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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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河北福成五丰食品股份有限公司于2006年4月10日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行及中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案。
四、通过公司2006年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案。
五、通过关于变更公司监事会成员的议案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布股权质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司股东内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司社会法人股19140323股，占公司股本总额的6.85%，下称：该公司)于2006年3月22日解除了2004年12月13日质押给呼和浩特市商业银行(下称：商业银行)金盈支行的17400294股社会法人股。
同日该公司将其持有的公司19140323股社会法人股中的15000000股质押给商业银行环宇支行，为其流动资金借款提供质押。
上述质押解除、质押登记均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续 |
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2006-03-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)、审议《独立董事述职报告》；
(4)、审议《公司2005年度财务决算报告》；
(5)、审议《公司2006年度财务预算报告》；
(6)、审议《公司2005年度利润分配预案》；
(7)、审议《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；
（8）、审议《关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案》；
(9)、审议《关于公司2006年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》；
（10）、审议《公司2005年度报告及摘要》；
（11）、审议《关于变更监事会成员的议案》 |
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2006-03-08
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公布2006年度关联交易计划的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司2006年拟与控股股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股权)及其实际控制人和下属企业进行牛肉产品的关联交易金额为500万元；2006年公司活牛销售拟与股东五丰行有限公司(持有公司24.66%的股权)及内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司(持有公司6.85%的股权)进行的关联交易金额分别为3720万元及1240万元。
公司2006年度销售计划及关联交易计划中活牛、牛肉系列产品销售计划总额为39546万元，关联交易金额为5460万元 |
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2006-03-08
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600965)“福成五丰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 595,635,405.53 594,854,542.72
股东权益 487,657,509.68 490,203,217.61
每股净资产 1.75 1.93
调整后的每股净资产 1.67 1.84
2005年 2004年
主营业务收入 400,339,028.37 438,013,522.53
净利润 10,154,439.22 31,066,060.89
每股收益 0.04 0.12
净资产收益率(%) 2.08 6.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 -0.06
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2006年3月6日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司募集资金项目资金使用情况的议案。
三、通过关于提取2005年度资产减值准备的议案。
四、通过关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案。
五、通过公司2006年度与五丰行有限公司、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司、河北三河福成养牛集团总公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过关于变更公司监事会成员的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-01-21
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[20054预减](600965) 福成五丰：公布2005年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600965)“福成五丰”公布2005年度业绩预警公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年度实现的净利润比2004年度下降50%以上，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-08 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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公布新设立分公司情况公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司将肉牛养殖场、奶牛养殖场、种牛繁育场、有机肥料厂、奶制品厂、肉类制品厂等主营业务按有关规定，申请设立了公司三河肉牛养殖分公司、燕郊奶牛养殖分公司、燕郊种牛繁育分公司、三河有机肥料分公司、燕郊乳制品分公司、燕郊肉类制品分公司等六家分公司，成立日期均为2005年11月16日 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600965)“福成五丰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 602,549,794.94 594,854,542.72
股东权益(不含少数股东权益) 487,487,067.14 490,203,217.61
每股净资产 1.74 1.93
调整后的每股净资产 1.67 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,674,077.43 25,181,924.67
每股收益 0.02 0.03
净资产收益率(%) 1.04 2.05 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年10月21日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、通过继续向中国银行廊坊市燕郊支行申请12000万元流动资金贷款授信总额的议案 |
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2005-10-15
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[20053预减](600965) 福成五丰：公布2005年第三季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600965)“福成五丰”公布2005年第三季度业绩预警公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年第三季度实现的净利润比上年同期下降50%以上，具体数据将在公司2005年第三季度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年9月26日以通讯表决方式召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司分支机构的议案 |
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2005-08-25
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-09-26 |
召开股东大会 |
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| 关于调整公司分支机构的议案 |
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2005-08-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年8月23日以通讯和书面表决的方式召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告。
二、通过关于调整公司分支机构的议案。
董事会决定于2005年9月26日采取通讯表决方式召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600965)“福成五丰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 603,588,827.60 594,854,542.72
股东权益(不含少数股东权益) 482,392,983.81 490,203,217.61
每股净资产 1.73 1.93
调整后的每股净资产 1.65 1.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 213,000,880.67 198,068,255.84
净利润 4,889,913.35 15,569,746.22
扣除非经常损益后的净利润 6,028,848.02 15,643,503.33
每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 1.01 6.58
经营活动产生的现金流量净额 19,507,847.24 15,120,684.42 |
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2005-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河北福成五丰食品股份有限公司于2005年8月8日以通讯方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请兴业证券股份有限公司为保荐机构的议案。
二、通过关于变更宁城分公司经营范围的议案。
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2005-07-14
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[20052预减](600965) 福成五丰：公布2005年中期业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600965)“福成五丰”公布2005年中期业绩预警公告
经河北福成五丰食品股份有限公司财务部初步估算，预计2005年上半年实现的净利润比上年同期下降50%以上，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-07-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年7月3日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案。
三、通过关于土地转让关联交易的议案 |
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2005-07-04
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因未刊登股东大会决议公告，7月4日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600965)“福成五丰”
2005年6月16日至21日，河北省畜牧局专家组对河北福成五丰食品股份有限公司肉牛育肥场进行了解除疫情封锁前的验收工作并出具了验收报告，确认公司易感肉牛已完成两次免疫，疫区周边三公里范围的肉牛监测感染抗体均为阴性，决定从2005年6月21日起解除对公司肉牛育肥场的疫情封锁，公司的生产经营活动得到部分恢复 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-07-03 |
召开股东大会 |
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| (1)《关于修改公司章程的议案》；
(2)修订后的《股东大会议事规则》；
(3)修订后的《董事会议事规则》；
(4)修订后的《监事会议事规则》；
(5)《独立董事工作制度》；
(6)修订后的《关联交易决策制度》；
(7)《关于缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》。
(8)《关于土地转让关联交易的议案》。
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2005-06-04
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公布口蹄疫疫情情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600965)“福成五丰”
近期中国内地部分地区发生亚洲I型口蹄疫疫情，河北福成五丰食品股份有限公司第一肉牛养殖场经国家口蹄疫参考实验室检验部分肉牛感染亚洲I型口蹄疫病毒，涉及同群肉牛为512头。发现口蹄疫疫情后公司及时按照农业部动检局的要求启动防控口蹄疫应急预案。
一是立即对场区进行严格封锁、隔离、消毒等处置措施；
二是立即对感染亚洲I型口蹄疫检测阳性及同群512头病牛全部扑杀；
三是加强疫情监测，紧急部署对未感染亚洲I型口蹄疫的牛群进行注射免疫疫苗。
亚洲I型口蹄疫疫情的发生对公司的生产经营造成不利影响，公司采取了从非疫区购牛、在非疫区屠宰加工的办法满足市场需求。目前，疫情已得到有效控制，但疫情尚未解除，疫情对公司的生产经营影响程度董事会暂时无法确定 |
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2005-06-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司投资建设年产2万吨有机乳品生产线项目及班产30吨肉类食品加工项目占地104.18亩，项目拟选址在河北省三河市燕郊经济技术开发区内，所需土地拟通过转让的方式从三河市盛琳木业加工厂取得，该企业所拥有的土地是从公司第一大股东河北三河福成养牛集团总公司(持有公司32.2%的股权)通过转让的方式取得的，用于该公司扩建项目，由于该地块规划为食品工业园，三河市盛琳木业加工厂扩建项目未获得有关部门批准，该地块闲置至今。公司新建年产2万吨有机乳品生产线项目及班产30吨肉类食品加工项目开始运作后，经与三河市盛琳木业加工厂多次协商，初步达成转让意向。本次交易标的为两块国有土地的使用权，总面积为69453平方米，单价为450元/平方米，交易标的总价为31253850元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司于2005年5月30日以通讯方式召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于缩小募集资金投资项目中的乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案。
三、通过土地转让关联交易的议案。
董事会决定于2005年7月3日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-30
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2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-06-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-05-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600965)“福成五丰”
河北福成五丰食品股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本254002943股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除权除息日：2005年6月3日
新增可流通股份上市日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月9日
本次实施送股方案后，按新股本279403237股摊薄计算，2004年度每股收益为0.111元 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.2，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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