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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过公司增聘三名副总经理的议案。
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2008-12-08
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因未刊登股东大会决议公告，12月8日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月8日全天停牌 |
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2008-11-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年11月20日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、同意公司向中国工商银行厦门江头支行申请不超过人民币20000万元的综合融资额度，用于满足公司收购控股股东厦门国际航空港集团有限公司航空性资产和建设旅客配套服务楼(低成本航空候机楼)等项目的资金需求。
董事会决定于2008年12月7日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-11-22
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,610,953,683.33 1,469,012,012.96
所有者权益(或股东权益) 1,067,048,693.87 1,198,988,529.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 4.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,302,129.30 133,064,926.81
基本每股收益 0.1924 0.4468
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4407
全面摊薄净资产收益率(%) 5.37 12.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.33 12.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,468,524,464.63 1,389,645,931.33
所有者权益(或股东权益) 1,223,050,535.98 1,162,178,238.47
每股净资产 4.11 3.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 220,655,919.09 196,227,600.91
净利润 75,762,797.51 80,761,872.62
扣除非经常性损益后的净利润 74,508,889.06 70,213,562.38
基本每股收益 0.2544 0.2712
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2502 0.2358
净资产收益率(%) 6.19 7.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.31
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司本次有限售条件的流通股29781000股将于2008年7月3日起上市流通。
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2008-06-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年6月27日收到其股权分置改革(下称：股改)保荐机构-中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)通知，由于公司股改原保荐代表人李晓岱提出离职，根据相关法规要求，银河证券另行委派乔晖接替李晓岱承担公司的持续督导保荐工作。
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国际航空港股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月4日
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2008-06-24
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司控股股东厦门国际航空港集团有限公司(下称：空港集团)已于近日获得厦门市国有资产监督管理委员会有关批复，同意空港集团按与公司重新签订的《航空业务收入划分协议》中约定的价格转让航空性业务资产和厦门国际航空港集团地勤服务有限公司(下称：地勤公司)100%股权。
公司合并报表范围从2008年7月份开始增加地勤公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从2008年7月1日起由公司享有和承担。
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2008-06-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年6月3日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王倜傥为公司第五届董事会董事长。
二、聘任钱进群为公司总经理、朱昭为公司董事会秘书。
三、同意公司出资500万元成立厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司(暂定名)。
四、选举李庆新为公司第五届监事会主席。
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2008-06-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年6月3日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王倜傥为公司第五届董事会董事长。
二、聘任钱进群为公司总经理、朱昭为公司董事会秘书。
三、同意公司出资500万元成立厦门国际航空港股份有限公司候机楼管理分公司(暂定名)。
四、选举李庆新为公司第五届监事会主席。
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2008-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年5月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日的总股本29781万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司(下称：空港集团)以现金方式购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团重新签订《航空业务收入划分协议》的议案。
四、通过投资建设旅客配套服务业务楼(低成本航空候机楼)的议案。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-05-20
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(600897) 厦门空港:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 4529035.13
国信证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部 4411901.82
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2434424.26
财通证券经纪有限责任公司玉环广陵路证券营业部 1890589.30
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1797378.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32769205.82
机构专用 12305323.88
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6715212.51
机构专用 6495706.23
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 5157964.82
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2008-05-16
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(600897) 厦门空港:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 4392212.48
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 3344324.99
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 2982367.91
西南证券有限责任公司重庆珠江路证券营业部 2941980.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 2720349.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6916209.45
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 5934268.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 3988119.42
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 3973103.98
广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 3202456.01
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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币种:人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,411,451,584.79 1,389,645,931.33 1.57%
所有者权益（或股东权益）(元) 1,199,325,251.86 1,162,178,238.47 3.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.03 3.90 3.33%
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 50,067,818.82 22.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.17 21.43%
报告期年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,147,013.39 37,147,013.39 -4.27%
基本每股收益(元) 0.1247 0.1247 -4.30%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1205 0.1205 13.04%
稀释每股收益(元) 0.1247 0.1247 -4.30%
全面摊薄净资产收益率(%) 3.10 3.10
减少0.13 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%) 2.99 2.99
增加0.35 个百
分点 |
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2008-04-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司董事会2007年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2007年度工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2007年度报告及摘要》
（6）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司以现金方式购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团公司重新签定《航空业务收入划分协议》的议案》
（7）审议《投资建设旅客配套服务业务楼（低成本航空候机楼）的议案》
（8）审议 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（9）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
（11）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
（12）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（13）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（14）独立董事年度述职报告 |
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2008-04-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 423,698,205.31 360,413,751.65
归属于上市公司股东的净利润 164,788,196.40 124,227,687.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,876,853.05 122,391,505.59
基本每股收益 0.5533 0.4171
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4462 0.4110
全面摊薄净资产收益率(%) 14.18 10.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.43 10.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.65
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,389,645,931.33 1,371,467,531.69
所有者权益(或股东权益) 1,162,178,238.47 1,163,109,134.23
归属于上市公司股东的每股净资产 3.90 3.91
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2008-04-28
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司拟于2008年4月24日与控股股东厦门国际航空港集团有限公司(持有公司68%的股份，下称：空港集团)签署有关资产转让协议，公司收购空港集团拥有的航空性业务资产，以2007年12月31日(评估基准日)该资产净资产评估值51623.41万元作为交易价格，该事项尚需取得有关有权部门的同意。
公司拟于2008年4月24日与空港集团及其全资子公司厦门国际航空港集团空港房地产开发公司有限公司(下称：房产公司)签署股权转让协议，公司拟收购空港集团、房产公司分别持有的厦门国际航空港地勤服务有限公司(注册资本人民币2000万元，下称：地勤公司)95%、5%的股权，以2007年12月31日地勤公司评估后的净资产值5339.00万元为定价依据，确定公司拟收购价格分别为5072.05万元、266.95万元。
根据上述协议，公司拟于2008年4月24日与地勤公司、空港集团及其控股子公司福建国际航空港机务工程有限公司重新签署《航空业务收入划分协议》，约定航空业务收入分配比例。
公司拟于同日与空港集团签署租赁协议，公司拟按815万元/年的价格租赁空港集团拥有飞行区及其配套设施的土地使用权(使用面积共计195万平方米)，期限二十年。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-28
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司结合以往的实际情况，对2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
2008年，公司向关联方购买材料及商品、接受关联方提供的劳务，预计交易总金额为人民币43120000元；公司向关联方销售材料、提供劳务，除与关联方之间因机电服务发生的交易金额无法预计外，其它交易总金额预计为人民币15860000元；公司与关联方之间因代收代付发生交易，定价原则为政府指令性价格，交易金额无法预计。
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2008-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年4月24日召开四届二十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本29781万股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司购买资产及租赁相关土地使用权并据此重新签订相关协议的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案。
六、通过关于2007年期初资产负债表项目及其金额调整的议案。
七、通过关于计提固定资产减值准备的议案。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年5月19日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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(600897) 厦门空港:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 5228166.70
国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 4902945.76
信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 4185526.56
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 3884516.36
厦门证券有限公司厦门湖滨西路证券营业部 3409016.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27538684.25
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 11858619.40
齐鲁证券有限公司泰安岱宗大街证券营业部 11431650.92
广发证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 8203424.33
申银万国证券股份有限公司福建福州鼓屏路营业部 6149303.02
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2008-03-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司股票交易于2008年3月19日至21日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常；经书面征询，目前，公司控股股东-厦门国际航空港集团有限公司(下称：空港集团)根据公司已公告的治理专项活动整改报告中的相关要求，空港集团拟将涉及厦门机场航空性业务的相关资产(如跑道、滑行道、停机坪等资产)出售给公司，但相关资产的价格、收益情况尚未进行评估，因此存在重大的不确定因素。除上述事项外，空港集团没有发生任何可能引起公司股票价格异常波动的事项。
董事会确认，公司董事会将根据涉及厦门机场航空性业务的相关资产的评估报告进行讨论，并尽快研究确定。除此之外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-24
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(600897) 厦门空港:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 4656018.57
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4498369.21
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 3818893.68
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3424430.32
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 3152350.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35629150.65
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 23097622.58
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 20880423.09
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 11853612.34
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 8519885.20
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