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重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2023-09-23	国美通讯设备股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/600898_20230923_NH0M.pdf
2023-09-23	国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/600898_20230923_W67G.pdf
2023-09-23	国美通讯设备股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/600898_20230923_BZPV.pdf
2023-09-23	国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/600898_20230923_W8DW.pdf
2023-09-21	拟披露季报，2023-10-28	拟披露季报，提前披露定期报告
原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-27;
2023-09-20	国美通讯设备股份有限公司关于公司部分募集资金被冻结的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/600898_20230920_F61F.pdf
2023-09-12	国美通讯设备股份有限公司关于全资子公司收到《执行通知书》暨诉讼进展的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/600898_20230912_YOMQ.pdf
2023-08-29	国美通讯设备股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600898_20230829_3SWB.pdf
2023-08-29	国美通讯设备股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600898_20230829_K6OB.pdf
2023-08-29	国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600898_20230829_BVVD.pdf
2023-08-29	国美通讯设备股份有限公司2023年半年度报告	刊登中报
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/600898_20230829_TF5O.pdf
2023-07-29	国美通讯设备股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告	上交所公告，基本资料变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600898_20230729_SJBW.pdf
2023-07-29	国美通讯设备股份有限公司关于全资子公司诉讼进展的公告	上交所公告，诉讼仲裁
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600898_20230729_K1PH.pdf
2023-07-29	国美通讯设备股份有限公司关于公司部分募集资金被冻结、扣划的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600898_20230729_NHES.pdf
2023-07-29	国美通讯设备股份有限公司关于全资子公司诉讼结案的公告	上交所公告，诉讼仲裁
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600898_20230729_US02.pdf
2023-07-20	国美通讯设备股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/600898_20230720_1KAX.pdf
2023-07-19	国美通讯设备股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/600898_20230719_AJM7.pdf
2023-07-19	国美通讯设备股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/600898_20230719_4OGA.pdf
2023-07-19	国美通讯设备股份有限公司关于推举第十二届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/600898_20230719_TDWT.pdf
2023-07-19	国美通讯设备股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/600898_20230719_DFKO.pdf
2023-07-15	国美通讯设备股份有限公司2023年半年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600898_20230715_7SQX.pdf
2023-06-29	召开2023年度第3次临时股东大会，2023-07-18	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 选举宋林林先生为公司第十二届董事会董事 1.02 选举董晓红女士为公司第十二届董事会董事 1.03 选举吴茜女士为公司第十二届董事会董事 1.04 选举周明女士为公司第十二届董事会董事 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 选举丁俊杰先生为公司第十二届董事会独立董事 2.02 选举王忠诚先生为公司第十二届董事会独立董事 2.03 选举李兴尧先生为公司第十二届董事会独立董事 3.00 关于选举监事的议案 3.01 选举丁江宁先生为公司第十二届监事会监事 3.02 选举王娜女士为公司第十二届监事会监事
2023-06-29	国美通讯设备股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600898_20230629_Q26Q.pdf
2023-06-29	国美通讯设备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600898_20230629_E9OV.pdf
2023-06-29	国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600898_20230629_6OZF.pdf
2023-06-29	国美通讯设备股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600898_20230629_AY7L.pdf
2023-06-29	召开2023年度第3次临时股东大会，2023-07-18	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 选举宋林林先生为公司第十二届董事会董事 1.02 选举董晓红女士为公司第十二届董事会董事 1.03 选举吴茜女士为公司第十二届董事会董事 1.04 选举周明女士为公司第十二届董事会董事 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 选举丁俊杰先生为公司第十二届董事会独立董事 2.02 选举王忠诚先生为公司第十二届董事会独立董事 2.03 选举李兴尧先生为公司第十二届董事会独立董事 3.00 关于选举监事的议案 3.01 选举丁江宁先生为公司第十二届监事会监事 3.02 选举王娜女士为公司第十二届监事会监事
2023-06-28	国美通讯设备股份有限公司关于2021年年报、2022年一季报、2022年半年报、2022年三季报的更正公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/600898_20230628_8XZC.pdf
2023-06-21	拟披露中报，2023-08-29	拟披露中报

2023-06-08	国美通讯设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600898_20230608_IIHY.pdf
2023-06-08	召开2022年度股东大会，2023-06-28	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2022年度财务决算报告的议案 5 关于公司2022年度利润分配的议案 6 关于公司2022年年度报告及摘要的议案 7 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 8 关于公司2023年度担保额度预计暨关联交易的议案