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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,847,297,290.83 1,731,966,741.24
股东权益(不含少数股东权益) 607,070,654.47 583,034,524.22
每股净资产 5.5926 5.3712
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,015,087.69 24,354,300.80
基本每股收益 0.0923 0.2244
净资产收益率(%) 1.65 4.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62
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2007-10-23
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[20074预增](600960) 滨州活塞：2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年年度业绩预增公告
经山东滨洲渤海活塞股份有限公司初步测算，预计2007年年度实现的净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为12670749.69元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,817,263,767.50 1,731,966,741.24
股东权益 597,823,809.52 583,034,524.22
每股净资产 5.51 5.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 685,470,424.41 444,376,455.81
净利润 14,339,213.11 8,942,381.94
基本每股收益 0.1107 0.0755
净资产收益率(%) 1.96 1.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.30
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2007-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年7月15日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-12
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[20072预增](600960) 滨州活塞：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经山东滨州渤海活塞股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度实现的净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为7320423.52元)，具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年6月26日召开三届六次董事会，会议审议通过关于制定公司信息披露管理制度的议案。
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年4月24日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新会计准则的议案。
三、通过铝活塞耐磨镶圈技术改造项目的议案：该项目总投资为6500万元。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,766,957,588.52 1,731,966,741.24
股东权益(不含少数股东权益) 589,257,683.15 583,034,524.22
每股净资产 5.43 5.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,778,356.92 5,778,356.92
基本每股收益 0.0532 0.0532
净资产收益率(%) 0.95 0.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.98 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-04-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年4月2日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：暂不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于公司注册地路名和门牌号更改为“滨州市渤海二十一路569号”及对《公司章程》进行相应修改的议案。
四、通过关于2007年继续执行关联交易协议的议案。
五、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
六、通过关于为山东滨州亚光毛巾有限公司申请5000万元综合授信提供担保的议案。
七、通过关于变更公司部分监事的议案。
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2007-04-03
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年4月2日召开三届四次监事会，会议选举刘华瑞为公司第三届监事会主席。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司本次有限售条件的流通股1828627股将于2007年3月28日起上市流通。
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2007-03-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》
2、《公司2006年度监事会工作报告》
3、《公司2006年度财务决算报告》
4、《公司2006年度利润分配方案》
5、《公司2006年度报告及摘要》
6、《关于成立四个董事会专业委员会的议案》
7、《关于公司注册地路名和门牌号更改及对公司章程中公司住所进行相应修改的议案》
8、《关于2006年继续执行关联交易协议的议案》
9、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
10、《关于为山东滨州亚光毛巾有限公司申请5000万元综合授信提供担保的议案》
11、《关于变更公司监事的议案》
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2007-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年3月8日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司注册地路名和门牌号更改及对公司章程部分条款作相应修改的议案：公司接滨州市地名委员会办公室通知，公司所在地原路名和门牌号现更改为“滨州市渤海二十一路569号”。
四、通过关于2007年继续执行关联交易协议的议案。
五、通过《关联方占用资金情况的专项报告》。
六、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过公司为山东滨州亚光毛巾有限公司向兴业银行济南分行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保的议案，担保期限为一年，担保的具体事项和起止日期以保证合同签订内容为准。保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截至公告日，公司对外担保累计余额20000万元，无逾期对外担保。
八、聘任季军为公司副总经理。
九、通过关于变更公司部分监事的议案。
另外，公司监事会接到公司职工代表大会决议，王继跃不再担任公司职工代表监事职务，选举王洪波为公司职工代表监事。
董事会决定于2007年4月2日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-10
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注册地址由“山东省滨州市渤海二十路999号”变为“山东省滨州市渤海二十一路569号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-10
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办公地址由“山东省滨州市渤海二十路999号”变为“山东省滨州市渤海二十一路569号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,726,379,460.47 1,452,615,502.95
股东权益(不含少数股东权益) 578,323,873.76 557,246,277.96
每股净资产 5.33 5.13
调整后的每股净资产 5.33 5.13
2006年 2005年
主营业务收入 781,395,427.16 626,551,303.86
净利润 12,670,749.69 8,878,967.90
每股收益 0.1167 0.0818
净资产收益率(%) 2.19 1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 0.53
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600960)“滨州活塞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,621,261,163.12 1,452,615,502.95
股东权益(不含少数股东权益) 567,053,108.87 557,246,277.96
每股净资产 5.22 5.13
调整后的每股净资产 5.22 5.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,345,488.81 9,392,875.69
每股收益 0.01 0.08
净资产收益率(%) 0.27 1.56 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G活塞”变为“滨州活塞” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600960)“G活塞”
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2006年8月20日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司为山东滨州亚光毛巾有限公司向浦东发展银行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保；为山东滨化集团有限责任公司向中国农业银行滨州分行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保期限均为一年，担保的具体事项和起止日期以保证合同签订内容为准。上述保证期间均自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截至公告日，公司对外担保累计余额10000万元，无逾期担保 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600960)“G活塞”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,593,428,926.62 1,452,615,502.95
股东权益(不含少数股东权益) 565,520,328.99 557,246,277.96
每股净资产 5.21 5.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 367,585,787.75 369,393,916.08
净利润 7,320,423.52 14,540,592.34
扣除非经常性损益的净利润 7,344,652.31 14,555,169.75
每股收益 0.07 0.13
净资产收益率(%) 1.29 2.58
经营活动产生的现金流量净额 32,738,364.50 19,321,344.47 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-05-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600960)“G活塞”
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2006年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李俊杰为公司董事长。
二、聘任林风华为公司总经理。
三、聘任季军为公司董事会秘书。
四、选举孟杰为公司第三届监事会主席 |
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2006-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600960)“G活塞”
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2006年5月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于2006年继续执行关联交易协议的议案。
六、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
七、同意公司为山东滨州亚光毛巾有限公司向工商银行滨州分行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保期限为两年 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,资金占用 |
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| (600960)“G活塞”
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2006年4月13日召开二届十八次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于2006年继续执行关联交易协议的议案：公司于2005年4月12日与滨州盟威BBS轮毂有限公司签署了《原料供应协议》，协议履行期限为2005年1月1日起至2007年12月31日止。公司于2005年2月3日与滨州盟威制造有限公司签署了《土地使用权租赁协议》，协议履行期限为2005年1月1日起至2052年9月2日止。2006年，公司将继续执行上述协议。
六、通过关联方占用资金及对外担保情况的专项报告。
七、通过公司2006年第一季度报告。
八、同意公司计划实施提高锻钢活塞生产能力技术改造项目，该项目总投资5960万元，其中申请银行贷款4700万元。
九、同意公司计划实施引进柔性生产线及关键设备，提高活塞制造能力项目，该项目总投资4500万元，其中申请银行贷款1500万元。
十、同意公司计划实施引进活塞开发及检测设备，提高高性能活塞生产能力项目，该项目总投资2000万元，其中申请银行贷款1500万元。
十一、同意拟将公司惠民分公司(下称：惠民分公司)改制设立为惠民渤海活塞有限公司，公司以惠民分公司经评估的资产(包括相关负债)以及部分现金作为出资，注册资本约350万元(以具体评估结果为准)，该公司成立后将成为公司的一人有限责任公司(全资子公司)。
十二、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
十三、通过关于为山东滨州亚光毛巾有限公司(下称：滨州亚光)提供担保的议案：公司为滨州亚光向工商银行滨州分行(下称：滨州分行)申请综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保期限为两年，自主合同约定的债务履行期限届满之日起计算，公司尚未与工商银行滨州分行签订担保协议。
截至公告日，公司对外担保累计余额5000万元。以上担保事项生效后，公司累计对外担保数量为人民币10000万元。公司无逾期担保。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600960)“G活塞”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,452,615,502.95 1,171,116,328.10
股东权益(不含少数股东权益) 557,246,277.96 564,314,603.06
每股净资产 5.13 5.19
调整后的每股净资产 5.13 5.19
2005年 2004年
主营业务收入 626,551,303.86 660,415,224.04
净利润 8,878,967.90 40,022,784.48
每股收益 0.0818 0.4061
净资产收益率(%) 1.59 7.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 -0.14
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《公司2005年度财务决算报告》
4、《公司2005年度利润分配方案》
5、《公司2005年度报告及摘要》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、《关于董事会换届选举的议案》
11、《关于监事会换届选举的议案》
12、《关于2006年继续执行关联交易协议的议案》
13、《关于为山东滨州亚光毛巾有限公司申请5000万元综合授信提供担保的议案》
14、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》
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