| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-30
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2003半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司2003年半年度报告已于2003年7月
31日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露，现将有关内容
予以补充公告。详见2003年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2003-09-05
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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经内蒙古自治区人民政府有关文批复，原则同意延长内蒙古伊利实业集团股
份有限公司享受国家重点龙头企业免征企业所得税优惠政策执行期一年。
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2003-10-31
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(600887)"伊利股份"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2003年10月29日召开四届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过继续向中国银行和农业银行申请公开统一授信，待具体额度确定，
公司将另行公告。
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2004-06-18
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(600887)“伊利股份”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月17日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票价格出现异常波动，
针对有关媒体对公司相关情况的报道，现公司将有关情况具体公告如下：
一、国债事宜：经公司四届四次董事会关于“公司利用部分闲置资金购买国
债事项”的决议及内部审批程序(该事项未做单独披露)，公司从2002年11月26日
始在闽发证券北京营业部利用部分自有资金自主进行购买国债，并于2004年3月2
6日撤消指定交易，全部转入金通证券上海营业部，期间累计投资额4.17亿元(期
间最高使用资金为3亿元)，共出售国债2.47亿元(公司已收回含利息的资金2.55
亿元)，截止2004年6月16日国债余额为1.45亿元，累积亏损1700万元。
二、2003年度报告中披露的公司第五大股东呼和浩特市华世商贸有限公司，
成立于1999年12月，当时由公司两名中层管理者名义注册，目的是为解决管理层
持股，2002年该公司由公司五名中高层管理者家属以个人出资的形式增资，增资
后注册资本为465万元。分别通过协议转让的方式该公司以3.6元的价格受让呼和
浩特市立鑫实业公司持有的公司社会法人股3930000股；以3.8元的价格受让天津
常印印刷厂持有的公司社会法人股91700股；以6.35元的价格受让长春市胜利粮
油公司持有的公司社会法人股202541股，至此该公司共持有公司社会法人股4224
241股。公司2003年7月实施10转增10的方案后为8448482股至今，占公司总股本
的2.16%。因政策因素为规范运作，公司高管家属将所持有的该公司股权近期已
依法转让给他人。转让前，该公司与公司存在关联关系。
三、关于公司独立董事俞伯伟与公司发生关联交易情况：俞伯伟于2002年6
月22日股东大会选举为公司独立董事。以独立董事俞伯伟之妻兄为法定代表人的
上海承祥商务有限公司分别于2002年9月4日、2003年3月4日、2003年5月24日与
公司签定合同金额130万元、180万元和200万元的咨询项目合同。并自2002年10
月8日起至2004年4月13日止，公司已汇入该公司上海交行长宁友分理处。
四、公司已于2004年6月15日接到独立董事拟聘请会计师事务所对公司有关
事宜进行专项审计的函，本着为全体股东负责的态度，公司将积极研究处理，并
在近期给予独立董事进一步答复。
目前，公司经营情况正常，无其他应披露而未披露的事项，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2004-06-19
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控股子公司关于购买国债事宜的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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经内蒙古伊利实业集团股份有限公司自查，公司控股子公司内蒙古牧泉元
兴饲料有限公司(原内蒙古伊利饲料有限责任公司，公司控股比例64.38%，下
称：牧泉元兴)于2004年1月至3月期间购买了部分国债，该事项公司未予披露，
现补充公告如下：
根据公司四届四次董事会关于“公司利用部分闲置资金购买国债事项”的
决议，除通过母公司累计购买的国债4.17亿元外，公司又向控股子公司牧泉元
兴提供资金，该公司于2004年1月至3月期间在金通证券股份有限公司上海营业
部累计购入国债2.2994亿元(包括母公司期间最高使用资金为3亿元)，出售并
收回国债投资资金1.1634亿元，截止2004年6月16日，该公司持有国债市值余
额为1.0420亿元，浮亏940万元，该会计事项在公司2004年第一季度财务报告
合并报表的其他应收款中反映。
针对近日媒体有关内蒙古伊利实业集团股份有限公司召开2004年6月16日四
届临时董事会程序不具合法性的报道。
律师认为，公司履行了会议通知义务，会议召开符合法定开会人数，会议
召开是合法有效的；此董事会决议是为了满足监事会的合法权利和要求，就监
事会要求增加股东大会议案的程序性问题召开董事会会议而形成的决议，此决
议不违反国家法律法规和《公司章程》的规定。
会议通报了三位独立董事传真于公司董事会秘书张显著的有关独立董事声
明的有关情况，关于独立董事声明中的有关内容和情况待了解核实后尽快向董
事会报告 |
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司")四届十次董事会于2004年5月26日上午在呼和浩特市召开。会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长郑俊怀先生主持,监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事审议,通过以下事项：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》(草案)；
二、审议通过公司《2004年度经营方针和投资计划》(草案)；
三、审议通过公司《2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》(草案)；
四、审议通过《修改公司章程的议案》(草案)；
根据中国证监会证监发(2003)56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,公司将根据对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等规定内容进一步完善《公司章程》。
具体修改建议：在《公司章程》第五章第三节中增加第一百三十三条；原第一百三十三条改为第一百三十四条,以后条款顺延。
第一百三十三条公司董事会全体成员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
公司对外担保应当遵守以下规定：
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
2、公司可以为以下单位提供担保：
(1)公司持股50%以上(含50%)的子公司；
(2)与公司无关联关系且具有下列条件之一的法人单位：
①公司因业务需要的互保单位；
②与公司有现实或潜在重要业务的单位。
3、公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表净资产的50%。
4、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
5、公司在做出提供担保的决定前,应当充分掌握申请担保单位的资信情况。公司财务部门负责对申请担保单位的资信状况进行调查评估。对该担保事项的收益和风险进行充分分析后将担保业务评估报告提交董事会审议。
6、董事会根据担保业务评估报告,认真审查申请人的财务状况、经营状况、行业前景、信用和信誉情况,对于有下列情形之一的申请担保单位或者提供资料不充分的申请担保单位,不得为其提供担保：
(1)第一百三十三条1规定的情形；
(2)不符合第一百三十三条2规定的情形；
(3)产权不明,转制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；
(4)提供虚假财务报表和其他资料,骗取公司担保的；
(5)公司前次为其担保,发生债务逾期、拖欠利息等情况的；(6)上年度亏损或盈利甚少且本年度预计亏损的；
(7)经营状况已经恶化,信誉不良的；
(8)未能落实用于反担保的有效财产的；
(9)公司认为该担保可能存在其他损害公司和股东利益的。
7、申请担保单位提供的反担保或其他有效防范风险的措施,必须与需担保的数额相对应。申请担保单位设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产时,应当拒绝担保。
8、公司的股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构。
(1)若单项担保涉及金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%,需经股东大会批准；
(2)若单项担保涉及金额在最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%以内(含10%)并在3000万元以上的,应当取得董事会全体成员2/3以上表决(签署)同意；
(3)3000万元以下(含3000万元)的对外担保额度由董事会授权董事长决定,并在下一次的董事会议报告有关情况。
9、股东大会或者董事会就担保事项做出决议时,与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。
10、提供对外担保应当订立合同。担保合同必须符合有关法律规范,合同事项明确。经公司董事会或股东大会批准后,由董事长或其授权代表人对外签署担保合同。
11、公司财务部门是公司担保行为的职能管理部门。负责担保合同的保存；跟踪关注被担保单位的变化情况；对可能出现的风险进行分析研究,并根据实际情况及时报告董事会；负责对被担保单位或项目进行监测,对可能出现的风险提出相应处理意见并上报董事会。
12、公司董事、经理及高管人员未按规定擅自越权签订担保合同,视情节轻重给予处分并有权要求其承担相应的赔偿责任。对在担保过程中违反刑法规定的,移交司法机关依法追究刑事责任。
13、公司应当认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
14、独立董事应当在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、公司执行《公司章程》对外担保规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
该议案尚需经公司股东大会审议批准。
五、审议通过公司《投资者关系管理制度(试行)》(草案)；
六、决定公司的有关事项：
决定于2004年6月29日(星期二)上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室,召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：1、会议日期及时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00。
2、会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司会议室。
3、将以下事项提交股东大会审议：
(1)《公司2003年年度报告》及摘要；
(2)《公司2003年度董事会工作报告》(草案)；
(3)《公司2003年度监事会工作报告》(草案)；
(4)《公司2004年度经营方针和投资计划》(草案)；
(5)《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》(草案)；
(6)《公司2003年度利润分配预案》(草案)；(已经四届八次董事会会议审议通过,详见2004年4月6日上海证券报和中国证券报)
(7)《修改公司章程的议案》(草案)；
4、会议出席人员：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2004年6月18日(周五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托代理人。
5、会议登记办法：
符合出席会议要求的股东,于2004年6月24日至6月25日持有关证明,到公司董事会办公室办理登记手续,并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；
(2)委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和委托人持股凭证。
(3)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
(4)法人股东法定代表人的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。(5)异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话。
(6)登记时间：2004年6月24日至6月25日(上午9：00-11：30,下午14：00-16：00)。
(7)登记地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室。
6、出席会议股东食宿交通费用自理。
7、公司地址：呼和浩特市金川开发区金四路8号
联系人：李永平赵海南
联系电话：0471-36016213602359
传真：0471-36016153601621
邮编：010080
8、其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二00四年五月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字(法人股东由法定代表人签字并加单位公章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签字：
受托日期：
注：如果委托人未作具体指示,受托人可以按照自己的意思独立表决。
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2004-07-09
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以现有总
股本391264988股为基数，每10股派现金红利3.30元(含税)。
股权登记日：2004年7月14日
除息日：2004年7月15日
现金红利发放日：2004年7月21日
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1997-07-15
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1997.07.15是伊利股份(600887)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:13042.5万股) |
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1997-06-26
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1997.06.26是伊利股份(600887)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:13042.5万股) |
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1997-06-27
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1997.06.27是伊利股份(600887)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:13042.5万股) |
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1997-08-21
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1997.08.21是伊利股份(600887)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:13042.5万股) |
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2002-09-10
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年8月22日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司投资9000万元对控股子公司杜尔伯特伊利乳业公司增资，进行
年产15000吨中高档婴儿配方奶粉生产线项目扩建。
三、通过关于向民生银行申请8亿元公开统一授信事宜。
四、同意使用公益金2000万元，在北京为公司外派驻京员工购买公寓事宜。
五、通过在未来两个交易周内，择机售出公司控股子公司牧泉元兴饲料公司
目前所持的0.76亿元国债。
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2004-03-09
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购买国债事项的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司购买国债的具体开户营业部是闽发证券北
京所属营业部，具体情况如下：
从2002年11月起公司累计汇款3亿元至闽发证券北京营业部，购入国债，截止
2003年12月31日所购国债收盘价计算余额市价总值为2.91亿元。
截止2004年2月27日公司卖出国债收回资金1.87亿元，目前尚有部分国债未卖
出，按收盘价计算余额市价总值为1.07亿元。
该国债交易是公司通过证券营业部自主直接进行，没有与证券营业部签订任何
契约合同，没有委托机构进行。
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2004-04-06
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-19 |
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2004-08-26
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公布2004年半年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600887)“伊利股份”
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年8月24日在《上海证券报》和《
中国证券报》刊登了《2004年半年度报告摘要》，由于工作疏忽，摘要中所披露
的有关内容与在上海证券交易所网站上披露的公司2004年半年度报告全文对应内
容不完全一致，现对其予以补充公告，详见2004年8月26日《上海证券报》。
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2002-08-17
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-25
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股，增发中签率公告日 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-26
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-20
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-08-27
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-08-21
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-08-19
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A增发A股，发行数量：4896.14万股，增发价:16.85元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-12-08
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2000.12.08是伊利股份(600887)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股6.8,配股比例:30,配股后总股本:13042.5万股) |
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2003-10-31
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(600887)"伊利股份"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 4,106,728,990.30 2,898,543,738.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,934,549,035.95 1,742,631,067.15
每股净资产 4.94 8.91
调整后的每股净资产 4.80 8.72
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 493,783,150.90
每股收益 0.13 0.42
净资产收益率 2.62% 8.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.42% 8.41%
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2003-04-09
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(600887)“伊利股份”公布关于国家股转让获财政部批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年3月17日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司第一大股东呼和浩特
市财政局与金信信托投资股份有限公司签署《股权转让协议》，呼和浩特市
财政局将其持有的公司2802.8743万股国家股(占公司总股本的14.33%)全部转
让给金信信托投资股份有限公司。上述国家股股权转让事项已获财政部批复。
此次国有股转让完成后，公司总股本仍为19563.2494万股，其中，金信
信托投资股份有限公司持有2802.8743万股(占公司总股本的14.33%)，股份性
质为社会法人股。
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2003-04-05
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(600887)“伊利股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 289854.37 163909.61 76.84
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 174263.11 83346.70 109.08
主营业务收入(万元) 401009.24 270198.30 48.41
净利润(万元) 14194.84 11967.67 18.61
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 14868.07 12320.37 20.68
每股收益(元) 0.73 0.82 -11.51
每股净资产(元) 8.91 5.68 56.83
调整后的每股净资产(元) 8.72 5.42 60.87
净资产收益率(%) 8.150 14.36 -43.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.59 14.81 -42.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.15 2.09 3.01
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2元(含税)。
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2003-04-05
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(600887)“伊利股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2003年4月3日召开四届五次董事会及
四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派
2.00元(含税)。
三、通过董事会关于执行2001年度股东大会有关事项的情况报告(草案)。
四、通过修改公司章程的议案(草案)。
董事会决定于2003年5月19日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
事项。
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2003-03-19
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(600887)“伊利股份”公布关于国家股股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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接内蒙古伊利实业集团股份有限公司大股东呼和浩特市财政局(以下简称
“呼市财政局”)的通知，呼市财政局于2003年3月17日与金信信托投资股份有
限公司(以下简称“金信信托”)签署了《股份转让协议》。根据有关规定，现
将股份转让的有关事宜提示公告如下：
1、呼市财政局同意将其持有的公司2802.8743万股股份(占公司总股本的
14.33%)转让给金信信托。
2、双方确定股份转让的价格为人民币10.00元/股，转让价款为人民币
28028.7430万元。经双方商定，金信信托以现金方式支付全部转让价款。
3、本次股份转让将按有关规定办理报批手续，待获得国家有关部门批准
后方可实施。
4、呼市财政局现持有公司国家股股份2802.8743万股，占公司总股本的
14.33%；本次股权转让后，公司总股本没有发生变化，呼市财政局不再持有公
司股份；金信信托将持有公司2802.8743万股，占公司总股本的14.33%，股份性
质为社会法人股，成为公司的第一大股东。
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2003-05-19
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)四届五次董事会于2003年4月3日在北京召开。会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长郑俊怀先生主持,监事会成员列席了会议。会议表决结果有效。会议审议并通过了以下决议。
一、2002年年度报告、报告摘要及财务审计报告；
二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经北京中天华正会计师事务所审计,根据《公司章程》的规定及公司2002年经营业绩,本着公司发展与股东利益相一致的原则,提出公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
1、2002年度利润分配预案：2002年母公司共实现净利润141,761,184.84元,提取10%的法定盈余公积金14,176,118.48元、提取10%的法定公益金14,176,118.48元,加年初未分配利润93,159,692.68元,可供股东分配的利润206,568,640.55元,提取15%的任意盈余公积金21,264,177.73元,以现有股本195,632,494股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红,每10股派送现金红利2.00元(含税),共计39,126,498.80元,其余146,177,964.03元列入未分配利润。
2、资本公积金转增股本预案：公司以2002年12月31末总股本数为基数,拟按10：10的比例进行资本公积金转增股本。转增后,公司总股本数为391,264,988股。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案,尚须经公司2002年度股东大会审议通过后再行实施。
三、审议通过公司2002年度董事会工作报告(草案)
四、审议通过董事会关于执行2001年度股东大会有关事项的情况报告(草案)
五、审议公司2003年度经营方针和投资计划(草案)
六、审议通过公司2002年度财务决算方案(草案)
七、审议通过公司2003年度财务预算方案(草案)
八、审议通过《修改公司章程的议案》(草案)(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和公司经营实际需要,并结合各方面的意见,拟对原公司章程进行部分修改。
具体增加及修改的主要内容：(按原章程顺序排列)
第二章经营宗旨和范围
原第十三条增加＂乳制品及乳品原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。＂
第三章股份
因2002年增发新股,公司股份总数已发生变更,故原第二十条＂普通股146671070'$($股＂改为＂普通股195632494股＂,＂流通股79893931股＂改为＂流通股128855355股＂
第四章股东和股东大会
原第五十二条第(三)项删除＂前述股东提议召开股东大会必须满足以下条件：
a.持有本公司股份已超过六个月；
b.合并持有系指依据明确的协议持有且协议主体为本公司股东；＂
原第五十三条删除＂除第五十二条规定的情形外,临时股东大会不得选举、更换(不包括辞职)董事。＂
删除原第六十一条第六款中的＂任何人不得任意征集本公司股东投票权,征集投票权应当满足本章程规定的条件,下列人员可以征集投票权：
(一)董事会；
(二)监事会；
(三)持有本公司股份百分之五以上的股东,且其持有期限已经超过六个月；
(四)独立董事。＂
改为：＂本公司股东征集股东投票权的,须遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
凡公开征集投票权者,应在其发出征集投票权公告的同时,就征集公告内容告知公司董事会。＂
删除原第六十二条款中的＂公司可以以本章程作为规范董事会、监事会进行征集投票权的办法,董事会、监事会可以对任何提案征集投票权。股东征集投票权必须委托公司进行,＂
九、决定召开公司2002年度股东大会
决定于2003年5月19日上午9：00分在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室(火车站乘1路公交车南茶坊下车,换乘25路到金川开发区)召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议主要议程：
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司2002年度报告及报告摘要；
3、审议公司董事会关于执行2001年度股东大会有关事项的情况报告
4、审议公司监事会2002年度工作报告；
5、审议公司监事会有关过去一年的监督专项报告；
6、审议公司2003年度经营方针和投资计划；
7、审议公司2002年度财务决算方案
8、审议公司2003年度财务预算方案；
9、审议公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
10、审议《修改公司章程的议案》
(二)出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年5月12日交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席会议。
(三)会议登记办法
符合出席会议要求的股东,于2003年5月15日至16日(上午9：00-11：30,下午2：00-4：30)持本人身份证、股票帐户、持股证明；委托代理人持身份证、授权委托书(见附件样式)、委托人股票帐户卡,到公司董事会办公室办理登记手续。
外地股东可按要求书信电传登记,并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
(四)本次会议时间半天。
(五)与会者交通费、住宿费自理。
(六)联系人：李永平赵海南
会议登记地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室
电话：(0471)36016213602359
传真：(0471)36016153601621
邮编：010080
(七)其他事项
会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二零零三年四月三日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席内蒙古伊利实业集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为全权行使表决权。
股东帐户号：
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人(签名)：
身份证号码：
委托日期：
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2003-03-25
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(600887)“伊利股份”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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呼和浩特市财政局将合法持有的内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2802.8743万股股份转让给金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)，
占伊利股份总股本的14.33%，股份性质为国家股。
本次股份转让完成后，呼市财政局不再持有伊利股份的股份，金信信托持
有伊利股份的2802.8743万股股份，占总股本的14.33%，股份性质为社会法人股。
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