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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
4 2017年度监事会对监事履职情况的评价报告
5 关于2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于2017年年度报告及摘要的议案
8 关于2017年度关联交易管理情况的报告
9 关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案
10 关于修订股权管理办法的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于聘请会计师事务所的议案
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2018-03-30
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过关于2017年年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配方案的议案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600908_20180330_12.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 11.04
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡农村商业银行股份有限公司董事会决定于2018年4月25日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配方案的议案、关于2017年年度报告及摘要的议案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600908)“无锡银行”公布
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2018-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告
4 2017年度监事会对监事履职情况的评价报告
5 关于2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于2017年年度报告及摘要的议案
8 关于2017年度关联交易管理情况的报告
9 关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案
10 关于修订股权管理办法的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于聘请会计师事务所的议案 |
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2018-03-30
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关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600908)“无锡银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
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2018-03-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于董事、高管任职资格获监管机构核准的公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-20
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡农村商业银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,517,397股;上市流通日期为2018年3月23日。
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2018-03-09
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
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2018-03-03
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举第五届董事会董事长的议案、关于聘任总经理(行长)的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。
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2018-03-03
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
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2018-03-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案、关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案。
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2018-02-27
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关于选举第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
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2018-02-13
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关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-10
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公开发行A股可转换公司债券上市进程安排的公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-05
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公开发行A股可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600908)“无锡银行”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-01
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公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600908)“无锡银行”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-31
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公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600908)“无锡银行”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
1.01 选举邵辉先生为本行第五届董事会执行董事
1.02 选举陶畅先生为本行第五届董事会执行董事
1.03 选举王国东先生为本行第五届董事会执行董事
1.04 选举王敏彪先生为本行第五届董事会执行董事
1.05 选举倪志娟女士为本行第五届董事会执行董事
1.06 选举马海疆先生为本行第五届董事会非执行董事
1.07 选举殷新中先生为本行第五届董事会非执行董事
1.08 选举孙志强先生为本行第五届董事会非执行董事
1.09 选举唐劲松先生为本行第五届董事会非执行董事
1.10 选举金凯红女士为本行第五届董事会非执行董事
1.11 选举张庆先生为本行第五届董事会独立董事
1.12 选举王怀明先生为本行第五届董事会独立董事
1.13 选举蔡则祥先生为本行第五届董事会独立董事
1.14 选举刘一平先生为本行第五届董事会独立董事
1.15 选举孙健先生为本行第五届董事会独立董事
2.00 关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
2.01 选举赵汉民先生为本行第五届监事会股东监事
2.02 选举钱云皋先生为本行第五届监事会股东监事
2.03 选举包明先生为本行第五届监事会股东监事
2.04 选举包可为先生为本行第五届监事会外部监事
2.05 选举周方召先生为本行第五届监事会外部监事
2.06 选举吴媛媛女士为本行第五届监事会外部监事
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2018-01-26
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公开发行A股可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(600908)“无锡银行”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
1.01 选举邵辉先生为本行第五届董事会执行董事
1.02 选举陶畅先生为本行第五届董事会执行董事
1.03 选举王国东先生为本行第五届董事会执行董事
1.04 选举王敏彪先生为本行第五届董事会执行董事
1.05 选举倪志娟女士为本行第五届董事会执行董事
1.06 选举马海疆先生为本行第五届董事会非执行董事
1.07 选举殷新中先生为本行第五届董事会非执行董事
1.08 选举孙志强先生为本行第五届董事会非执行董事
1.09 选举唐劲松先生为本行第五届董事会非执行董事
1.10 选举金凯红女士为本行第五届董事会非执行董事
1.11 选举张庆先生为本行第五届董事会独立董事
1.12 选举王怀明先生为本行第五届董事会独立董事
1.13 选举蔡则祥先生为本行第五届董事会独立董事
1.14 选举刘一平先生为本行第五届董事会独立董事
1.15 选举孙健先生为本行第五届董事会独立董事
2.00 关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
2.01 选举赵汉民先生为本行第五届监事会股东监事
2.02 选举钱云皋先生为本行第五届监事会股东监事
2.03 选举包明先生为本行第五届监事会股东监事
2.04 选举包可为先生为本行第五届监事会外部监事
2.05 选举周方召先生为本行第五届监事会外部监事
2.06 选举吴媛媛女士为本行第五届监事会外部监事 |
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2018-01-26
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公开发行A股可转换公司债券发行公告 |
上交所公告 |
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无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准。本次发行30.00亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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无锡农村商业银行股份有限公司董事会决定于2018年2月28日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案、关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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2018年第一次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡农村商业银行股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年1月24日召开,会议审议通过关于第五届董事会董事候选人提案的议案、关于授权高级管理人员处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-26
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2018年第一次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600908)“无锡银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-26/600908_20180126_6.pdf
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