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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三联商社股份有限公司于2010年7月13日以通讯表决方式召开七届二十次董事会，会议审议通过聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2010年度年审服务的议案。
董事会决定于2010年7月30日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-07-14
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境内会计师事务所由“国富浩华会计师事务所有限公司”变为“山东天恒信有限责任会计师事务所” ，2010-07-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-07-10
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关于三联集团商品房买卖纠纷案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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日前，三联商社股份有限公司接济南市中级人民法院(下称：济南中院)口头通知，原告段秀峰诉山东三联集团有限责任公司(简称：三联集团)、山东三联城市建设有限责任公司及公司关于济南市彩石花园商品房买卖纠纷一案不能在2010年7月12日按时开庭，具体开庭时间暂未确定。
公司同时从济南中院获知，段秀峰已经向济南中院提交了变更诉讼请求申请书及对公司撤销诉讼的申请书，不再要求法院判令公司对该案中涉及的债务承担连带责任，及承担本案的诉讼费、保全费等各项费用。
公司目前尚未取得任何书面文件，明确解除公司在该诉讼项下协议中约定的责任。
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2010-07-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2010年6月30日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2009年审计保留意见专项说明的议案。
四、通过关于公司股票暂停上市相关事项的议案。
五、通过关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的议案。
六、通过关于追认2007年股权分置改革实施导致注册资本增加的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司董事会对非标准无保留审计意见的专项说明的议案》；
9、审议《关于公司股票被暂停上市相关事项的议案》；
10、审议《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于追认2007 年股权分置改革导致注册资本增加的议案》 |
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2010-06-08
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召开2009年度股东大会 ，2010-06-30 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司董事会对非标准无保留审计意见的专项说明的议案》；
9、审议《关于公司股票被暂停上市相关事项的议案》；
10、审议《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于追认2007 年股权分置改革导致注册资本增加的议案》 |
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2010-06-08
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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三联商社股份有限公司于2010年6月7日以通讯表决方式召开七届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司青岛分公司已经撤销，其原位于青岛市台东一路37号的租赁经营场所之物业方(下称：物业方)拟解除与公司原有的《租赁合同》，改与该物业直接使用人青岛国美电器有限公司(其与公司受同一实际控股股东控制，下称：青岛国美)直接签订房屋租赁合同。为此公司同意与物业方及青岛国美解除原《房屋租赁合同》(期限为2009年4月1日-2012年3月31日)。该事项属于关联交易。
董事会决定于2010年6月30日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-01
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关于三联集团商品房买卖纠纷案件公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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三联商社股份有限公司于近日接济南市中级人民法院(下称：济南中院”)有关法律文书，段秀峰诉山东三联集团有限责任公司(简称：三联集团)、山东三联城市建设有限责任公司(下称：三联城建)、公司关于济南市彩石花园商品房买卖纠纷案件已被受理，将于2010年7月12日开庭审理。现将该案情况公告如下：
根据原告段秀峰起诉状及提供的相关证据，2006年6月29日，段秀峰、山东格力电器市场营销有限公司(下称：山东格力)、三联集团、三联城建、公司签订协议书一份，约定：原告段秀峰委托三联集团、三联城建开发彩石花园白领公寓项目；山东格力代段秀峰向三联集团、三联城建按照该项目地上建筑面积的总价值支付权益保证金977.6万元；三联集团、三联城建负责于2008年10月31日前将该项目房屋按约定的交房标准交付原告使用；如三联集团、三联城建未按约定期限原告使用，逾期超过一年，原告有权解除合同，如原告解除合同，三联集团、三联城建退还原告已支付的权益保障金，并按权益保证金50%的金额向原告支付违约金；公司对本协议中约定的三联集团、三联城建的权利和义务提供不可撤销的担保。
上述协议签订后，原告履行了支付权益保证金的义务，但截止目前三联集团、三联城建现仍未将房屋交付原告使用，已经符合原告解除合同并支付违约金的条件。因此，原告向济南中院提起诉讼，诉讼请求如下：
请求法院判令解除各方签订的协议书(编号：格力三联001号)，三联集团、三联城建向原告退还已支付的权益保障金977.6万元，并向原告支付违约金498.8万元；判令公司对上述债务承担连带责任；判令由三被告承担本案的诉讼费、保全费等各项费用。
公司初步判定，上述事宜为另一起三联集团在控制公司期间操纵公司进行违法违规担保侵害公司利益行为。目前爆出的上述违规担保将对公司2010年度扭亏及恢复上市造成巨大挑战。
公司目前正在积极研究后续的应对方案，涉及有关人员违法违规情况的，公司将通过有关法律程序追究当事人责任。公司目前无法判断后续是否还会有此类事件继续爆出，无法评估此类事件对公司的实际影响程度，公司已将此事向当地监管部门汇报。
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2010-05-19
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关于物权纠纷诉讼案件进展情况公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司曾就所拥有的济南市历下区趵突泉北路12号“三联大厦”地下三层至地上五层部分物业面积被无偿占有、使用事项分别对山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)及其关联方三联集团城建物业管理中心(下称：三联物业)、济南金三杯酒家有限责任公司(下称：金三杯酒家)、山东汇泉饭店管理有限公司(下称：汇泉饭店)等向济南市历下区人民法院(下称：历下法院)提起三项诉讼，针对该三项诉讼历下法院作出的有关一审判决，公司及有关被告方表示不服，分别向济南市中级人民法院(下称：济南中院)提起上诉，现公司于2010年5月17日收到济南中院下发的有关民事判决书三份，具体内容如下：
一、针对公司就三联物业长期无偿占用公司所有的“三联大厦”地下二层北区一案(历下法院一审判定三联物业继续无偿占用公司地下三层部分面积)所提出的上诉，依据(2010)济民一终字第183号民事判决书，济南中院作如下认定及判决：
济南中院认为，公司主张三联物业腾交涉案房屋的理由及证据充分，予以支持。原审判决适用法律欠当，应予纠正。
综上，判定：被上诉人三联物业于本判决生效后三十日内将济南市历下区趵突泉北路12号楼房地下二层房屋北区腾空并返还公司。二审案件受理费3000元，由被上诉人三联物业负担。
二、针对汇泉饭店对历下法院判令其归还公司所有的“三联大厦”地上一层南区部分被占面积一案提出的上诉，依据(2010)济民一终字第182号民事判决书，济南中院作如下认定及判决：
济南中院认为，上诉人汇泉饭店主张理由欠当，不予支持。另外，由于一审中认定的汇泉饭店在“三联大厦”墙体所立的“汇泉饭店”中英文标识已于诉讼期间拆除，故原审判决第一项要求汇泉饭店拆除上述标识，恢复原样，已不具备实体内容，应当予以撤销。
综上，判定：撤销一审法院民事判决第一项要求汇泉饭店于判决生效十日内拆除“三联大厦“地上一层南门上方”汇泉饭店“中英文标识的判决。此外，维持原判。二审案件受理费3000元由上诉人汇泉饭店负担。
三、针对金三杯酒家对历下法院判令其归还公司所有的“三联大厦”地上一层北区部分被占面积一案提出的上诉，依据(2010)济民一终字第184号民事判决书，济南中院作如下认定及判决：
金三杯酒家无充分证据证明其占用涉案标的物的合法性，其主张理由济南中院不予支持。
综上，判定：维持原判。二审案件受理费3000元，由上诉人金三杯酒家承担。
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2010-05-18
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2010-05-25，连续停牌 ，2010-05-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2010-05-18
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关于股票暂停上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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三联商社股份有限公司于2010年5月14日接到上海证券交易所(下称：上证所)有关决定，因公司股票交易被实行退市风险警示后，最近一个会计年度(即2009年度)审计结果表明公司继续亏损，根据有关规定，上证所决定自2010年5月25日起暂停公司股票上市。
根据相关规定，公司股票出现“股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露暂停上市后首个年度报告”等有关情形之一的，将被上证所终止股票上市交易。
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2010-05-18
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2010-05-25,恢复交易日：2011-07-25 ，2011-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2010-05-18
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2010-05-25,恢复交易日：2011-07-25，连续停牌 ，2010-05-25 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2010-04-30
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股票暂停上市的风险提示公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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公司已分别于2010年4月8日、2010年4月15日、2010 年4月27日三次发布公司，现根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司就暂停上市风险再次提示如下：
公司第七届董事会第十八次会议于2010年4月27日在北京召开，本次会议审议通过了公司2009年年度报告及摘要，公司2009年度业绩为亏损。
由于公司2007年至2009年已连续三年亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司2010年度仍然亏损，公司股票将被终止上市。
公司特提请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于2010年4月27日召开七届十八次董事会及七届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过关于前期会计差错更正的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于董事会对2009年度审计保留意见涉及事项专项说明的议案。
五、通过关于公司股票被暂停上市相关事项的议案。
六、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过关于增加经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
八、通过关于追认2007年股权分置改革导致注册资本增加的议案。
九、通过公司2010年第一季度报告。
以上有关议案需提交公司2009年度股东大会审议批准。
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2010-04-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司已分别于2010年4月8日、2010年4月15日、2010 年4月27日三次发布公司股票暂停上市的风险提示公告，现根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司就暂停上市风险再次提示如下：
公司第七届董事会第十八次会议于2010年4月27日在北京召开，本次会议审议通过了公司2009年年度报告及摘要，公司2009年度业绩为亏损。
由于公司2007年至2009年已连续三年亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司2010年度仍然亏损，公司股票将被终止上市。
公司特提请广大投资者注意投资风险 |
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2010-04-30
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关于股票暂停上市的风险提示公告，连续停牌 |
上交所公告，风险提示 |
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三联商社股份有限公司就暂停上市风险再次提示如下：
公司七届十八次董事会已审议通过了公司2009年年度报告及其摘要，公司2009年度业绩为亏损。由于公司已连续三年亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。如果公司2010年度仍然亏损，公司股票将被终止上市。
公司特提请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 831,350,666.88 1,454,610,906.44
归属于上市公司股东的净利润 -37,529,350.95 -114,132,221.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,592,725.20 -111,435,198.56
基本每股收益 -0.1486 -0.4520
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0261 -0.4413
加权平均净资产收益率(%) -19.41 -42.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.41 -41.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0034 0.4479
2009年末 2008年末
调整后
总资产 494,276,266.00 820,172,010.10
所有者权益(或股东权益) 174,592,385.30 212,121,736.25
归属于上市公司股东的每股净资产 0.6914 0.8400
公司2009年年报经审计，审计意见类型：有保留有强调事项。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 467,351,431.62 494,276,266.00
所有者权益(或股东权益) 175,575,186.47 174,592,385.30
归属于上市公司股东的每股净资产 0.6953 0.6914
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 982,801.17 982,801.17
基本每股收益 0.0039 0.0039
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0036 0.0036
加权平均净资产收益率(%) 0.5613 0.5613
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.5221 0.5221
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0070
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2010-04-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-30,恢复交易日：2010-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司已分别于2010年4月8日、2010年4月15日、2010 年4月27日三次发布公司股票暂停上市的风险提示公告，现根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司就暂停上市风险再次提示如下：
公司第七届董事会第十八次会议于2010年4月27日在北京召开，本次会议审议通过了公司2009年年度报告及摘要，公司2009年度业绩为亏损。
由于公司2007年至2009年已连续三年亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司2010年度仍然亏损，公司股票将被终止上市。
公司特提请广大投资者注意投资风险 |
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2010-04-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-04-30,恢复交易日：2010-05-25 ，2010-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司已分别于2010年4月8日、2010年4月15日、2010 年4月27日三次发布公司股票暂停上市的风险提示公告，现根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司就暂停上市风险再次提示如下：
公司第七届董事会第十八次会议于2010年4月27日在北京召开，本次会议审议通过了公司2009年年度报告及摘要，公司2009年度业绩为亏损。
由于公司2007年至2009年已连续三年亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司2010年度仍然亏损，公司股票将被终止上市。
公司特提请广大投资者注意投资风险 |
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2010-04-23
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关于股票暂停上市的第三次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关规定，三联商社股份有限公司就股票暂停上市风险再次提示如下：
依据有关部门意见，公司对因兴业银行案导致的相应损失不做前期差错更正，相应损失计入2009年损益。该项损失计入2009年度损益后，公司2009年度业绩为亏损。
因公司2007年至2009年已连续三年亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司2010年年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。提请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-15
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股票暂停上市的第二次风险提示公告 |
上交所公告 |
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依据有关部门意见，三联商社股份有限公司对因兴业银行案导致的相应损失不做前期差错更正，相应损失计入2009年损益。该项损失计入2009年度损益后，公司预计2009年度业绩为亏损。
公司2007年、2008年已连续两年亏损，如公司2009年度继续亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如果公司2010年年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
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2010-04-09
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关于中小股东代表诉讼侵权纠纷案的进展公告 |
上交所公告 |
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三联商社股份有限公司于近日收到山东省高级人民法院(下称：山东省高院)送达公司的《民事上诉状》，获知就公司中小股东诉公司原大股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)侵犯商标专用权纠纷一案(公司为该案第三人)，三联集团不服山东省高院驳回管辖权异议的裁定，已向中华人民共和国最高人民法院(下称：最高院)提出上诉：三联集团与被上诉人之间的代位诉讼涉及案情复杂，三联集团认为此案宜由最高院管辖；被上诉人的代位诉讼，超出有关法定的代位诉讼的范围，依法不应予以受理。
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2010-04-08
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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三联商社股份有限公司于2010年4月7日收到山东证监局发来的有关函，转发有关部门对公司因兴业银行案导致公司资金被扣划以及公司与原关联方山东三联集团有限责任公司及下属公司往来等历史遗留问题的会计处理问题的处理意见，要求公司按相关要求进行账务处理。
依据有关部门意见，公司对因兴业银行案(公司被执行金额为4142.26万元)导致的相应损失不做前期差错更正，相应损失计入2009年损益，由此公司预计2009年度业绩为亏损。公司2007年、2008年已连续两年亏损，如公司2009年度继续亏损，公司股票将于2010年4月30日披露2009年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-07
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因重要事项未公告，4月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-03-30
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关于股东完成股份过户公告 |
上交所公告，股东名单 |
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三联商社股份有限公司于2010年3月26日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，郑州投资控股有限公司(下称：郑州投资)申请于2010年3月24日冻结的郑州百文集团有限公司所持有的公司15882829股股份，已于本日解冻，并全部过至于郑州投资名下。
截止报告日，郑州投资持有公司股份15975779股，占公司股份总数的6.32%，为公司第三大股东。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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有关纠纷案的进展公告
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上交所公告 |
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| 有关纠纷案的进展公告
就三联商社股份有限公司中小股东诉公司原大股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)侵犯商标专用权纠纷一案(原定于2010年1月29日开庭审理，后因三联集团提出管辖权异议而推迟开庭；公司为该案第三人)，公司近日收到山东省高级人民法院送达的有关《民事裁定书》，驳回被告三联集团对上述案件管辖权提出的异议。
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2010-03-26
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(600898) *ST三联:关于第三大股东变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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| 关于第三大股东变更的提示性公告
三联商社股份有限公司近日接到河南省郑州市中级人民法院(下称：郑州中院)有关通知书、执行裁定书，郑州中院依据已发生法律效力的郑州仲裁委员会(2009)郑仲裁字第247-2号裁决书，在执行郑州投资控股有限公司(原持有公司股份92950股，下称：郑州投资)申请执行公司第三大股东郑州百文集团有限公司(下称：百文集团)一案中，冻结百文集团所持有的公司全部15882829股股份(占公司股份总数的6.29%)，冻结期限从2010年3月24日起至2012年3月23日止，并依法将百文集团持有的公司上述股票及孳息过户至郑州投资名下。
本次权益变动完成后，郑州投资将合计持有公司股份15975779股，占公司股份总数的6.32%，为公司的第三大股东。
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