长江电力(600900) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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长江电力（600900）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2015-04-30	2014年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.7170 加权平均净资产收益率(%) 14.47 仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-04-30	董监事会决议及召开年度股东大会等公告	上交所公告
中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2015年第一季度报告的议案》等事项。 (600900)“长江电力”公布第三届监事会第十七次会议决议公告 (600900)“长江电力”公布关于召开2014年年度股东大会的通知中国长江电力股份有限公司董事会决定于2015年6月2日15点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度财务决算报告、公司2014年度利润分配方案、关于聘请公司2015年度审计机构的议案等事项。 (600900)“长江电力”公布关于会计政策变更的公告 (600900)“长江电力”公布日常关联交易公告仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-04-30	2015年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1143 加权平均净资产收益率(%) 2.17 仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-04-30	召开2014年度股东大会，2015-06-02	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2014年度董事会工作报告 2 公司2014年度监事会工作报告 3 公司2014年度财务决算报告 4 公司2014年度利润分配方案 5 关于聘请公司2015年度审计机构的议案 6 关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案
2015-04-23	关于2015年第一次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
因中国长江电力股份有限公司第四届董监事会董事、监事候选人兼职本公司的董事监事需相关部委核备,目前该程序尚未完成,公司董事会决定将公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年5月6日召开。延期后的现场会议的日期、时间：2015年5月6日14点30分。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。仅供参考,请查阅当日公告全文
2015-04-21	关于2015年第一次临时股东大会取消子议案的公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-04-14	关于2015年第一次临时股东大会取消子议案的公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-04-09	召开2015年度第1次临时股东大会，2015-04-24	召开股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-09	召开2015年度第1次临时股东大会，2015-05-06	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-09	召开2015年度第1次临时股东大会，2015-05-06	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-09	第三届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
中国长江电力股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2015年4月8日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司第三届董事会换届的议案》、《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2015-04-09	召开2015年度第0次临时股东大会，2015-04-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 4.02 独立董事候选人—吕振勇 4.03 独立董事候选人—毛振华 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-09	召开2015年度第1次临时股东大会，2015-04-24	召开股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 4.02 独立董事候选人—吕振勇 4.03 独立董事候选人—毛振华 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-09	召开2015年度第0次临时股东大会，2015-04-24	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 4.02 独立董事候选人—吕振勇 4.03 独立董事候选人—毛振华 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-09	第三届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-04-09	关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
中国长江电力股份有限公司董事会决定于2015年4月24日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案、关于公司第三届董事会换届的议案-非独立董事等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2015-04-09	召开2015年度第1次临时股东大会，2015-04-24	召开股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 4.02 独立董事候选人—吕振勇 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-09	召开2015年度第1次临时股东大会，2015-05-06	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 3.00 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事 3.01 非独立董事候选人—卢纯 3.02 非独立董事候选人—张诚 3.03 非独立董事候选人—杨亚 3.04 非独立董事候选人—张定明 3.05 非独立董事候选人—李季泽 4.00 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事 4.01 独立董事候选人—张崇久 5.00 关于公司第三届监事会换届的议案 5.01 监事候选人—林初学 5.02 监事候选人—周晖 5.03 监事候选人—莫锦和 5.04 监事候选人—卢丽平
2015-04-04	2014年度第一期短期融资券2015年兑付公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-04-04	2015年第一季度发电量完成情况公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-03-28	关于2015年度第一期超短期融资券发行完成的公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-03-27	拟披露季报，2015-04-30	拟披露季报

2015-03-12	关于2014年度利润分配预案相关事项征求投资者意见的公告	上交所公告，其它
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-01-16	2014年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2015-01-01	2014年发电量完成情况公告	上交所公告，其它
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2014-12-31	拟披露年报，2015-04-30	拟披露年报

2014-12-27	2014年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国长江电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过了《关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2014-12-27	关于收购三峡工程配套供水资产暨关联交易公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2014-12-11	对外投资公告	上交所公告
(600900)“长江电力”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2014-12-10	召开2014年度第3次临时股东大会，2014-12-16	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》
2014-12-10	召开2014年度第3次临时股东大会，2014-12-25	召开股东大会，延期临时股东大会
1、《关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》