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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-25
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司近日获悉，因长春长铃集团有限公司诉公司第二大股东上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结了上海唯亚实业投资有限公司持有的公司106667219股社会法人股，冻结期限自2005年2月22日至2005年8月22日止(上一次冻结期限为2004年8月24日至2005年2月24日止)。
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2001-09-21
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2001年中期转增，10转增3登记日 ，2001-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-21
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2001年中期转增，10转增3转增上市日 ，2001-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-21
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2001年中期转增，10转增3除权日 ，2001-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-11
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2000年年度转增，10转增3转增上市日 ，2001-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-17
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1997年中期转增，10转增7登记日 ，1997-09-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-17
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1997年中期转增，10转增7转增上市日 ，1997-09-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-17
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1997年中期转增，10转增7除权日 ，1997-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-02
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诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中房置业股份有限公司于2004年10月18日向上海市高级人民法院提起
诉讼，控告武汉证券有限责任公司上海新港路营业部(下称：被告一)、武汉
证券有限责任公司(下称：被告二)在未经公司授权的情况下，擅自处置公司
的财产。上海市高级人民法院将此案转由上海市第二人民法院审理，上海市
第二人民法院于2004年10月26日受理了此案。
公司原名长春长铃实业股份有限公司，后更名为中房置业股份有限公司。
2002年12月30日，公司将9750万元存入在被告一处开立的帐户中，准备用于
短期投资。2004年9月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
投资者记名证券持有变动记录，证明上述国债被被告一全部卖出。
被告一是被告二的分支机构，根据法律规定，被告二也应承担责任。
2004年10月28日，吉林省高级人民法院受理了公司以具有独立请求权的
第三方参加长春长铃集团有限公司诉被告上海唯亚实业投资有限公司股权转
让纠纷案重审的申请。
2003年8月21日，长春长铃集团有限公司向吉林省高级人民法院控告上
海唯亚实业投资有限公司股权纠纷一案，吉林省高级人民法院做出了有关民
事判决，一审判决后，被告不服，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，
中华人民共和国最高人民法院受理了此案。
本案二审过程中，公司认为本案一审认定事实不清，就向中华人民共和
国最高人民法院提出以具有独立请求权的第三人身份参加诉讼的请求，二审
法院认为公司的申请理由成立，以有关民事裁定书撤销了一审的民事判决，
将案件发回吉林省高级人民法院重新审理。
公司于2004年10月12日向吉林省高级人民法院提出诉讼请求：1、准许
公司作为独立请求权第三人参加本案诉讼；2、依法判令原被告双方向公司支
付其所讼争的9439万元和6060万元两笔资金。
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2004-12-04
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2004年9月20日向北京市宣武区人民法院提起诉讼
，要求判令长春长铃集团有限公司立即移交公司档案。北京市宣武区人民法院于
2004年9月22日受理了此案。2004年11月19日，长春长铃集团有限公司提出管辖
异议，向北京市第一中级人民法院提起上诉。
被告长春长铃集团有限公司曾经是公司的第一大股东，2003年3月经财政部
批准，被告将公司股权全部转让，但仍占有公司的档案拒不移交，此行为属侵权
行为，该行为给公司的正常经营活动造成极大障碍，严重侵犯了公司的合法权益
。为维护公司合法权益，公司要求法院判令被告立即移交公司档案，并承担本案
诉讼费。案件审理期间被告提出管辖异议，北京市宣武区人民法院做出有关民事
裁定书，驳回被告提出的管辖异议。被告不服，于2004年11月19日，向北京市第
一中级人民法院提起了上诉。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-15
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[20043预亏](600890) 中房股份：公布2004年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600890)“中房股份”公布2004年第三季度业绩预亏公告
据中房置业股份有限公司最新测算，由于截至到本报告期末确认的商品房销
售收入较上年同期减少，及受本年中期计提国债投资减值准备影响，预计2004年
前三季度业绩亏损，具体数据以第三季度报告披露的财务报表为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600890)“中房股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,994,255,319.05 2,180,796,511.13
股东权益(不含少数股东权益) 674,534,847.46 707,755,893.56
每股净资产 1.39 1.46
调整后的每股净资产 1.39 1.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -92,879,954.24
每股收益 -0.014 -0.078
净资产收益率(%) -0.97 -5.58
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2004-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2004年8月16日召开四届二十次董事会，会议审议
同意马洪伟辞去副总经理职务，同时聘任张利为公司副总经理。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-16 |
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1997-03-19
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公司名称由“长春汽油机股份有限公司”变为“长春长铃实业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-03-24
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证券简称由“汽油机”变为“长春长铃” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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| (600890)“中房股份”
中房置业股份有限公司于2004年12月23日召开四届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过更换会计师事务所的议案：公司将聘请天职孜信会计师事务所有限
公司为公司提供2004年度财务审计服务。
二、通过公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司(公司直接
控股该公司80%、间接控股16%的股权，下称：长远公司)投资1000万元与其他两
家关联法人公司-北京香山双新房地产有限公司、北京必胜房地产开发有限公司
设立北京恒海投资有限责任公司的议案。
三、通过长远公司投资400万元与天津乾明置业有限责任公司成立天津乾成
置业有限公司的议案。
四、通过公司为长远公司贷款提供担保的议案：长远公司拟申请贷款7000万
元人民币，贷款期限1年。同意公司为其提供担保，担保期限一年。至目前公司
没有其他对外担保事项。
五、通过公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司投资900万元
与中房集团城市房地产投资有限公司、中国房地产开发集团大连新世达房地产开
发有限公司、高川共同设立中房集团大连房地产开发有限公司的议案。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
(600890)“中房股份”公布关联交易公告
中房置业股份有限公司控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司(
公司直接控股80%的子公司，下称：长远公司)拟与北京香山双新房地产有限公司
、北京必胜房地产开发有限公司以现金方式投资3100万元设立北京恒海投资有限
责任公司。新公司注册资本为3100万元人民币，其中长远公司出资1000万元，占
新公司总股本的32.26%。
长远公司与天津乾明置业有限责任公司以现金方式共同投资1000万元成立天
津乾成置业有限公司。新公司注册资本为1000万元人民币，其中长远公司出资40
0万元，占新公司总股本的40%。
公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司(公司直接控股80%的子
公司，下称：华北公司)以现金投资900万元与中房集团城市房地产投资有限公司
、中国房地产开发集团大连新世达房地产开发有限公司、高川共同设立中房集团
大连房地产开发有限公司。新公司注册资本为3000万元人民币。其中华北公司出
资占新公司总股本的30%。
上述交易均构成关联交易。
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1998-01-01
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证券简称由汽油机变为长春长铃 |
公司概况变动-证券简称 |
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1997-01-31
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公司名称由长春汽油机股份有限公司变为长春长铃实业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-07-08
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证券简称由“长春长铃”变为“中房股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2005-01-25
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境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限责任公司”变为“天职孜信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1999-07-21
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1998年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.12，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-12
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会于2003年4月8日在北京湖北大厦召开了第四届九次董事会会议,会议应到董事8人,实际到会董事6人,董事张俊生及独立董事张守义因公出未出席本次董事会,监事齐怀生、陈忠发、张宗、李瀛列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了何金亭先生辞去董事长及董事职务的议案；
二、审议通过了刘胜娣女士辞去副董事长及董事职务的议案；
三、审议通过了张瑞霞女士辞去董事职务的议案；
四、审议通过了董永吉先生辞去董事会秘书的议案；
五、审议通过了张涛先生辞去公司副总经理职务的议案；
六、审议通过了聘任张涛先生为董事会秘书的议案；
七、会议选举殷友田先生为公司董事长；
八、审议通过了丁勇先生、徐立鹏先生、万军先生为董事的议案,简历附后；
九、审议通过了变更公司注册地址的议案；
会议决定将公司注册地址由吉林省长春市迁至北京市。
十、审议通过了变更公司名称的议案；
拟将公司名称更改为中国房产股份有限公司或中国住房股份有限公司或中房股份有限公司,具体名称以国家工商行政管理部门核准的为准。
十一、决定。
(一)会议时间及地点
1、时间：2003年5月12日上午9点
2、地点：北京海淀区车公庄西路甲19号华通大厦A座三楼会议室
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截至2003年4月30日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)、会议内容：
1、逐一审议丁勇先生、徐立鹏先生、万军先生为董事的议案；
2、审议变更公司注册地址的议案；
3、审议变更公司名称的议案；
4、审议选举仝金正为监事的议案。
(四)、登记办法
1、登记手续：
凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、身份证及营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月9日8―16点
3、登记地点：股份公司综合办公室
(五)、本次股东大会会期半天,与会股东食宿费自理
(六)、公司地址：长春市经济技术开发区临河街230号
邮政编码：130031
联系电话：0431-46476320431-4669888转8416、8401
传真：0431-4647622
长春长铃实业股份有限公司董事会
二○○三年四月八日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席长春长铃实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐户号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附：简历
殷友田：男,1943年4月生,中共党员,研究员,曾任上海住宅开发经营部经理,上海住宅(集团)总公司副总经理,中房集团上海公司副总经理、总经理、党委书记,中房上海房地产(集团)有限责任公司董事长、党委书记,现任中国房地产开发集团公司副董事长、总经理,党委副书记,执行总裁。
丁勇：男,1966年3月生,中共党员,研究生,曾任中国航空工业供销总公司新材料处业务主管、中航期货经纪有限公司法人代表、总经理,现任深圳市国贝投资发展有限公司总经理。
万军：男,1959年3月生,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任中国城乡建设发展总公司房地开发经营部副经理、开发信息部经理、总经理助理、党委委员,现任中国城乡建设发展总公司副总经理,北京中房长远房地产开发有限责任公司总经理。
徐立鹏：男,1957年2月生,中共党员,大学本科,高级工程师,曾任广西梧州市建筑设计院副院长,广西中房梧州公司经理、党支部书记,广西梧州市政府副市长,中房集团公司总经理助理,现任中房集团公司副总经理、中房集团副总裁、兼中国住房投资建设公司负责人。
张涛：男,1966年11月生,中共党员,高级经济师,中国人民大学经济学学士,北京大学工商管理硕士。曾任中国房地产开发广州公司开发部经理助理、副经理,阳江项目部经理,中国房地产开发集团公司总经理办公室副主任、负责人,中房网经营投资有限公司副总裁,中国房地产开发集团公司企划部部长。
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2003-04-26
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(600890)“长春长铃”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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长春长铃实业股份有限公司于2003年4月24日召开四届十次董事会及四届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了2002年度利润分配议案：不分配，不转增。
三、通过了董事会对中磊会计师事务所出具的2002年度带解释性说明段的
无保留审计报告的说明。
以上议案需经2002年度股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
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2003-04-26
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(600890)“长春长铃”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 103577.25 121011.33 -14.41
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 68721.26 73488.77 -6.49
主营业务收入(万元) 19293.24 30802.90 -37
净利润(万元) -3684.75 3942.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -5451.07 3404.19
每股收益(元) -0.076 0.081
每股净资产(元) 1.42 1.52 -6.58
调整后的每股净资产(元) 1.41 1.51 -6.62
净资产收益率(%) -5.36 5.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.81 4.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.096 0.15
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-05-13
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(600890)“长春长铃”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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长春长铃实业股份有限公司于2003年5月12日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举丁勇、徐立鹏、万军为公司董事的议案。
二、通过了公司注册地由长春迁到北京的议案。
三、通过了变更公司名称的议案，具体名称以国家工商管理总局核准同意的
为准。
四、通过了选举仝金正为公司监事的议案。
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