| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-05-30
|
2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-30
|
2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-30
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-30
|
2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-20
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600965)“福成五丰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 610,254,643.09 594,854,542.72
股东权益(不含少数股东权益) 497,147,244.92 490,203,217.61
每股净资产 1.96 1.93
调整后的每股净资产 1.96 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,494,387.52 12,494,387.52
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.01 0.01 |
|
|
2005-04-05
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
|
|
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年4月4日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过公司2005年度与河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股份)及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案。
四、通过公司2005年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案。
五、通过公司2005年度与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司关联交易计划的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司股东河北三河福成养牛集团总公司提出的《关于修改公司章程的议案》。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年3月23日以通讯方式召开二届七次董事会，会议审议通过公司股东河北三河福成养牛集团总公司提出的根据中国证监会有关要求修改公司章程，并提交2004年度股东大会审议的临时议案。
|
|
|
2005-03-19
|
公布2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司2004年年度报告摘要，在上海证券交易所网站披露了公司2004年年度报告全文和摘要，现就公司2004年年度报告及摘要中有关内容进行补充更正，详见2005年3月19日《上海证券报》。公司新补充更正的年度报告正文及
摘要刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2005-03-02
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-04 |
召开股东大会 |
|
| 根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的议案,公司决定,现将大会内容报告如下：
1、会议时间：2005年4月4日上午9：00；
2、会议期限：一天；
3、会议地点：福成名厨大酒店；
4、会议议题：
(1)、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(3)、审议《独立董事述职报告》；
(4)、审议《公司2004年度财务决算报告》；
(5)、审议《2005年度财务预算报告》；
(6)、审议《公司2004年度利润分配议案》；
(7)、审议《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；
(8)、审议《关于公司2005年度与河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案》。
(9)、审议《关于公司2005年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》。
(10)、审议审议通过《关于公司2005年度与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司关联交易计划的议案》。
(11)、审议《公司2004年度报告及摘要》。
5、会议表决方式：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次会议采取现场投票表决方式进行。
6、会议出席人员：
(1)、截止2005年3月23日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人(授权委托书见附件 I)出席会议和参加表决。
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
7、会议登记办法：
(1)、出席会议股东登记时间：2005年4月1日至2005年4月3日
上午9：00-17：00；
(2)、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店；
(3)、登记手续：凡符合参会资格的股东请执个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及三河市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》在会议登记截止日前,同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准),至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄参会股东大会出席证。
(4)、公司不接受电话登记。
(5)、请各位股东务必准确清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系。
8、其他事项：
(1)、根据监管部门关于规范上市公司股东大会有关要求,与会股东交通及食宿费用自理。
(2)、会议联系方式：
联系人：宋宝贤、杨文昶
联系电话：010-61595607
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区
邮政编码：065201
河北福成五丰食品股份有限公司
二○○五年三月二日
附件 I：授权委托书
兹委托： 先生(女士)代表本人出席河北福成五丰食品股份有限公司二○○四年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期：年月日
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效 |
|
|
2005-03-02
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年2月28日以通讯的方式召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本254002943股为基准，每10股送1股派0.50元。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。
四、通过公司下设若干个分支机构的议案。
五、通过公司2005年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人的下属企业关联交易计划的议案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年4月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600965)“福成五丰”公布关于2005年度关联交易计划的公告
2005年河北福成五丰食品股份有限公司向控股股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股权)及其实际控制人的下属企业进行销售牛肉系列产品，关联交易金额为2000万元，其中预计向三河福成菲伯萨食品有限公司销售牛肉300吨，交易金额600万元、预计向福成名厨大酒店有限公司销售牛肉160吨，交易金额400万元、预计向福成景盛餐饮有限公司销售牛肉120吨，交易金额300万元。
公司根据商务部供港配额指标，2005年计划通过自营出口的方式向公司股东五丰行有限公司(持有公司24.66%的股权)出口活牛5800头，预计销售总额3500万元。
2005年公司计划委托股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)以代理出口的方式出口活牛1500头，预计交易总额900万元。
|
|
|
2005-03-02
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600965)"福成五丰"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 594,854,542.72 275,842,668.18
股东权益 490,203,217.61 220,959,968.37
每股净资产 1.93 1.27
调整后的每股净资产 1.84 1.23
2004年度 2003年度
主营业务收入 438,013,522.53 356,969,047.05
净利润 31,066,060.89 36,572,915.97
每股收益 0.12 0.21
净资产收益率(%) 6.34 16.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送1股派0.50元。
|
|
|
2004-10-25
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600965)“福成五丰”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 57,455.66 27,584.27
股东权益（不含少数股东权益） 48,359.10 22,096.00
每股净资产(元) 1.90 1.27
调整后的每股净资产(元) 1.83 1.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,650.10 -1,138.03
每股收益(元) 0.03 0.10
净资产收益率（%） 1.84 5.06
|
|
|
2004-10-25
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-12-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2004年12月27日以通讯方式召开二届五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司根据目前募集资金项目进展情况急需增加流动资金的议案：同
意公司3500万元流动资金缺口在不影响募集资金项目正常实施的情况下，暂时用
闲置的募集资金来解决，使用期限不超过六月。
二、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司活牛出口香
港关联交易额的议案。
三、通过按有关规定与五丰行有限公司活牛出口香港关联交易额的议案。
(600965)“福成五丰”公布关联交易公告
河北福成五丰食品股份有限公司与股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任
公司(持有公司6.85%的股权，下称：内蒙贸发)于2004年1月1日签订了《活牛出
口代理协议》，公司通过内蒙贸发代理出口供港活牛。截止2004年11月30日，内
蒙贸发代理公司出口香港的活牛1481头，交易金额873万元。合同有效期为2004
年1月1日至2004年12月31日。该协议经公司股东大会批准后生效。
公司根据商务部供港配额指标，通过自营出口的方式向公司股东五丰行有限
公司(持有公司24.66%的股权，下称：五丰行)出口活牛。截止2004年11月30日，
公司向五丰行出口活牛3798头，交易金额2257万元。
上述交易均构成关联交易。
|
|
|
2005-03-02
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-02-02 |
|
|
2004-12-18
|
公布股权被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600965)“福成五丰”
内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司持有河北福成五丰食品股份有限公
司社会法人股17400294股(占公司股本总额的6.85%)，近日该公司将其持有的公
司17400294股社会法人股全部质押给呼和浩特市商业银行金盈支行，为其2500万
元流动资金借款提供质押。质押期限自2004年12月13日至2006年12月29日，上述
质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
|
|
|
2004-06-24
|
向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
河北福成五丰食品股份有限公司首次公开发行8000万股A股的申请已获得中国证券监督
管理委员会证监发行字[2004][99]号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值人民币1.00元。发行价
格为3.15元/股，发行市盈率为15倍(按发行人2003年度净利润和2003年末总股本全面摊薄计
算)；申购时间为2004年6月28日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午
1：00-3：00)内进行；配售简称为“福成配售”，上证所配售代码为“737965”，深交所配
售代码为“003965”；配售缴款时间为2004年7月1日。除证券投资基金持有的股票账户外，
每一股票账户的申购上限为80000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
|
|
2004-07-08
|
将于7月13日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
河北福成五丰食品股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2004年7月
13日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“福成五丰”，证券代
码为“600965”。
|
|
|
2004-06-30
|
A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
河北福成五丰食品股份有限公司A股配售中签号码于6月29日产生，中签号码为：
4151,6151,8151,2151,0151,8414,5914,3414,0914
19300,39300,59300,79300,99300,97391,72391,47391,22391
7830424,9830424,5830424,3830424,1830424,9044262,4044262
75177579,60345938,79976506,37870529,08939988
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“福成五丰”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
|
|
2004-06-29
|
上网配售发行中签率为0.09907478% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
河北福成五丰食品股份有限公司80000000股A股通过上海证券交易所交易系统
上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为80747088(沪深总数)，中签率
为0.09907478%，6月29日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
|
|
|
2004-07-30
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 321,687,921.61 275,842,668.18
股东权益(不含少数股东权益) 236,529,714.59 220,959,968.37
每股净资产 1.36 1.27
调整后的每股净资产 1.31 1.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 198,068,255.84 163,636,912.33
净利润 15,569,746.22 14,717,453.32
扣除非经常损益后的净利润 15,643,503.33 14,592,791.93
每股收益 0.09 0.08
净资产收益率(%) 6.58 6.39
经营活动产生的现金流量净额 15,120,684.42 14,926,098.34
|
|
|
2004-07-13
|
首发A股，发行数量：8000万股，发行价:3.15元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-29
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
|
| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2004年10月28日召开2004年度第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目，扩大
公司的生产经营范围，对公司章程中的第十三条款进行完善，增加相关经营范围
的议案。
二、通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议
案。
三、通过按有关规定与内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司签定活牛销
售合同的议案。
|
|
|
2004-06-28
|
首发A股，发行数量：8000万股，发行价:3.15元/股，申购代码：沪市737965 深市003965 ，配售简称：福成配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-06-29
|
首发A股，发行数量：8000万股，发行价:3.15元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-06-30
|
首发A股，发行数量：8000万股，发行价:3.15元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-07-01
|
首发A股，发行数量：8000万股，发行价:3.15元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-06-25
|
首发A股，发行数量：8000万股，发行价:3.15元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年9月27日,河北福成五丰食品股份有限公司以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议。公司共有董事九人,九名董事以通讯的方式对会议的议案进行了逐项表决,符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过根据公司发展需要,增加种牛繁育、食品加工、乳制品、有机肥等经营项目,扩大公司的生产经营范围,对《公司章程》中的第十三条进行完善,增加相关经营范围的议案。同意相应将《公司章程》第十三条修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：禽畜养殖、种牛繁育、屠宰、加工及冷藏；食品、乳制品加工；饲料、有机肥的生产；销售本公司产品"。同意将本议案提交2004年度第二次临时股东大会审议,并责成专人在股东大会通过该议案后按有关部门的要求办理变更登记备案手续。
赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
二、审议通过公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案,同意责成公司财务部门按有关银行的要求,申请办理12000万元流动资金授信额度,并将本议案提交2004年度第二次临时股东大会审议。
赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
三、审议通过按《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定与内蒙贸发签定活牛销售合同的议案,经独立董事发表独立意见后,提交董事会及2004年度第二次临时股东大会审议。
关联董事武国光回避表决,赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。
公司独立董事何晓明、任发政、陈文秀对《活牛购买框架协议》发表了独立意见,意见如下：
该项关联交易符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,不存在损害公司股东利益的情形,同意河北福成五丰食品股份有限公司与内蒙贸发签订的《活牛购买框架协议》,并同意提交河北福成五丰食品股份有限公司董事会和临时股东大会讨论通过。
四、决定于2004年10月28日在福成大酒店,会议主要议程为：
1、审议公司根据发展的需要增加种牛繁育、奶制品、有机肥等经营范围并对《公司章程》的相关条款进行完善的议案,同意相应将《公司章程》第十三条修改为："经公司登记机关核准,公司经营范围是：禽畜养殖、种牛繁育、屠宰、加工及冷藏；食品、乳制品加工；饲料、有机肥的生产；销售本公司产品",同意公司董事会责成专人按有关部门的要求办理变更登记备案手续。
2、审议公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案,同意责成公司财务部门按有关银行的要求申请办理12000万元流动资金授信额度。
3、审议按《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定与内蒙贸发签定活牛销售合同的议案。
赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。
关于召开河北福成五丰食品股份有限公司2004年度第二次临时股东大会的通知
1、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议开始时间：2004年10月28日(星期四)9：30
会期：一天
会议地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店有限公司
2、会议审议事项
(1)、审议公司根据发展的需要增加种牛繁育、奶制品、有机肥等经营范围并对《公司章程》的相关条款进行完善的议案。
(2)、审议公司六个募集资金项目投产后需增加12000万元流动资金贷款的议案,同意责成公司财务部门按有关银行的要求申请办理12000万元流动资金授信额度。
(3)、审议按《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定与内蒙贸发签定活牛销售合同的议案。
3、出席会议对象
(1)截止2004年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或授权委托人)；
(2)董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人。
4、会议登记办法
(1)法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续,受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
(3)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
(4)登记地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区本公司证券部
(5)登记时间：2004年10月26-27日
上午7：30-11：30,下午2：00-6：00
5、本公司联系方式
联系地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区本公司证券部
联系人：宋宝贤、杨文昶
联系电话：010-61595607传真：010-61595618
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
2004年9月28日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士),代表我单位(本人)出席2004年10月28日召开的河北福成五丰食品股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
|
|
|
2004-07-30
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
河北福成五丰食品股份有限公司于2004年7月28日以通讯方式召开二届三次
董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过根据股东大会授权，对上市后《公司章程(草案)》的相关条款进行
完善的议案，同意董事会责成专人按有关部门的要求办理公司变更登记备案手续。
二、通过公司半年度报告。
|
|
| | | |
