无锡银行(600908) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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无锡银行（600908）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-29	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 2.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/600908_2019_1.pdf
2019-04-26	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
无锡农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月25日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于聘请会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600908_20190426_1.pdf
2019-04-23	关于股东解除部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600908_20190423_1.pdf
2019-04-12	更正公告	上交所公告，股东名单
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600908_20190412_1.pdf
2019-04-02	可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600908_20190402_1.pdf
2019-03-30	第五届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600908_20190330_26.pdf
2019-03-30	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告 4 2018年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告 5 2018年度监事会对监事履职情况的评价报告 6 关于2018年年度报告及摘要的议案 7 关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告的议案 8 关于2018年度利润分配方案的议案 9 关于聘请会计师事务所的议案 10 关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案 11 关于2018年度关联交易管理情况的报告 12 关于修订公司章程的议案 13 关于修订董事会议事规则的议案 14 关于选举董事的议案 15 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
2019-03-30	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告 4 2018年度监事会对高级管理层及成员履职情况的评价报告 5 2018年度监事会对监事履职情况的评价报告 6 关于2018年年度报告及摘要的议案 7 关于2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告的议案 8 关于2018年度利润分配方案的议案 9 关于聘请会计师事务所的议案 10 关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案 11 关于2018年度关联交易管理情况的报告 12 关于修订公司章程的议案 13 关于修订董事会议事规则的议案 14 关于选举董事的议案 15 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
2019-03-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
无锡农村商业银行股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2019年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9：15-15：00。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.59 加权平均净资产收益率(%) 10.68 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.59 加权平均净资产收益率(%) 10.68 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600908_2018_n.pdf
2019-03-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
无锡农村商业银行股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600908_20190330_25.pdf
2019-03-30	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、关于2018年度利润分配方案的议案、关于聘请会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600908_20190330_16.pdf
2019-03-30	关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的公告	上交所公告，关联交易
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600908_20190330_19.pdf
2019-03-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600908_20190330_22.pdf
2019-03-30	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600908_20190330_23.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-29	拟披露季报

2019-01-25	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600908_20190125_1.pdf
2019-01-24	可转换公司债券2019年付息公告	上交所公告，其它
无锡农村商业银行股份有限公司A股可转换公司债券(简称“无锡转债”)将于2019年2月11日支付自2018年1月30日至2019年1月29日期间的利息。可转债付息债权登记日：2019年1月29日可转债除息日：2019年1月30日可转债兑息发放日：2019年2月11日(因2019年2月4日至2019年2月10日为春节假期，故顺延至法定节假日后的第一个交易日) 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600908_20190124_1.pdf
2019-01-15	关于更换持续督导保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600908_20190115_1.pdf
2019-01-03	可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600908_20190103_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-30	拟披露年报

2018-12-19	首次公开发行部分限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
无锡农村商业银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为11,779,257股；上市流通日期为2018年12月24日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600908_20181219_1.pdf
2018-10-31	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600908_20181031_3.pdf
2018-10-31	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.47 加权平均净资产收益率(%) 8.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600908_2018_3.pdf
2018-10-31	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600908_20181031_6.pdf
2018-10-31	第五届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过关于2018年第三季度报告及摘要的议案、关于开设分支机构的议案、关于变更会计政策的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600908_20181031_5.pdf
2018-10-10	可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600908_20181010_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-31	拟披露季报

2018-08-28	关于关联交易事项的公告	上交所公告
(600908)“无锡银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600908_20180828_8.pdf