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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-30
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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公告全文参考链接:
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于举行2022年半年度业绩说明会暨投资机构调研活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-08-31
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-31
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-31
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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2022-08-31
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-08-26
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-08-26
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-08-26
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2022-08-25
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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2022-08-16
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2022-08-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案
3 关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举非独立董事
7.01 董事候选人-王武斌
7.02 董事候选人-张龙
7.03 董事候选人-蔡庸忠
7.04 董事候选人-赵增海
7.05 董事候选人-张建义
8.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举独立董事
8.01 独立董事候选人-王永海
8.02 独立董事候选人-杜至刚
8.03 独立董事候选人-胡裔光
9.00 关于公司第一届监事会换届的议案
9.01 监事候选人-林志民
9.02 监事候选人-王雪 |
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2022-08-09
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2021年年度分红，10派0.212200000(含税)，税后10派0.212200红利发放日 ，2022-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-08-09
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2021年年度分红，10派0.212200000(含税)，税后10派0.212200除权日 ，2022-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-08-09
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2021年年度分红，10派0.212200000(含税)，税后10派0.212200登记日 ，2022-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案
3 关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举非独立董事
7.01 董事候选人-王武斌
7.02 董事候选人-张龙
7.03 董事候选人-蔡庸忠
7.04 董事候选人-赵增海
7.05 董事候选人-王雪
7.06 董事候选人-张建义
8.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举独立董事
8.01 独立董事候选人-王永海
8.02 独立董事候选人-杜至刚
8.03 独立董事候选人-胡裔光
9.00 关于公司第一届监事会换届的议案
9.01 监事候选人-林志民
9.02 监事候选人-朱海俊 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案
3 关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举非独立董事
7.01 董事候选人-王武斌
7.02 董事候选人-张龙
7.03 董事候选人-蔡庸忠
7.04 董事候选人-赵增海
7.05 董事候选人-王雪
7.06 董事候选人-张建义
8.00 关于公司第一届董事会换届的议案-选举独立董事
8.01 独立董事候选人-王永海
8.02 独立董事候选人-杜至刚
8.03 独立董事候选人-胡裔光
9.00 关于公司第一届监事会换届的议案
9.01 监事候选人-林志民
9.02 监事候选人-朱海俊 |
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2022-08-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/600905_20220809_15_yjCo89ys.pdf
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2022-08-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/600905_20220809_10_xUwWwesj.pdf
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2022-08-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/600905_20220809_6_CTverBOD.pdf
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2022-08-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司第一届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/600905_20220809_1_1xPLWkIe.pdf
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2022-08-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请2022年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/600905_20220809_17_NS0DqIKm.pdf
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2022-08-09
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-09/600905_20220809_9_DiQ0KIN5.pdf
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2022-08-02
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司总会计师、总法律顾问辞职并由总经理代行总会计师职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-02/600905_20220802_1_7uA2LCHa.pdf
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2022-07-30
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/600905_20220730_1_4wFmOoq6.pdf
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2022-07-14
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/600905_20220714_1_1ShgrNfD.pdf
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2022-07-05
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022年第二季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-05/600905_20220705_1_mcve05ls.pdf
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2022-06-29
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-29/600905_20220629_1_qSMUIE88.pdf
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2022-06-24
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中国三峡新能源（集团）股份有限公司2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,中介机构变动,重大合同 |
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公告全文参考链接:
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