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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-14
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会,会议议程如下：
(一)会议时间：2005年1月14日上午9：30,签到时间为当日9：00之前,会期预定半天。
(二)会议地点：济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室。
(三)会议议题：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订公司<独立董事津贴发放办法>的议案》；
4、审议《关于调整股东大会授权董事会行使借款决策权的议案》。
(四)会议出席对象：
1、截止2005年1月7日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(附授权委托书格式)；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。(2)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续(授权委托书见附件四)。
2、登记地点：济南市北园大街409号三联家电商务中心507室
3、登记时间：2005年1月11、12日9时至17时
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。
5、联系人：邹涛邵杰
电话：0531-5916351-86590、86591
传真：0531-5910676
邮政编码：250033
6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
三联商社股份有限公司董事会
二00四年十二月十三日
附件一：董事(独立董事)候选人简历
张继升,男,54岁,中共党员,教授,硕士生导师。1994年被评为"山东省优秀企业家",山东省九届、十届人大代表。曾任济南市社科所研究员、济南市社科所科研组织室主任等职,先后在报刊上发表《论价值规律在我国的历史地位和作用》等论文四十余篇,主编《企业审美文化论》,联合主编《中国企业并购的理论与实证研究》。现任山东三联集团有限责任公司董事长、党委书记,山东师范大学企业文化研究所所长。
崔葆瑾,男,31岁,中共党员,本科学历,高级经济师。曾先后获得"山东省财贸系统99年度先进个人"、2000年"省级青年文明工作者"、省企业工委2003年度"优秀党员"、团省委授予的"山东青年五四奖章提名奖"、"山东省十大杰出青年企业家"、中国商业联合会授予的"2003年度中国商业科技创新人物"等荣誉称号。曾任三联商社财务部经理、总经理助理、副总经理、三联家电总公司总经理、三联商社股份有限公司总经理,现任山东三联集团有限责任公司董事会秘书。
李亭玉,男,51岁,中共党员,大专学历,经济师,历任郑州百文股份有限公司(集团)分公司经理、公司副总经理、郑州百文集团有限公司总经理,现任郑州百文集团有限公司董事长。
刘学勤,女,34岁,中共党员,高级经济师,中欧国际工商学院 E M B A在读。曾任三联济南家电商场副总经理,三联电脑公司总经理,三联配送总公司总经理,现任三联商社股份有限公司总经理,同时担任三联集团承担的"十五"国家科技攻关项目"电子商务与现代物流应用示范工程"课题组主要成员。
曾先后被授予"省级青年文明工作者"、"山东省商业服务明星"、"全国商业服务明星"、"全国商业科学技术进步奖"等荣誉称号；2001年被山东省商业职业技术学院聘为电子商务专业顾问委员会专家、营销专业委员会专业专家,2004年被山东创业职业技能培训中心、铁路职业技术学院聘为电子商务及现代物流专业客座教授。发表《个人消费市场渠道模式新探》、《三联要带动产业链革命》等多篇论文,并主编《电子商务解决方案》一书。
李家勇,男,40岁,中共党员,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册评估师。曾任济南第二毛纺织厂副厂长、山东三联电子信息有限公司总会计师、三联集团资金结算部副总经理,现任三联商社股份有限公司财务总监。
黄少安,男,42岁,经济学博士,教授,博士生导师。现任山东大学经济研究中心主任兼产权研究所所长、学科带头人,并兼任中华外国经济学会理事、全国马克思主义经济思想史学会理事、山东经济学会副会长、以及西北大学、浙江大学等学校兼职教授。
主要研究产权理论、企业理论和制度经济学,先后主持完成或正在主持研究多项国家重大课题和其它课题。曾获多次国家级奖励,如首届中国农村发展研究奖、全国优秀青年教师奖和全国高校人文社科优秀成果奖等,还曾经获得霍英东基金的资助。近年来在《中国社会科学》、《经济研究》发表论文15篇,出版专著《产权经济学导论》和《产权、人权、制度》等,并先后入选国家"百千万"人才工程第一、二层次、教育部优秀跨世纪人才和教育部优秀青年教师教学和科研奖励计划。
何明珂,男,43岁,教授,博士,部级专家,现任北京工商大学商学院院长,兼任中国物流与采购联合会副会长、国家邮政局科技委常委、中国海事仲裁委员会仲裁员、全国物流信息管理标准化技术委员会委员、商务部发展战略规划编制专家咨询成员、北京市政府专家顾问团成员、2002-2004年兼任瑞典哥德堡大学访问教授。
主要研究物流系统理论与方法、供应链管理、电子商务与现代物流、流通技术与方法、连锁经营与配送等,主持、参加并完成过多项国家"九五"、"十五"重大科研项目、国家社会科学基金项目、大型企业物流咨询项目等。在国内外学术刊物和会议上发表论文100多篇,出版专著及合著23部,其专著《物流系统论》(第一版)2003年获中国商业联合会科技进步二等奖、2004年获北京市哲学社会科学二等奖,两篇论文分别于2002年、2004年获得中国物流学会学术年会论文一等奖。曾获"北京市优秀青年骨干教师"称号,为北京市"百人工程"人选。
任辉,男,59岁。中共党员,教授、注册会计师,博士生导师。曾任山东经济学院会计系主任、副院长,党委副书记、院长,现任正厅级调研员,是山东省第八次党代会代表,教育部高等学校公共管理类教学指导委员会委员,享受国务院政府特殊津贴专家。
多年来致力于会计学与实务研究,先后在国内外省级以上刊物发表论文80余篇,著作36部共计1000多万字,编辑出版《会计学原理》、《企业财务会计学》、《企业财务管理》、《商业财务管理》、《股份公司会计》等数十部著作。承担并完成了10多项山东省社科规划项目和山东省教育厅科研项目,获得山东省社会科学优秀成果奖3项。曾获"山东省委二十名优秀教育工作者"、"国家教育部教育工作先进个人"等荣誉称号。
附件二：独立董事提名人声明三联商社股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东三联集团有限责任公司现就提名黄少安、何明珂、任辉为三联商社股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与三联商社股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任三联商社股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合三联商社股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在三联商社股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括三联商社股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东三联集团有限责任公司
2004年12月8日于济南
附件三：独立董事候选人声明三联商社股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄少安、何明珂、任辉,作为三联商社股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与三联商社股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括三联商社股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄少安、何明珂、任辉
2004年12月10日于济南
附件四：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席三联商社股份有限公司2005第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期： |
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2005-01-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2005年1月14日召开六届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举张继升担任公司董事长。
二、续聘刘学勤为公司总经理。
三、续聘宋洪琦为公司董事会秘书。
四、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案
，该议案尚需提交下次股东大会审议通过。
五、选举韩炳海为公司第六届监事会召集人。
(600898)“三联商社”公布注册地址变更事项的公告
经山东省工商行政管理局正式核准，三联商社股份有限公司的注册地址变更
为“济南市历下区趵突泉北路12号”。公司办公地址及其邮编、电话和传真不变
。
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2003-04-24
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(600898)“PT郑百文”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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郑州百文股份有限公司(集团)于2003年4月21日以传真形式召开五届十三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告的议案。
二、公司与三联集团公司签订《债务偿还协议》的议案：公司2001年第一
次临时股东大会通过的资产、债务重组方案以及与三联集团公司(下称“三联”)
于2001年1月18日签订的《资产置换协议》，三联用4亿元资产与公司对郑州百
文集团有限公司的其他应收款251546221.69元进行置换，差额部分形成公司对
三联的其他应付款。资产重组实施后，三联按照重组方案共注入了公司
405528638.52元资产，超过251546221.69元的部分为153982416.83元，记为公
司对三联的其他应付款。同意公司就上述应付款与三联签订《债务偿还协议》。
董事会决定于2003年6月20日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-24
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(600898)“PT郑百文”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 62936.70 50630.51 124.31
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 25777.26 25079.31 102.78
每股净资产(元) 1.305 1.269 102.84
调整后的每股净资产(元) 1.303 1.268 102.76
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 3659.42 602.02 607.86
每股收益(元) 0.035 0.0293 119.45
净资产收益率(%) 2.708
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.711
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2003-06-20
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召开2002年年度股东大会，上午9：00,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 郑州百文股份有限公司(集团)(下称＂郑百文＂或＂公司＂)第五届董事会第十三次会议于2003年4月21日以传真形式召开,应参会董事九名,实际参会董事九名,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
一、公司2003年第一季度报告的议案；
二、公司机构设置的议案；
三、公司与三联集团公司签订《债务偿还协议》的议案；
公司2001年第一次临时股东大会通过的资产、债务重组方案以及与三联集团公司(下称＂三联＂)于2001年1月18日签订的《资产置换协议》,三联用4亿元资产与公司对郑州百文集团有限公司的其他应收款251,546,221.69元进行置换,差额部分形成公司对三联的其他应付款。资产重组实施后,三联按照重组方案共注入了公司405,528,638.52元资产,超过251,546,221.69元的部分为153,982,416.83元,记为公司对三联的其他应付款。
经会议审议,同意公司就上述应付款与三联签订《债务偿还协议》,公司对上述债务分三期偿还,分期偿还的具体时间安排如下：
1、2003年6月30日前,公司向三联支付50,000,000元人民币；
2、2003年9月30日前,公司向三联支付50,000,000元人民币；
3、2003年12月31日前,公司向三联支付53,982,416.83元人民币。
会议授权公司总经理与三联签署该协议(三联集团公司置入公司资产事宜详见2003年1月29日《上海证券报》、《中国证券报》)。
关联方董事张继升先生、刘学勤女士回避该议案的表决。
本议案尚需经股东大会批准后实施。
四、公司的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定,相关事项如下：
(一)会议时间：2003年6月20日上午9：00,签到时间为当日8：30之前,会期预定半天。
(二)会议地点：济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室。
(三)会议议程：
1、审议《关于公司2002年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2002年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司修改计提坏帐准备办法的议案》；
4、审议《关于公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司2002年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2002年度董事会经费使用的决算报告和2003年预算报告的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司与三联集团签订债务偿还协议的议案》。
(四)会议出席对象：
1、截止2003年6月16日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(附授权委托书格式)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。(2)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记地点：济南市趵突泉北路12号三联大厦二楼董事会办公室。
3、登记时间：
2003年6月17日-6月18日9时至17时
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。
5、联系人：邵杰邹涛
电话：0531-6088351-66277
传真：0531-6097141
邮政编码：250011
6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
郑州百文股份有限公司(集团)
董事会
二00三年四月二十三日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席郑州百文股份有限公司(集团)2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号：委托日期：
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2003-05-24
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(600898)“PT郑百文”公布关于恢复上市工作进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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郑州百文股份有限公司(集团)于2003年2月13日向上海证券交易所提交了公司
股票恢复上市的申请材料，于2003年2月19日收到上海证券交易所有关文，上海证
券交易所同意受理公司关于恢复股票上市的申请。2003年3月11日公司收到上海证
券交易所初审之后出具的有关函，上海证券交易所要求公司补充提供有关材料。
目前，公司资产债务重组涉及的股份变动中，尚有少量司法冻结遗留的股份需
要处置，由于解决此问题所需要履行的必要程序尚未全部完成，这在一定程度上影
响了恢复上市的进程。公司将进一步与有关部门沟通和协商，争取尽快解决上述少
量司法冻结股份的处置问题。
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2003-06-24
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(600898)“PT郑百文”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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郑州百文股份有限公司(集团)于2003年6月20日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司与三联集团签订债务偿还协议的议案 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,782,530,959.42 1,256,899,528.43
净利润 31,133,783.84 20,804,849.47
总资产 445,074,917.31 506,305,085.14
股东权益 287,865,582.11 250,793,143.48
每股收益(摊薄) 0.1577 0.1053
每股净资产 1.4577 1.2693
调整后的每股净资产 1.4570 1.2680
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3127 0.0267
净资产收益率(摊薄,%) 10.82 8.30
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送1股派0.25元(含税) |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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三联商社股份有限公司于2004年3月27日召开五届十八次董事会及五届十二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本197470757股为基数，
向全体股东每10股送1股派发现金红利0.25元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、同意委任邹涛担任公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2004年5月14日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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三联商社股份有限公司于2004年4月23日以通讯方式召开五届十九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过增加授权董事长办理借款额度的议案。
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2004-11-09
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总经理由“崔葆瑾”变为“刘学勤” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布所涉股份过户诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年12月份，三联商社股份有限公司股民杨广毅以公司在资产、债务重组
办理其所持公司20900股股票的50%过户手续侵权，将公司诉至郑州市金水区人民
法院。
2004年7月16日，公司收到郑州市金水区人民法院有关民事判决书，对上述
案件进行了判决。
该法院认为：郑州市中级人民法院就公司重组中涉及的权利人处分其财产可
以采取“默示同意”的表达方式已予以认定，并确认公司2001年度第一次临时股
东大会作出的《关于股东采用默示同意和明示反对的意思表达方式的决议》和《
关于授权董事会办理股东股份变动手续的决议》有效，该判决已经发生法律效力
，应按该判决执行。
基于以上事实和理由，该法院依法驳回了原告杨广毅的诉讼请求，案件受理
费由原告承担。
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 三联商社股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2004年8月23日以通讯方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,会议由董事长张继升先生主持。公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：
一、关于公司2004年半年度报告的议案
二、关于公司变更注册地址的议案
公司注册地址由河南省郑州市变更为山东省济南市,相关工商登记变更手续授权公司董事会办公室办理,具体住所以工商登记机关核准的地址为准。
该议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。
三、关于公司变更注册资本的议案
公司2003年度利润分配方案及资本公积金转赠股本方案实施完毕后,公司股本实际已由197,470,757股变更为217,217,833股。为保持公司注册资本与股本一致,公司注册资本由197,470,757元变更为217,217,833元,相关工商登记变更手续授权公司董事会办公室办理。
该议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。
四、关于修改公司《章程》的议案
鉴于公司变更注册地址及注册资本,故对公司《章程》进行如下修订：
(一)《章程》原第五条"公司住所： 郑州市南阳路2号 邮政编码：450053"修改为"公司住所： 济南市趵突泉北路12号 邮政编码：250011"。
(二)《章程》原第十九条"公司经批准发行的普通股总数为19747.0757万股。" 修改为"公司经批准发行的普通股总数为217,217,833股。"
(三)《章程》原第二十条"公司的股本结构为：公司的股本结构为：普通股197,470,757 股,其中国家股14,438,935 股,占普通股的7.31%；法人股76,043,984 股,占普通股的38.51%,社会公众股106,987,838 股,占普通股54.18%。" 修改为"公司的股本结构为：公司的股本结构为：普通股217,217,833股,其中国家股15,882,829 股,占普通股的7.31%；法人股83,648,382 股,占普通股的38.51%,社会公众股117,686,622 股,占普通股54.18%。"
该议案尚需提交公司下次股东大会审议批准。
五、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决定,相关事项如下：
(一)会议时间：2004年9月24日上午10：00,签到时间为当日9：30之前,会期预定半天。
(二)会议地点：济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室。
(三)会议议程：
1、审议《关于公司变更注册地址的议案》；
2、审议《关于公司变更注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》。
(四)会议出席对象：
1、截止2004年9月17日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(附授权委托书格式)；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。(2)法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。(授权委托书见附件一)
2、登记地点：济南市北园大街409号三联家电商务中心507室
3、登记时间：2004年9月20 日-9月21日9时至17时
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。
5、 联系人：邹涛 高万 耿冬梅
电话：0531-5916351-86590、86591
传真：0531-5910676
邮政编码：250033
6、其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二00四年八月二十三日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席三联商社股份有限公司2004第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
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1998-06-22
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1998.06.22是三联商社(600898)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:23.07,配股后总股本:19758.2万股) |
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1998-07-03
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1998.07.03是三联商社(600898)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:23.07,配股后总股本:19758.2万股) |
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1998-06-19
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1998.06.19是三联商社(600898)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:23.07,配股后总股本:19758.2万股) |
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1998-06-22
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1998.06.22是三联商社(600898)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:23.07,配股后总股本:19758.2万股) |
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1998-08-03
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1998.08.03是三联商社(600898)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:23.07,配股后总股本:19758.2万股) |
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2005-03-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-15 |
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2003-08-23
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变更名称和股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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郑州百文股份有限公司(集团)2003年第一次临时股东大会审议通过了
“关于变更公司名称的议案”，经河南省工商行政管理局正式核准，公司
的中文名称变更为“三联商社股份有限公司”。
经公司申请报上海证券交易所核准，公司股票简称从2003年8月27日
起变更为“三联商社”；公司股票代码“600898”不变 |
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2003-09-03
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减少注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2003年8月，经河南省工商行政管理局核准，三联商社股份有限公司名称
由“郑州百文股份有限公司(集团)”变更为“三联商社股份有限公司”。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)有关
函，登记公司已于2003年6月24日办理了公司资产、债务重组过程中所涉及
的部分股份回购手续，并于次日办理了回购股份的注销登记，注销数量为
111362股,公司注册资本相应减少至人民币197470757元 |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 612,410,145.90 506,305,085.14
股东权益 265,844,429.87 250,793,143.48
每股净资产 1.346 1.269
调整后每股净资产 1.343 1.268
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 800,068,709.55 588,247,837.52
净利润 15,051,286.39 11,645,134.90
扣除非经常损益后的净利润 15,080,119.13 11,945,246.12
经营活动产生的现金流量净额 24,032,472.05 29,005,495.83
净资产收益率(摊薄) 5.66% 5.74%
每股收益(摊薄) 0.076 0.0589
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2003-08-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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三联商社股份有限公司于2003年8月26日以传真形式召开五届十五次董事
会及五届十次监事会，会议审议通过公司2003年半年度报告 |
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