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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2009年3月22日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于董、监事会换届选举的议案。
四、同意公司计划实施船舶(机车)发动机活塞生产制造技术改造项目，项目总投资为9500万元。
五、通过关于与滨州盟威斯林格缸套有限公司、滨州盟威摩擦副有限公司、滨州盟威戴卡轮毂有限公司、滨州盟威集团有限公司签署关联交易协议的议案。
六、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
七、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司、滨化集团股份有限公司签订《贷款互保协议》的议案：双方确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额分别为人民币2.5亿元、2亿元、5000万元，互保期限均为一年，保证期间均自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截至公告日，公司对外担保累计余额35650万元，无逾期担保。
董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-21
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公布被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的有关通知文件，认定公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期3年。
根据相关税收政策，公司自获得该认定后三年内(2008至2010年)，其所得税享受10%的优惠，即按15%的比例征收。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,913,733,941.90 1,847,572,371.43
所有者权益(或股东权益) 628,805,039.16 607,782,704.58
归属于上市公司股东的每股净资产 3.86 3.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,509,095.13 22,632,307.07
基本每股收益 0.0400 0.1390
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1760
全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 3.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2008-10-18
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公布注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司经实施2007年度利润分配方案后，总股本变更为162823500股。2008年10月16日，经山东省工商行政管理局核准，公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本变更为162823500元。
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2008-10-14
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(600960) 滨州活塞:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 6458832.46
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 856000.00
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 556400.00
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 419440.00
南京证券有限责任公司南京新华路证券营业部 128400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海上中西路营业部 383017.20
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 361232.00
英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 351131.20
东兴证券股份有限公司漳州新华北路证券营业部 306448.00
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 293822.02
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,092,365,153.14 1,828,019,198.87
所有者权益(或股东权益) 633,489,694.37 614,918,916.49
每股净资产 5.84 5.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 863,969,683.85 685,470,424.41
净利润 16,123,211.94 14,339,213.11
扣除非经常性损益后的净利润 21,801,266.78 16,657,933.69
基本每股收益 0.15 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.15
净资产收益率(%) 2.55 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.38
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年8月13日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、经有关文件备案，公司计划分别实施《铝熔渣、灰及废料资源综合利用项目》、《成套、精密、高速数控装备-汽车关键件可重构全自动生产线技术改造项目》及《提高轿车活塞生产能力技术改造项目》，项目总投资分别为14786万元、16500万元、4890万元，其中固定资产投资分别为12228万元、15400万元、4630万元。
三、同意公司于2008年8月13日与长春活塞厂签署《股权转让协议》，公司以现金方式出资收购长春活塞厂持有的长春渤海活塞有限公司(注册资本为5396万元，公司持有其75%的出资，下称：长春公司)25%的股权(以2007年6月30日为评估基准日标的股权的净资产为1215.03万元)，转让价格为1093.6万元。
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2008-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04除权日 ，2008-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04登记日 ，2008-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-01
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送5股派0.6元(含税)。
股权登记日：2008年7月4日
除权除息日：2008年7月7日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年7月8日
现金红利发放日：2008年7月11日
实施送股方案后，按新股本162823500股摊薄计算的2007年年度每股收益为0.21元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-05-13
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司总股本108549000股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议、继续执行与滨州盟威集团有限公司关联交易协议的议案。
四、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案。
六、同意公司经营范围修改为“活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机、摩托车的零部件的生产销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；汽车(不含小轿车)销售。”并相应修改公司章程。
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2008-05-05
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第一大股东股权质押公告
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上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年4月29日接到第一大股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：滨州国资委)关于股权质押的通知，滨州国资委已与中国工商银行股份有限公司滨州市新城支行(下称：新城支行)签订股权质押合同，将持有公司的部分股权15000000股(占滨州国资委所持股份的27.82%，占公司总股本的13.82%)质押给新城支行，质押期为2008年4月28日至申请解除质押登记为止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，质押股权从2008年4月28日起予以冻结。
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2008-04-23
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公布2007年年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会于2008年4月21日收到第一大股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会提交的有关函，其向公司2007年年度股东大会提交了《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》的临时提案。董事会同意将该议案作为新增临时提案提交定于2008年5月12日召开的公司2007年度股东大会审议。
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2008-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年4月17日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司总股本108549000股为基数，每10股送5股派0.6元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过公司2008年执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署的关联交易协议的议案。
五、通过公司2008年继续执行与滨州盟威集团有限公司签署的关联交易协议-《土地使用权租赁协议》(履行期限为2005年1月1日起至2052年9月2日止)的议案。
六、通过控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
七、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过关于签订互保协议的议案：公司与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司分别签订了为期一年的《贷款互保协议》，确定相互提供保证金以外的保证担保最高金额分别为人民币2.5亿元、2亿元，保证期间均自主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
截至公告日，公司对外担保累计余额45000万元，无逾期担保。
九、聘任王云刚为公司副总经理。
董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,397,455,532.47 820,525,878.93
归属于上市公司股东的净利润 33,605,691.28 14,318,150.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,262,546.28 15,690,805.77
基本每股收益 0.31 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 5.44 2.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.55 2.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.68
2007年末 2006年末
总资产 1,852,947,400.23 1,731,977,653.19
所有者权益(或股东权益) 617,354,565.10 583,748,873.82
归属于上市公司股东的每股净资产 5.69 5.38
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送5股派0.6元(含税)。
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2008-04-19
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年4月17日与关联人滨州盟威戴卡轮毂有限公司(下称：轮毂公司)签署《原料供应协议》，公司向轮毂公司提供符合质量和数量要求的液态铝合金，协议履行期限为2008年1月1日起至2010年12月31日止。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2007 年度董事会工作报告》
2、《公司2007 年度监事会工作报告》
3、《公司2007 年度财务决算报告》
4、《公司2007 年度利润分配预案》
5、《公司2007 年度报告及摘要》
6、《山东滨州渤海活塞股份有限公司对外担保管理制度》
7、《山东滨州渤海活塞股份有限公司关联交易决策制度》
8、《关于2008 年执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议的议案》
9、《关于2008 年继续执行与滨州盟威集团有限公司关联交易协议的议案》
10、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
11、《关于与山东滨州亚光毛巾有限公司签订互保协议的议案》
12、《关于与山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案》
13、《关于公司经营范围及公司章程修改的议案》 |
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,018,111,676.24 1,852,947,400.23
所有者权益(或股东权益) 624,316,311.61 617,354,565.10
归属于上市公司股东的每股净资产 5.75 5.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,116,690.18 6,116,690.18
基本每股收益 0.0563 0.0563
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0545 0.0545
全面摊薄净资产收益率(%) 0.98 0.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山东滨州渤海活塞股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业收入 139745.55 82052.59
营业利润 4793.26 2442.96
利润总额 4800.83 2261.21
净利润 3360.57 1431.82
归属于公司股东的净利润 3246.50 1265.97
基本每股收益(元) 0.31 0.13
每股净资产(元) 5.69 5.38
净资产收益率(%) 5.44 2.45
注：2006年数据为根据新会计准则进行调整计算后的数据。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年10月29日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等议案，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,847,297,290.83 1,731,966,741.24
股东权益(不含少数股东权益) 607,070,654.47 583,034,524.22
每股净资产 5.5926 5.3712
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,015,087.69 24,354,300.80
基本每股收益 0.0923 0.2244
净资产收益率(%) 1.65 4.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62
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