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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2009年4月10日以通讯表决方式召开七届十二次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司面临重大运营风险的专项报告，具体内容详见2009年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于会计政策和会计估计变更的议案。
三、通过关于对固定资产损失进行帐务处理的议案。
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2009-04-02
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副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司董事会于近期收到车向前(因个人原因)申请辞去公司一切职务，并解除与公司的劳动关系的书面辞职报告。董事会对其在任期间的工作表示肯定。
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2009-03-31
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司近日收到山东省高级人民法院有关民事裁判决书，就兴业银行股份有限公司济南分行(下称：兴业银行)因三联家电配送中心有限公司(下称：三联配送)未能履行还款义务起诉三联配送及公司一案，终审判决如下：
维持山东省济南市中级人民法院(2008)济民四商初字第94号民事判决书(下称：94号判决书)第一项、第二项、第五项；撤消94号判决书第三项、第四项；在兴业银行未实现的债权数额范围内，公司向兴业银行承担质押票据项下款项的兑付责任；一审案件受理费24.18万元及保全费0.5万元，由三联配送承担；二审案件受理费24.18万元，由公司承担。
本次诉讼如果被法院执行，则会对公司的资金周转造成重大影响。公司正努力与相关各方沟通，尽量减少损失。
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2009-03-28
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有关诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司获悉，山东省高级人民法院于近日送达有关民事裁定书，就山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)诉国美电器有限公司等拍卖合同纠纷案，裁定：驳回三联集团的起诉。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-24
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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三联商社股份有限公司于2009年3月23日以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议同意公司青岛家电分公司(下称：青岛分公司)与关联方青岛国美电器有限公司(与公司受同一实际控股股东控制，下称：青岛国美)签订《房屋租赁合同》补充合同，青岛分公司将位于青岛市台东一路37号地下一层全部、一层大部分、二层至五层的全部面积合计23555平方米转租给青岛国美，相应的资产与人员由青岛国美承接；租赁期截至2011年12月31日；每年房屋租赁费及设备使用费共计1080万元整。该事项构成关联交易。
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2009-03-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2009年3月6日召开七届十次董事会，会议审议同意聘任孙梅担任公司审计部负责人等事项。
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2009-03-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2009年3月6日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘中磊会计师事务所有限公司为公司提供2008年度财务审计服务。
二、通过关于公司与国美电器有限公司商品购销关联交易的议案。
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2009-02-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2009年2月13日以通讯表决方式召开七届九次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任沈睿担任公司董事会秘书。
二、同意公司与青岛国美电器有限公司签订房屋租赁合同。
三、通过公司与国美电器有限公司签订《框架购货协议》及《框架供货协议》的议案。
董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司青岛分公司(下称：青岛分公司)与实际控股股东国美电器有限公司(下称：国美电器)的下属公司青岛国美电器有限公司(下称：青岛国美)签订房屋租赁合同，青岛分公司向青岛国美转租原青岛门店使用的部分房屋(为青岛市台东一路37号一楼约1/3楼面和二至五楼全部楼面，转租面积合计1.7万平方米)，租赁期为2009年1月1日-2011年12月31日；每年房屋租赁费及设备使用费共计800万元整。青岛分公司转租房屋以后，仍保留一楼2/3的楼面及地下一层全部楼面，继续经营。
公司拟与国美电器签订《框架购货协议》及《框架供货协议》，约定双方在协议有效期(自协议签署之日起至2011年12月31日)间按对方要求供应相关产品。购货或供货价格应为供应方就供应该等相关产品的净供价(即供应方进价扣除合同内返利及折扣后的价格，该价格不高于供应方提供给任何第三方的价格)。购货或供货规模每年不超过10亿元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2009-02-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2009年2月13日以通讯表决方式召开七届九次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任沈睿担任公司董事会秘书。
二、同意公司与青岛国美电器有限公司签订房屋租赁合同。
三、通过公司与国美电器有限公司签订《框架购货协议》及《框架供货协议》的议案。
董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改聘公司 2008年度审计会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司与国美电器商品购销关联交易的议案》；
3、审议《关于制定公司董事(含独立董事)新的津贴标准的议案》；
4、审议《关于制定公司监事新的津贴标准的议案》。 |
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2009-02-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司青岛分公司(下称：青岛分公司)与实际控股股东国美电器有限公司(下称：国美电器)的下属公司青岛国美电器有限公司(下称：青岛国美)签订房屋租赁合同，青岛分公司向青岛国美转租原青岛门店使用的部分房屋(为青岛市台东一路37号一楼约1/3楼面和二至五楼全部楼面，转租面积合计1.7万平方米)，租赁期为2009年1月1日-2011年12月31日；每年房屋租赁费及设备使用费共计800万元整。青岛分公司转租房屋以后，仍保留一楼2/3的楼面及地下一层全部楼面，继续经营。
公司拟与国美电器签订《框架购货协议》及《框架供货协议》，约定双方在协议有效期(自协议签署之日起至2011年12月31日)间按对方要求供应相关产品。购货或供货价格应为供应方就供应该等相关产品的净供价(即供应方进价扣除合同内返利及折扣后的价格，该价格不高于供应方提供给任何第三方的价格)。购货或供货规模每年不超过10亿元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2009-02-10
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(600898) 三联商社:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 6160084.01
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 5937111.03
国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 5492097.23
信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4351875.17
中信建投证券有限责任公司南京市珠江路证券营业部 3819559.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 18327700.08
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 9163732.50
国泰君安证券股份有限公司总部 7615700.68
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 5387294.75
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 5364850.63
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2009-02-09
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(600898) 三联商社:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 18222287.02
航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 5768468.32
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 5472490.35
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 5246805.27
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 5081170.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 10102056.74
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 6830141.98
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 5403594.00
广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 5286326.98
信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 5207971.41
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2009-02-06
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公布公告 |
上交所公告 |
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近期，部分媒体对三联商社股份有限公司济南家电分公司(下称：家电分公司)营业场所的产权归属及公司租赁山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)名下部分产权事宜进行了有关报道。针对该报道，公司作如下说明：
一、家电分公司的营业场所即济南三联大厦地下三层至地上五层，为公司名下资产。公司除潍坊分公司、烟台分公司及枣庄分公司外，其他分公司经营场所均为租赁第三方房产。
二、近日公司收到三联集团有关信函，要求解除与公司枣庄分公司、烟台分公司的房屋租赁合同(租赁期限为2009年1月1日至2009年12月31日)，与潍坊分公司的合同(租赁期限为2009年1月1日至2009年3月31日)到期后不再续约。
公司管理层已针对上述三联集团解除与公司的租赁事项进行充分研究，力争将上述事件对公司的影响控制在最低限度内。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-02-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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三联商社股份有限公司股票在2009年2月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司正在办理管理权交接事宜，有关情况见同日发布的公告，无其他应披露而未披露的事项。2008年1月-9月，公司实现净利润-4418.69万元，预计2008年度净利润将大幅亏损。公司2008年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示。
经询证公司第一大股东山东龙脊岛建设有限公司(下称：龙脊岛建设)，回复如下：到目前为止并在可预见的三个月之内，龙脊岛建设及实际控制人无应披露而未披露的重大信息，包括但不限于所持公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-05
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(600898) 三联商社:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 10434187.06
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 5070000.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 3746730.00
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 3300067.80
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2535507.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 2443233.00
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2011780.00
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 542299.00
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 489060.00
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 458366.00
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2009-02-04
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(600898) 三联商社:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 3300067.80
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 1097028.00
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 975384.00
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 56916.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 10602.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 437472.00
华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 301878.00
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 268398.00
华西证券有限责任公司广州江海路证券营业部 130014.00
安信证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 126666.00
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2009-02-03
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境内会计师事务所由“山东天恒信会计师事务所”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2009-03-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2009年2月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司董、监事会董、监事及独立董事变更的议案。
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2009-02-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2009年2月2日召开七届八次董事会及七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王俊洲为公司董事长。
二、选举孙一丁为公司副董事长。
三、免去张岩公司总经理职务、宋洪琦公司董事会秘书职务；聘任王剑担任公司总经理、宋洪琦担任公司总经理助理职务，并在公司董事会正式聘任董事会秘书人选之前指定孙一丁董事代行公司董事会秘书职责。
四、通过关于改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、选举牟贵先为公司监事会召集人。
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2009-01-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案；
2、关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案；
3、关于提请免去何建波现公司独立董事职务的提案；
4、关于选举王俊洲先生为公司董事的提案；
5、关于选举李俊涛先生为公司董事的提案；
6、关于选举孙一丁先生为公司董事的提案；
7、关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案；
8、关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案；
9、关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案；
10、关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案；
11、关于选举牟贵先先生公司监事的提案；
12、关于选举温正来先生为公司监事的提案。 |
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2009-01-14
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案；
2、关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案；
3、关于提请免去何建波现公司独立董事职务的提案；
4、关于选举王俊洲先生为公司董事的提案；
5、关于选举李俊涛先生为公司董事的提案；
6、关于选举孙一丁先生为公司董事的提案；
7、关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案；
8、关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案；
9、关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案；
10、关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案；
11、关于选举牟贵先先生公司监事的提案；
12、关于选举温正来先生为公司监事的提案。 |
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2009-01-14
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有关诉讼公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司现将有关诉讼事项公告如下：
2008年1月7日，因山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)担保中信银行股份有限公司济南分行(下称：济南分行)的银行贷款3900万元，济南分行申请拍卖三联集团持有的公司股票2700万股。2008年2月14日，该部分股份被山东龙脊岛建设有限公司竞买成交。三联集团认为，该次拍卖行为存在诸多可疑之处，故将国美电器有限公司、济南国美电器有限公司、山东龙脊岛建设有限公司、山东永道投资有限公司、济南分行、山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司起诉至山东省高级人民法院(下称：山东高院)，要求判决上述股权的拍卖无效，上述被告连带赔偿损失5000万元，暂保留其余巨额损失的索赔权利，诉讼费用由被告承担。
山东高院于2009年1月8日依法受理上述拍卖合同纠纷案，并将于2009年2月18日进行开庭审理。
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2009-01-14
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第一大股东自行召集临时股东大会暨召开公司临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三联商社股份有限公司于2009年1月12日收到第一大股东山东龙脊岛建设有限公司有关通知文件，鉴于在该股东向公司董、监事会发出关于提请召开公司临时股东大会的请求并提交关于公司董、监事会改选的提案后，在有关规定的期限内，公司董、监事会未履行召集股东大会会议的职责，该股东依法自行召集于2009年2月2日上午召开公司2009年第一次临时股东大会，审议以上提案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-18 |
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2008-12-19
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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三联商社股份有限公司于2008年12月17日召开七届七次董事会，会议审议通过关于清理公司与原第一大股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)等关联方资金往来的议案：自2008年4月公司停止与三联集团等关联方的关联采购业务(经公司六届二十三次董事会通过)后，截止2008年11月30日，按债权债务净额计算，该等关联方尚余1534.23万元资金需偿还公司。现董事会同意公司与该等关联方签订期限为一年的协议，其中包括公司潍坊、枣庄、烟台经营场所及总部办公场所的续租及物业协议、IT资产租用协议的续签，鉴于三联集团同意继续执行2008年的优惠租金标准，董事会同意公司预支三个月的房租、IT信息系统使用费、物业费等162.97万元，公司在2008年12月31日前冲减相应资金往来欠款。公司将就该事项与三联集团进行协商并签订协议。
对于剩余资金往来欠款，公司董事会敦促三联集团积极履行还款义务，采取包括但不限于与公司实际控制人国美电器有限公司就“三联”商标使用权事宜进行积极协商等方式，彻底解决上述关联资金往来问题。
上述事项构成关联交易。
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2008-12-06
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公布副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司近日收到闫磊(因个人原因)请求辞去公司副总经理职务的书面辞职报告。该辞职报告自送达公司之日起生效。
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2008-12-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议同意免去张欣公司副总经理职务。
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2008-11-28
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公布公告
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上交所公告 |
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近日，媒体报道三联商社股份有限公司实际控制人国美电器有限公司(下称：国美电器)之主要负责人被警方调查，现将有关情况公告如下：
自2008年9月以来，国美电器未改组公司现有董、监事会及管理层，未向公司派驻任何董、监事及高管人员，不参与公司的日常经营管理；其主要负责人被警方调查，对公司不构成明显影响。
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