成都梦工厂网络信息有限公司(下称：梦工厂)的基础上设立新的网络游戏开发运营平台，即拟以现金方式共同出资设立成都博瑞梦工厂网络信息有限公司(暂定名，下称：博瑞梦工厂)，注册资金4000万元，其中公司、裘新分别出资2800万元(公司自有资金)、1200万元，分别占70%、30%的股权[含有博瑞梦工厂为新项目的开发和运营团队(自主开发或者收购等方式取得)预设的10%股权比例，该10%的股权现由裘新代为持有]；合作期限为20年。博瑞梦工厂业绩不进入于2009年6月4日签订的《关于梦工厂之股权转让协议书》的对赌业绩。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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举行2009年半年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司将于2009年9月9日15:00-17:00，利用深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年半年度报告网上说明会，投资者可登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/sichuan/)参与。
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2009-08-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年8月19日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》的议案。
二、通过关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》的议案。
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2009-08-06
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第六次限售流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司第六次安排的有限售条件的流通股100597股将于2009年8月12日起上市流通。
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2009-08-04
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年7月31日，成都博瑞传播股份有限公司及印务分公司与公司实际控制人成都商报社修订并续签了《独家印刷<成都商报>的代理协议》(期限为2009年8月1日至2019年7月31日止，下称：《印刷代理协议》)；公司控股93.1%的子公司成都商报发行投递广告有限公司与成都商报社重新签署了《<成都商报>发行投递代理协议》(期限为2006年11月1日至2016年12月31日，下称：《投递代理协议》)，并对部分条款进行了修订。根据《印刷代理协议》，纸张结算价在当期采购价的基础上每吨增加250元；报刊印刷代理费用为彩报0.12元/张、套红0.028元/张，若相关采购成本或市场价格发生重大变化，双方另行协商确定结算价格。根据《投递代理协议》，以征订每份年报140元所对应的征订代理单价0.30元/日为基数，若年报征订价发生变化，征订代理单价自年报征订价变动之日起，随年报征订价同比例进行变动；以零售结算价0.31元/份日所对应的零售代理单价0.29元/份日为基数，若零售结算价发生变化，零售代理单价自零售结算价变动之日起，随零售结算价同比例进行变动代理费按报纸的市场销售价格同比变动调整。
上述交易构成关联交易，相关业务的关联交易收入预计将达3000万元以上。
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2009-08-04
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》的议案
2 关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》的议案 |
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2009-08-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年8月3日以通讯表决方式召开七届十次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订并续签《<成都商报>印刷代理协议》的议案。
二、通过关于修订《<成都商报>发行投递代理协议》的议案。
三、同意关于对公司全资子公司北京瑞其新传媒文化有限公司(下称：瑞其公司)增资调整事宜：公司以现金方式对瑞其公司增资人民币2700万元。增资完成后，瑞其公司注册资本为人民币3000万元，并将更名为北京博瑞创业投资有限公司(以工商行政管理部门最终核定为准)，其经营范围由组织文化活动调整为主要从事拟上市项目(即preIPO项目)的风险投资管理。
董事会决定于2009年8月19日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-07-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年7月17日以通讯表决方式召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于募集资金存放与使用情况的专项报告。
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2009-07-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,862,825,485.74 1,391,672,489.14
所有者权益(或股东权益) 1,150,251,983.41 1,018,528,187.74
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.77
报告期(1－6月) 上年同期
营业收入 390,429,161.14 357,346,327.26
归属于母公司所有者的净利润 114,171,512.61 96,289,533.59
扣除非经常性损益的净利润 100,487,394.82 89,439,937.69
基本每股收益 0.31 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.24
稀释每股收益 0.30 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 9.93 10.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.04
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年6月24日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分募集资金投向的议案。
二、通过关于收购成都梦工厂网络信息有限公司100%股权的议案。
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2009-06-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整部分募集资金投向的议案
2 关于收购成都梦工厂网络信息有限公司 100%股权的议案 |
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2009-06-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年6月8日召开七届八次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分募集资金投向的议案。
二、通过关于收购成都梦工厂网络信息有限公司(目前注册资本900万元，下称：梦工厂)100%股权的议案：公司于2009年6月4日分别与周秀红、马希霖、廖继志、郑冮(下称：周秀红等四人)及裘新签订《股权转让协议》，公司受让周秀红等四人共同所持梦工厂62.78%股权及裘新所持梦工厂37.22%股权，合计100%股权。以梦工厂股东全部权益评估值48138.69万元为基础，转让价款合计为44100.00万元人民币(以货币方式支付)；若2009年度梦工厂的净利润超过7540.00万元，转让价款将依照协议约定进行调整，但调整后转让价款总额不超过48100.00万元。本次股权收购除使用调整投向后的募集资金12768.90万元外，其余资金由公司自筹解决。
董事会决定于2009年6月24日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-06
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司于2009年6月4日分别与周秀红、马希霖、廖继志、郑冮(下称：周秀红等四人)及裘新签订《股权转让协议》，公司拟受让周秀红等四人共同所持成都梦工厂网络信息有限公司(注册资本900万元，经审计截至2009年4月30日的净资产为2510.00万元，下称：梦工厂)62.78%股权及裘新所持梦工厂37.22%股权，合计100%股权。转让总价款为44100.00万元(以货币方式支付)；若2009年度梦工厂的净利润超过7540.00万元，转让价款将依照协议相关约定进行调整，但调整后转让价款总额不超过48100.00万元。
本事项尚需经公司董事会审议后提请股东大会审议通过。
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2009-06-05
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因重要事项未公告，6月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-05-23
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重要事项公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司与成都梦工厂网络信息有限公司(目前注册资本900万元，其股东均为自然人；2008年末未经审计的净资产为8451.39万元，下称：梦工厂)全体股东授权代表裘新(持有梦工厂37%股权)于2009年3月31日签订了投资谅解备忘录，公司将购买梦工厂全部100%股权，最终交易价格以资产评估值为依据确定，目前资产评估工作正在进行中。
在未签署正式协议之前，本事项仍然存在不确定性。
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2009-05-22
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因重要事项未公告，自5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,446,085,274.54 1,391,672,489.14
所有者权益(或股东权益) 1,090,153,066.51 1,018,528,187.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.90 2.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,091,081.73 57,091,081.73
基本每股收益 0.16 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.14
稀释每股收益 0.15 0.15
全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 5.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.66 4.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2009-04-10
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公布2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经成都博瑞传播股份有限公司初步测算，预计2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期(归属于上市公司所有者的净利润为3569.02万元)相比增长50%以上，具体数据将在2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-04-01
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关于享受西部大开发税收优惠政策公告 |
上交所公告 |
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成都博瑞传播股份有限公司接四川省地方税务局下发的有关通知，确认公司从事的报纸和商业印刷、制版设计及相关服务等业务，符合国家发改委有关文件内容的规定，同意公司按照有关通知规定，执行西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。
经相关税务主管部门确认，公司在2008年已预交缴2009年企业所得税1249万元，因此可在公司2009年应纳所得税数额中予以抵减，从而将增加公司2009年当期损益1249万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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