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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2010年3月29日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本29781万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过改选公司董事的议案。
六、通过关于建立《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-31
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日常关联交易公告
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上交所公告 |
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| 日常关联交易公告
厦门国际航空港股份有限公司根据已签订的相关关联交易协议，并结合以往实际情况，对公司2010年度与其控股股东厦门国际航空港集团有限公司等关联方之间发生的交易进行预计，就购买材料及商品和接受劳务、销售材料及商品和提供劳务、向关联方收取的款项，预计交易总金额分别为95384563.08元、14740000.00元、32500000.00元；2009年度实际发生的交易总金额分别为54594241.28元、8826537.21元、28996802.34元。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 766,060,826.96 675,119,897.09
归属于上市公司股东的净利润 270,147,584.73 194,559,582.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 250,335,776.58 192,218,431.51
基本每股收益 0.9071 0.6533
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.8406 0.6454
加权平均净资产收益率(%) 21.95 16.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.45 16.68
每股经营活动产生的现金流量净额 1.22 0.74
2009年末 2008年末
调整后
总资产 1,665,008,915.48 1,679,918,903.86
所有者权益(或股东权益) 1,333,163,662.53 1,126,126,225.18
归属于上市公司股东的每股净资产 4.48 3.78
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2009年12月17日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更2009年度财务报表审计机构的议案。
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2009-12-01
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-01
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更公司聘请的财务报表审计机构的议案》 |
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2009-12-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2009年11月30日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于公司2009年度财务报表审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司[由公司原聘请的审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]的议案。
董事会决定于2009年12月17日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,590,735,106.20 1,679,918,903.86
所有者权益(或股东权益) 1,279,386,667.78 1,125,107,121.95
归属于上市公司股东的每股净资产 4.30 3.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 102,205,973.26 215,437,449.32
基本每股收益 0.3432 0.7234
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.6438
全面摊薄净资产收益率(%) 7.99 16.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.18 14.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,593,654,133.93 1,649,861,362.49
所有者权益(或股东权益) 1,208,669,214.34 1,113,306,338.28
每股净资产 4.06 3.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 354,719,893.62 251,646,881.75
净利润 113,231,476.06 75,762,797.51
扣除非经常性损益后的净利润 112,681,556.06 74,508,889.06
基本每股收益 0.3802 0.2544
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3784 0.2502
净资产收益率(%) 9.37 6.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.37
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2009-07-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司本次有限售条件的流通股172719000股将于2009年7月6日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门国际航空港股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年6月23日
除息日：2009年6月24日
现金红利发放日：2009年6月29日
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-18
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2009年5月25日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本29781万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司(下称：集团公司)收购航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股权的议案。
四、通过关于公司向集团公司转让厦门国际航空港机电工程有限公司100%股权及福建航空港广告有限公司60%股权的议案。
五、通过关于公司与集团公司签订《地下停车场合作联营协议》的议案。
六、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于续聘会计师事务所的议案。
九、通过改选公司董事的议案。
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2009-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司拟于2009年4月24日与控股股东厦门国际航空港集团有限公司(下称：空港集团)签署下列协议：
《空港集团航空性业务资产转让协议》、《航空业务收入划分的补充协议》：公司拟以自有货币资金收购空港集团拥有的航空性业务资产-货机坪，转让价格为标的资产的净资产评估值3642.42万元；双方同意自本次资产转让生效之日起，与目标资产相关的原属于空港集团的业务收入-国际及港澳航班全货机地面服务收费的39%全部归属于公司。
《福建国际航空港机务工程有限公司(注册资本为人民币800万元，下称：空港机务)股权转让协议》：公司拟以自有货币资金收购空港集团持有的空港机务55%股权，以空港机务净资产评估值5367.00万元为定价依据，确定转让价格为2951.85万元。
《土地使用权租赁协议》：公司拟向空港集团租赁上述航空性业务资产营运所必须的相关土地使用权(使用面积约6万平方米)，租赁期为十九年(自本合同生效之日起计算)。在合同约定租赁期的前二年内，租金每年为25万元；在租赁期第三年起，每合同年度租金按照公平交易原则由双方另行协商确定；而且，在租赁期第三年和第四年，年租金增长幅度不超过租赁期第一年租金的10%。
《厦门国际航空港机电工程有限公司(注册资本为人民币1000万元，下称：机电公司)100%股权转让协议》、《福建航空港广告有限公司(注册资本为人民币1000万元，下称：广告公司)60%股权转让协议》： 公司拟将拥有的机电公司100%股权、广告公司60%的股权分别转让给空港集团，标的股权的转让价格分别为2877.00万元(净资产评估值)、2148.00万元(以广告公司净资产评估值3580.00万元为定价依据)。
《地下停车场合作联营协议》：公司拟与空港集团合作联营厦门机场3号候机楼地下停车场项目建设，项目资金总投入金额为29600万元，其中公司按项目工程进度情况分期分批以现金投入25400万元。双方约定在该项目投入经营后，按照双方投入的比例(即空港集团:公司=15:85)进行收益分配。该项目的合作联营期限为二十年(自协议生效之日起算)。
上述交易均属于重大关联交易。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 642,580,349.77 488,531,425.91
归属于上市公司股东的净利润 194,559,582.35 164,788,196.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 192,218,431.51 132,876,853.05
基本每股收益 0.6533 0.5533
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6454 0.4462
全面摊薄净资产收益率(%) 17.48 13.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.27 11.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.72
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,649,861,362.49 1,469,012,012.96
所有者权益(或股东权益) 1,113,606,338.28 1,197,711,941.92
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 4.02
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司董事会2008 年度工作报告》；
(2) 审议《公司监事会2008 年度工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
（6）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司收购航空性业务资产—货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股权的议案》
（7）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司转让厦门国际航空港机电工程有限公司100%股权福建航空港广告有限公司60%股权的议案》
（8）审议《关于公司与控股股东厦门国际航空港集团有限公司签订《地下停车场合作联营协议》的议案》
（9）审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》；
（10）审议《关于修改<公司章程〉的议案》；
（11）审议《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（12）审议《改选公司董事的议案》
（13）独立董事年度述职报告 |
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2009年4月24日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日的总股本29781万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司(下称：空港集团)收购航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司55%股权的议案。
四、通过公司向空港集团转让厦门国际航空港机电工程有限公司100%股权及福建航空港广告有限公司60%股权的议案。
五、通过公司与空港集团签订《地下停车场合作联营协议》的议案。
六、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
九、通过调整公司高管人员的议案。
十、通过变动公司董事及职工监事的议案。
董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,605,378,657.29 1,649,861,362.49
所有者权益(或股东权益) 1,166,585,789.04 1,113,306,338.28
归属于上市公司股东的每股净资产 3.92 3.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,279,450.76 53,279,450.76
基本每股收益 0.1789 0.1789
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1775 0.1775
全面摊薄净资产收益率(%) 4.57 4.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 4.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2009-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司现将2009年度与控股股东厦门国际航空港集团有限公司等关联方发生的日常关联交易预计如下：
公司与关联方之间因购买材料及商品、接受劳务形成交易，预计2009年度交易总额为36410776.67元，2008年度交易总额为25662099.02元；因销售材料及商品、提供劳务形成交易，预计2009年度交易总额为5763200.00元(其中机电服务交易额无法预计)，2008年度交易总额为20682045.28元；公司向关联方支付分成收入(2009年度暂无法预计交易金额)，2008年度金额为15391166.91元；向关联方收取水电费，预计2009年度金额为16000000.00元，2008年度金额为8175197.87元。
相关关联交易协议已签署。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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聘请的审计机构名称变动公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司近日接聘请的2008年度审计机构天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。
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2008-12-24
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-12-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年12月7日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2008-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国际航空港股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过公司增聘三名副总经理的议案。
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